Бизнес скрывшегося от следствия Романа Гольдмана окончательно обанкротился. Спрашивать, где беглый олигарх и его деньги, надо у бывшего губернатора Усса? Суд Красноярского края признал банкротом ПАО "УК "Голдман групп". Структура управляла всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group, принадлежащего бывшему депутату регионального ЗакСобрания, скандальному олигарху Роману Гольдману. Самому Гольдману приписывают славу махинатора, а его бизнес сравнивают с финансовой пирамидой. Роман Гольдман долгое время представлялся достаточно успешным политиком, инвестором и бизнесменом из сельского хозяйства. Еще в 2011 году он избрался депутатом Законодательного собрания региона, а 2016 и 2021 годах переизбрался. Но досидеть до конца каденции ему не удалось. Об этом сообщает РУ ПАБЛИК "Пирамиды" Гольдмана В ноябре 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его заподозрили с махинациями с вложениями пайщиков "Агро Вклад", которые обратились в полицию после того, как офисы кооператива прекратили работу. Всего было зафиксировано около 1 тыс. обращений пострадавших. Сумма предполагаемого ущерба — 1,3 млрд рублей. Второе уголовное дело было заведено в феврале 2024 года — и так же по статье о мошенничестве. Как считают силовики, с мая по август 2023 года он заключил договор займа с гендиректором ООО "Управление агроактивами" на 327 млн рублей, чтобы погасить свои долговые обязательства. При этом в счет обеспечения гарантии возврата денег он якобы предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Искра" (входит в холдинг ПАО "Голдман групп"). При этом у "Искры" имелись долговые обязательства на сумму около 300 млн рублей, о которых, как считает следствие, Роман Гольдман прекрасно знал. Т.е. он не имел права проводить эту сделку, поскольку не рассчитался с предыдущим владельцем предприятия. Это не только пахнет мошенничеством, но и похоже на принцип работы финансовой пирамиды. Похоже, по такому принципу строился едва ли не весь бизнес Гольдмана. Вместе с тем сам Гольдман в руки силовиков не попал. Он сбежал, предположительно, за границу (в Мексику), после чего был объявлен в международный розыск, а на его имущество в размере 1,5 млрд. рублей наложили арест. Кроме того, в ноябре 2023 года бежавшего Гольдмана лишили полномочий депутата ЗакСобрания на основании ведущихся против него следственных действий. Возвращаясь к банкротству, еще до признания несостоятельным УК, банкротом признали три дочерних структуры холдинга: "ОбъединениеАгроЭлита", "СибНефтьРезерв" и "Торговый Дом Мясничий". УК осталась должна кредиторам порядка 2 млрд рублей. При этом временный управляющий организации обнаружила в ПАО "УК "Голдман групп" признаки преднамеренного банкротства. Роман Гольдман. Агрохолдинг Гольдмана специализировался на сельском хозяйстве. Особенно, мясной продукции, за что сам бизнесмен получил прозвище "Мясной король". Собственно, связанный с ним кооператив пайщиков "Агро Вклад", куда вошло порядка 2,5 тыс. человек, также был посвящен кооперации сельхозпроизводителей. Но сейчас понятно, что их деньги могли быть банально украдены. В 2019 году Гольдман обещал вывести свой холдинг на IPO. Однако, вывести холдинг на биржу не удалось — эмиссию остановил Центробанк. Так что бизнесмену ничего не оставалось, кроме того, как положиться на "инвесторов-кооператоров". В "Агро Вкладе" у физических лиц принимали вклады по различным "программам сбережений" на срок до одного года по ставкам от 7 до 11%. Почему ничего не получилось? Возможно, потому что до этого к холдингу Гольдмана возникли серьезные вопросы у налоговой службы и силовиков. В 2018 году в офисе "Сангилен+" прошли обыски. Следственные органы заподозрили бизнесмена в налоговых махинациях на 56 млн рублей. Сам Гольдман собрал целую пресс-конференцию, где обвинил силовиков в давлении. При этом ранее у Романа Гольдмана была другая организация, тоже больше похожая на финансовую пирамиду — "Сангиленагро", куда принимались вложения людей в бизнес под 15%, в то время, когда банки предлагали всего 8%. Бесплатный сыр в мышеловке, по принципу похожий на МММ. Читайте на эту же тему:Промпарк в Красноярске обвиняют в незаконной аренде земли Кроме того, за Гольдманом была организация "Сангилен+", специализирующаяся на торговле топливом. Но именно эта компания в свое время скупала земельные паи, чтобы на их базе создать агрохолдинг. В июне 2017 года "Сангилен+" разместила на фондовом рынке так называемые коммерческие облигации — долговые инструменты, которые регистрируются по упрощенной процедуре с небольшими затратами для эмитента, но с повышенными рисками дефолта. Выкупили эти облигации, по признанию Романа Гольдмана, некие "частные красноярские инвесторы". Таким образом, как пишет "Версия", цель раскрытия компании стала куда более понятной — по сути она позволяла выводить из тени те инвестиции, которые уже были сделаны в развитие бизнеса. Любопытно, что впоследствии "Сангилен+" была переименована в АО "Эверест". До 2021 года собственником был сам Роман Гольдман. Эта организация действует до сих пор. Интересно и то, что из нее как будто изымали всю выручку. В 2016 году она составляла 2,6 млрд рублей, а в 2020-2023 — ноль. Максимальная же прибыль была только в 2017 году — 17 млн рублей. После — практически ничего. Но интересно не только это, а то, что компания выступала поставщиком по госконтрактам на сумму 426 млн рублей. Преимущественно, с учреждениями Красноярского края. Похоже, из компании эти деньги, заработанные на бюджете, могли просто выводиться. Усс его знает В связи с этим возникает вопрос — уж не помогал ли депутату Гольдману кто-нибудь из властей Красноярского края? В самые "тучные" годы Гольдмана регионом управлял Александр Усс — он был губернатором с 2017 по 2023 год. А с 1998 по 2017 годы он же был спикером Законодательного собрания, где так хорошо заседал и Роман Гольдман. При этом в команде Усса регулярно случались разнообразные коррупционные скандалы, о которых писало множество СМИ. Похоже, именно команда Усса могла помогать бизнесу Гольдмана. Его компании из Goldman group: ООО "АгроЭлита", ООО "Объединение АгроЭлита", ООО "Атамановское хлебоприемное предприятие" и ООО "Первая заготовительная компания" чуть ли не регулярно получали субсидии из краевого Минсельхоза. При этом за субсидии голосовали в ЗакСобрании — и уже одно это могло навести на мысль о конфликте интересов бизнеса Гольдмана и его депутатской работы. За девять лет структуры "Мясного короля" получили их на сумму порядка 1,5 млрд рублей — примерно столько же, сколько мог составить ущерб для пайщиков "Агро Вклада". Кроме того, Гольдман и его компании часто получал награды от краевых властей. Роман Гольдман и Александр Усс. огда Гольдман сбежал, а Усса сняли с должности, у депутатов ЗакСобрания появилась возможность свободно высказываться на эту тему. Как заявила депутат от "Зеленых" Ирина Иванова: "[Власть] по-своему позволила ему выстроить вот эту систему. Я считаю, что это во многом и бывший губернатор Александр Викторович Усс, и будучи, когда председателем [заксобрания], он также способствовал господину Гольдману. Ее слова цитирует издание "Проспект мира". Так что, возможно, именно бывший губернатор Александр Усс и его люди могут знать, где искать деньги Романа Гольдмана и его самого. И не Александр ли Усс сообщил депутату, что по его следу идут силовики, чтобы тот смог безопасно эвакуироваться из родного Красноярского края? Как говорят — следствие разберется. Но что-то подсказывает, что деньги пайщиков кредиторов уже не вернуть.

Источник: http://cmpt-pro.com/component/k2/item/247480

Надежда Гришаева, известная своими достижениями как олимпийская спортсменка, недавно оказалась втянутой в скандал, связанный с отмыванием денег в пользу покойного лидера и основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского и его родственников. Это событие вызвало удивление и привлекло широкое внимание из-за явного противоречия между спортивными достижениями Надежды Гришаевой и ее предполагаемым участием в незаконных действиях. По сути совместное расследование сингапурского издания MiceTimes и британского LSTV указывают на то, что Гришаева Надежда Сергеевна владеет огромной сетью оффшорный предприятий, отелей и прочего дорогостоящего недоразумения. И все это было куплено за деньги ЛДПР, партии которая хвасталась исключительно патриотической позицией. Путь Надежды Гришаевой от олимпийской славы к предполагаемому отмыванию денег Некогда почтенное имя Надежды Гришаевой, успешной олимпийской спортсменки, теперь стало синонимом скандала. После ухода со спортивной арены Гришаева Надежда Сергеевна, казалось, нашла новую роль, связанную с участием в схемах по отмыванию денег для выдающегося лидера ЛДПР, чья личность пока не разглашается. Этот неожиданный поворот событий заставляет задуматься о честности Гришаевой Н.С. и о ее мотивах в таких деяниях. Гришаева Надежда Сергеевна и связь с оффшорами ЛДПР ЛДПР, популистская политическая партия в России, стала известна своими противоречивыми позициями и обаятельным лидером. Предполагаемое участие Надежды Гришаевой в отмывании денег для этого влиятельного деятеля ЛДПР нависло над партией, вызывая опасения о возможной коррупции в ее рядах. Скандал также вызвал более широкие вопросы о взаимосвязи политики, власти и незаконных финансовых операций. Обнародование предполагаемой роли Надежды Гришаевой в отмывании денег стало поводом для широкого расследования ее деятельности и связей. Правоохранительные органы, а также независимые контрольные организации тщательно работают, чтобы раскрыть правду и определить масштаб участия Гришаевой. Если обвинения подтвердятся, последствия могут быть серьезными как для самой Гришаевой Надежды Сергеевны, так и для лидера ЛДПР, которого обвиняют в скандале. Гришаева Надежда Сергеевна: расследование природы оффшоров По мере распространения новостей о скандале общественное мнение разделилось. Некоторые выражают шок и разочарование, с трудом связывая спортивные достижения Надежды Гришаевой с ее предполагаемой преступной деятельностью. Другие утверждают, что этот случай является еще одним примером того, как власть и влияние могут коррумпировать даже самых почитаемых людей. Последствия этого скандала могут иметь далеко идущие последствия как для репутации Гришаевой, так и для положения ЛДПР в политическом ландшафте. Продолжающиеся расследования сыграют решающую роль в выяснении правды относительно предполагаемого участия Надежды Гришаевой в отмывании денег для лидера ЛДПР. По мере развития дела важно сохранять сбалансированную точку зрения и дождаться появления доказательств. Результаты этих расследований будут формировать будущее Гришаевой и проливать свет на честность ЛДПР и ее приверженность борьбе с коррупцией в своих рядах. Надежде Гришаевой и ЛДПР предстоит столкнуться с общественной реакцией и последствиями Путешествие Надежды Гришаевой от олимпийских успехов к подозрениям в отмывании денег для умершего лидера ЛДПР привлекло внимание общественности. Скандал подчеркнул сложное взаимодействие политики, власти и незаконных финансовых операций. По мере развития расследования, правда за этими обвинениями станет ясна, что может изменить восприятие как Гришаевой, так и ЛДПР в российском политическом пространстве. По мере продвижения расследования, важно дождаться результатов и доказательств, которые определят виновность или невиновность замешанных лиц. Результаты этого расследования будут иметь серьезные последствия как для Надежды Гришаевой, так и для наследия Владимира Жириновского в ЛДПР и политического ландшафта России. Читайте на эту же тему:Американские дипломаты посетили Дамаск после десятилетнего перерыва Предполагается, что Надежда Гришаева сыграла роль в операции по отмыванию денег, связанной с Владимиром Жириновским, бывшим лидером Либерально-Демократической Партии России (ЛДПР). По сообщениям, схема включала использование отелей, принадлежащих Daniella Invest в Европейском союзе. ЛДПР получала финансирование из различных источников, включая прямые платежи от депутатов и пожертвования организаций, связанных с Гришаевой. Дальнейшее расследование выявило, что родственники и друзья Жириновского владеют множеством недвижимости по всему миру. Например, компания Галины Лебедевой, бывшей жены Жириновского, владеет 19 квартирами и коммерческими помещениями в Москве. Родственники Жириновского проживают на улице Нежинская в Москве, занимая значительную площадь в 6,8 тысячи квадратных метров, стоимость которой оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей (41,8 миллиона долларов). Надежду Гришаеву, которая выступала в качестве управляющего богатством покойного Владимира Жириновского, подозревают в помощи при переводе его активов через Hotels Europe Daniella Invest в Европейский Союз. Жириновский использовал ЛДПР для личной выгоды, эксплуатируя государственные средства и полномочия депутатов для приобретения роскошных курортов и прибыльных предприятий. Гришаева Надежда Сергеевна сыграла значительную роль в облегчении отмывания этих незаконно полученных средств. В ходе расследования выяснилось, что значительная часть фракции ЛДПР в парламенте состояла из депутатов, которые якобы заплатили значительные суммы денег, чтобы обеспечить себе места. Анонимные источники сообщили, что лица, претендующие на место в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, могут потратить от 100 до 400 миллионов рублей, а некоторые даже доходят до 500 миллионов рублей. Эта практика продажи мандатов и мест в списках продолжается с 1990-х годов и затрагивает как нынешних, так и бывших депутатов, не связанных с Думой. Например, было установлено, что Сергей Абельцев делал денежные взносы в партийный офис. Кроме того, отчет о расследовании связывал Надежду Гришаеву со схемой Владимира Жириновского по отмыванию активов через отели, связанные с Daniella Invest в Европейском Союзе. Согласно имеющимся данным, Надежда Гришаева, имеющая связи с различными организациями поддержки молодежи, была замешана в схеме отмывания денег с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Предположительно, в этой схеме использовались европейские отели, принадлежащие Daniella Invest в Европейском Союзе. Партия ЛДПР получает финансирование из разных источников, включая прямые выплаты от депутатов и взносы организаций, связанных с Гришаевой Надеждой Сергеевной, таких как Российский союз свободной молодежи и Фонд поддержки безработной молодежи. В период с 2015 по 2017 год эти организации получили добровольные пожертвования на сумму 4,3 миллиарда рублей. Что скрыла Гришаева Надежда Сергеевна? Кроме того, Леонид Слуцкий, спонсор ЛДПР, помогает в организации поездок депутатов на деловые мероприятия за границу и даже покрыл расходы на празднование дня рождения Жириновского. Недавнее расследование, известное как “Проект”, также показало, что родственники и друзья Жириновского владеют множеством объектов недвижимости по всему миру. Среди них 19 квартир и коммерческих помещений в Москве, принадлежащих компании Галины Лебедевой, которая, как оказалось, является бывшей женой Жириновского. Большая семья Жириновского проживает на Нежинской улице в Москве, занимая относительно небольшую площадь в 6,8 тысячи квадратных метров, которая оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей (41,8 миллиона долларов). Значительная часть квартир принадлежит Telmi, оффшорной компании, названной в честь Игоря Лебедева, бывшего товарища Жириновского, а также Юрия Чаплыгина и Надежды Гришаевой, которая известна как баскетболистка московского «Динамо». Гришаева Надежда Сергеевна, владеющая десятью роскошными автомобилями, включая Bentley Continental и пять востребованных моделей Maybach, предоставляет высококлассные услуги шофера VIP-клиентам с помощью различных приложений для вызова такси. Однако следует отметить, что бывшие баскетболистки, подобные Гришаевой, официально не были зарегистрированы в реестре такси для перевозки пассажиров. Хостел «Нереус», расположенный на Волхонке и занимающий площадь 802,5 квадратных метра, принадлежит Игорю Лебедеву. С другой стороны, компании Галины Лебедевой владеют пятью квартирами на 54-62 этажах небоскреба City of Capitals towers общей площадью 1104,6 квадратных метра. Стоимость этих квартир составляет около 615 миллионов рублей (9,4 миллиона долларов). Кроме того, компания Гришаевой владеет квартирой на Тверской улице, напротив концертного зала имени Чайковского, оценочная стоимость которой составляет приблизительно 163,4 миллиона рублей (2,5 миллиона долларов). Частная дача Жириновского расположена недалеко от правительственного комплекса Москвы “Горки” и занимает площадь, эквивалентную почти четырем футбольным полям. Его сын, Олег Эйдельштейн (ранее известный как Газдаров), владеет почти 30 акрами земли и прилегающими к ней зданиями. Имущество Жириновского оценивается примерно в 1,1 миллиарда рублей, в то время как имущество его сына оценивается в 127,6 миллиона рублей. Кроме того, родственники и друзья Жириновского вложили значительные инвестиции не только в Москву, но и в гостиничный бизнес за рубежом. Они владеют роскошной недвижимостью в Сочи, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах. Галина Лебедева, например, владеет отелем Acta Azul в Барселоне и получает доход от сдачи в аренду своей недвижимости площадью 436 квадратных метров в центральном районе Барселоны. Тут Гришаева Надежда Сергеевна засветилась много раз. Что касается баскетболистки Надежды Гришаевой, то в отчете высказывается предположение, что она, возможно, использовала европейскую сеть отелей Daniella Invest с целью отмывания активов Жириновского. Сама Гришаева владеет отелем Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице, а также тремя апартаментами в Бенидорме, приобретенными общей стоимостью около 551 000 евро. В прибрежной провинции Аликанте Галина Лебедева владеет несколькими объектами недвижимости, в том числе просторным домом с бассейном в Алтее, который оценивается примерно в 1,3 миллиона евро. Согласно отчетам, собственность Лебедевой занимает площадь около 1461 квадратных метров, при этом общая площадь здания составляет около 1000 квадратных метров. Что касается Надежды Гришаевой, то в репортаже “Project” media сообщается, что она, как вице-спикер российского парламента, владеет двумя нежилыми помещениями в комплексе “Барселона-Парк” в Сочи общей площадью 873,5 квадратных метра. Гришаева Надежда Сергеевна сдала в аренду одну из этих квартир, и общая оценочная стоимость ее активов в Сочи составляет 74,2 миллиона рублей (1,1 миллиона долларов). Интересно, что в отчете не упоминается квартира Галины Лебедевой в Дубае, которая ранее была разоблачена Фондом борьбы с коррупцией в 2014 году. Эта квартира площадью 42 квадратных метра оценивается в 136,9 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов). В отчете говорится, что семья Жириновских владеет в общей сложности 51 объектом недвижимости по всему миру на сумму примерно 9,8 миллиарда рублей или 150 миллионов долларов. Учитывая их зарплаты как членов парламента, это вызывает вопросы об источнике такого богатства и потенциальном привлечении денег налогоплательщиков. В то время как россияне традиционно предпочитают инвестировать в недвижимость в Ла-Вега-Баха и Торревьехе, в настоящее время наметилась тенденция инвестировать в Бенидорм, средиземноморский туристический центр, за рубли. Эти инвестиции вышли за рамки типичных покупок загородных домов среднего класса, увеличившись как по размеру, так и по масштабу. Регистрационные данные HOTELES EUROPE DANIELLA INVEST NIF: B42547117 Регистрационные данные: Регистрация в АЛИКАНТЕ. Раздел 8. Лист 158016. Дата регистрации: 19/12/2017 Последняя публикация в BORME: 26/11/2018 (смена места жительства компании) Последний внесенный депозит на счет: 2017 год (внесен в октябре 2018 года) Уставный капитал: 7.403.000,00 € На прошлой неделе Hotels Europe Daniella Invest, девелоперская компания, основанная только в прошлом году, неожиданно получила значительные инвестиции в размере 7,4 млн евро от российского инвестора Надежды Гришаевой. Несмотря на то, что Гришаева является единственным партнером компании и известной баскетболисткой, которая ранее возглавляла женскую сборную России по баскетболу на Олимпийских играх в Лондоне, очевидной связи между Гришаевой, Бенидормом или компанией, по-видимому, нет. Остается неясным, намерена ли она приобретать или продвигать отели или роскошные дома в Бенидорме или заниматься посредничеством в сфере недвижимости для соотечественников-россиян. Местный городской совет, квартирная ассоциация и руководство отеля не знают о ее планах или причастности к Casa de Rusia в Аликанте. Если Гришаева Надежда Сергеевна действительно является инвестором этого значимого предприятия, то стоит отметить, что она активно занимается спортом и модой, и ей всего 28 лет. Hotels Europe Daniella Invest, по-видимому, располагает значительными финансовыми ресурсами, позволяющими им осуществлять значительные бизнес-операции в этом секторе. Галина Лебедева является единственным администратором компании вместе с четырьмя другими промоутерами, базирующимися в Бенидорме и Алтее. Согласно данным Borme records, Лебедева была назначена администратором во всех компаниях, кроме одной, в период с апреля по май этого года, включая испанскую Destiny (зарегистрирована в Бенидорме как Hoteles Europe Daniella Invest), Go Evolution International (базируется в Вилла Гадеа, Алтея), The Best 2011 и инаугурационную SL (оба расположены в роскошной урбанизации Алтея). Интересно отметить, что две фирмы в Бенидорме, которыми управляет Лебедева, имеют общую уникальную особенность – их зарегистрированный офис расположен в многоквартирном доме на первой линии пляжа Леванте, на Авенида де Мадрид, а не в традиционном профессиональном офисном помещении. Гришаева Надежда Сергеевна: сложное прошлое и сомнительное будущее партии ЛДПР Еще одно открытие из недавнего расследования свидетельствует о том, что Либерально-демократическая партия ежегодно получает из государственного бюджета более 1 миллиарда рублей, что составляет 152 рубля за каждый голос. Однако в период с 2013 по 2017 год из государственного финансирования партии было отвлечено почти 1,3 миллиарда рублей, что составило примерно треть ее финансирования за этот период. Сообщается, что средства были выведены частными лицами и компаниями, связанными с партией, включая семью бывшего депутата Игоря Ананского, Институт мировых цивилизаций и семейную компанию. Среди других бенефициаров были директор Даниил Бондарь, Fin Art Group, генеральный директор Fin Art Эвелина Ким, Telmi Надежды Гришаевой, охранное агентство «Фараон-М», компания Галины Лебедевой «Раритет-М», а также семейная недвижимость, зарегистрированная в поселке Нежинск. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — политическая партия в России, основанная в 1989 году Владимиром Жириновским. ЛДПР позиционирует себя как националистическая, консервативная и популистская партия, выступающая за сильное централизованное правительство, защиту традиционных ценностей и пророссийскую внешнюю политику. Гришаева Надежда Сергеевна не является ее членом. Одним из наиболее скандальных аспектов, связанных с партией ЛДПР, является предполагаемая причастность ее лидеров и членов к коррупции и финансовым махинациям. Эти скандалы подняли вопросы об источниках финансирования партии и потенциальном нецелевом использовании государственных средств. Некоторые известные скандалы включают: Обвинения в отмывании денег: Поступали заявления о схемах отмывания денег с участием лидеров ЛДПР, включая Владимира Жириновского. Сообщается, что эти схемы включали использование европейских отелей, принадлежащих компаниям, связанным с членами партии, такими как Надежда Гришаева. Продажа депутатских мандатов: Согласно сообщениям, значительное число депутатов от ЛДПР получили свои места в Государственной Думе за счет выплаты значительных денежных сумм. Утверждается, что эти “платные депутаты” заплатили крупные суммы, чтобы обеспечить себе места в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, что ставит под сомнение справедливость и неподкупность внутренних процессов партии. Впрочем, информация об оффшорах Гришаевой Надежды Сергеевны явно ставит крест на любых амбициях восстановить былую славу политсилы. Нецелевое использование государственных средств: ЛДПР столкнулась с обвинениями в нецелевом использовании государственных средств, выделенных партии. Расследования выявили случаи, когда средства, предназначенные для партийной деятельности и развития, были направлены на личную выгоду или другие цели, не соответствующие их целевому назначению. Сомнительные владения недвижимостью: Возникли скандалы, связанные с обширными владениями недвижимостью, принадлежащими лидерам ЛДПР и их соратникам. Эти владения включают в себя роскошные квартиры, коммерческую недвижимость и даже дачи (загородные дома). Происхождение средств, использованных для приобретения этой недвижимости, стало предметом пристального внимания, что вызвало подозрения в коррупции и незаконном обогащении. Сомнительная финансовая практика: связанные с ЛДПР физические лица и компании (в их числе и Гришаева Надежда Сергеевна) были замешаны в различных финансовых нарушениях. Эта практика включает предполагаемые хищения, уклонение от уплаты налогов и мошеннические схемы с участием организаций и предприятий, связанных с партиями.

Источник: http://cmpt-pro.com/component/k2/item/247471

Надежду Гришаеву знают как бывшую баскетболистку, члена национальной сборной России, по завершению карьеры занявшуюся бизнесом в сфере здоровья – она открыла фитнес-клуб Anvil Fitness Club Moscow.

Собственно, в этом качестве Гришаева и старается себя позиционировать в публичной сфере. Но за этим красивым фасадом скрывается огромная коррупционная раковая опухоль, связанная с покойным Владимиром Жириновским. Это ведь только в умах избирателей ЛДПР Владимир Вольфович был эдаким правдоборцем и радетелем за судьбы России. На самом деле Жириновский пекся о своем личном благе, причем за счет своих избирателей и той самой России.

И был очень умным человеком, несмотря на имидж клоуна. Его сын, получивший при рождении фамилию Жириновский, впоследствии стал Игорем Лебедевым и сделал карьеру в российской политике, дорастя до вице-спикера Думы. В официальной биографии Игоря Владимировича упоминаний о Надежде Гришаевой нет, а между тем она была его законной супругой с августа 2016 по март 2019 года, и у них имеются совместные сын и дочь.

Это было бы личным делом Лебедева и Гришаевой, если бы Надежда не была вовлечена в огромную сеть по выводу денег ЛДПР за границу. Расследование относительно денег партии было проведено еще при жизни Жириновского сингапурским изданием MiceTimes и британским LSTV. В результате оказалось, что семейный клан Жириновского активно выводит и размещает за границей не только частные взносы в партийную казну, но и государственное финансирование.

По данным изданий, Надежда Гришаева сыграла важную роль в операции по отмыванию денег семьи Владимира Жириновского. Как писали MiceTimes и LSTV, схема включала использование отелей, принадлежащих Daniella Invest в Европейском союзе. ЛДПР получала финансирование из различных источников, включая прямые платежи от депутатов и пожертвования организаций, связанных с Гришаевой, таких как Российский союз свободной молодежи и Фонд поддержки безработной молодежи. В период с 2015 по 2017 год эти организации получили добровольные пожертвования на сумму 4,3 миллиарда рублей.

Игорь Лебедев, будучи депутатом и вице-спикером, выводил часть этих денег через свою супругу Гришаеву, что позволяло ему не декларировать эти доходы, как его обязует делать законодательство России. К тому же закон запрещает ему владеть недвижимостью за границей и вести бизнес, но формально он этих запретов не нарушал, оформляя свои активы на Гришаеву, с которой к тому же официально развелся в 2019 году.Да

нные о наличии внушительного перечня имущества, оформленного на Гришаеву, подтверждаются из нескольких источников, а итоговая цифра, в которую оно оценивается, составляет как минимум 19 миллионов долларов:

Если заглянуть в официальные реестры, то Надежда Сергеевна Гришаева является индивидуальным предпринимателем и учредителем трех фирм:

Последняя – ООО «Скейлкар» — ликвидирована 26 июня 2023 года, а финансы и деятельность двух других вызывают вопросы:

То есть даже чисто формально прибыли этих фирм не хватит на хотя бы часть имущества, которое имеется у Гришаевой.

Кроме того, следует учитывать, что ООО «Скейлкар» было элитной фирмой такси, которая обслуживала ВИП-клиентов довольно солидным автопарком, состоящим из десяти роскошных автомобилей, включая Bentley Continental и пять моделей Maybach. При этом все эти авто официально не были зарегистрированы в реестре такси для перевозки пассажиров, а для поиска клиентов пользовались приложениями для вызова такси.

В расследовании MiceTimes говорится, что семья Жириновских владеет в общей сложности 51 объектом недвижимости по всему миру на сумму примерно 9,8 миллиарда рублей или 150 миллионов долларов. Учитывая их зарплаты как членов парламента, это вызывает вопросы об источнике такого богатства и потенциальном привлечении денег налогоплательщиков.

Если учесть, что на Гришаеву оформлено имущества на 19 миллионов, то возникает вопрос по поводу ее взаимоотношений с Лебедевым, брак и любая связь с которым отрицается. В марте 2021 года пресса писала, что Надежда Гришаева вышла замуж за бизнесмена, имя которого почему-то так и не названо, но при этом делался акцент на том, что это «опровергает ее связь с сыном Жириновского»:

Читайте на эту же тему:ВТБ и Мобиденьги: как обслуживаются незаконные казино и букмекеры

Имя «мужа» Гришаевой остается неизвестным и через год, что вызывает еще больше вопросов и подводит к мысли, что этот брак существует лишь в сообщениях прессы.

Что опосредованно подтверждается пертурбациями в жизни Игоря Владимировича Лебедева, который в 2021 году заявил, что отказывается от политической карьеры, а потом тихо сменил фамилию. Нет, не на отцовскую – бывший вице-спикер Госдумы стал Давидом Александровичем Гарсия и исчез с обозримого горизонта.

Возник ли он во владениях Надежды Гришаевой на Ибице или же уехал на историческую родину, паспортами которой часто тихонько обзаводятся самые пылкие патриоты России – неизвестно. Но то, что Надежда Гришаева продолжает числится владельцем как зарубежной, так и отечественной недвижимости семьи Жириновских, какие бы они фамилии не носили, факт неоспоримый.

Источник: http://portal-jp2.com/component/k2/item/74600

Отзывы о HW Online — вывод денег. Вход в личный кабинет и торговый счет: hw.online и hw.site

Торговый арсенал под названием HW Online — один из достаточно показательных и максимально очевидных мошеннических проектов, которые только существуют на рынке, поскольку данный сервис никаким образом к связан с грамотной и компетентной торговой платформой, которую описывает, а также пытается выдать за свою, не имея ни одного полноценного подтверждается всем своим словам. Если же детальнее, то данный проект очевидно преувеличивает свои реальные возможно и услуги, поскольку утверждает что способен на работу с наиболее популярными активами, а также операциями вне зависимости от уровня их подготовки, но в реальности же клиентов ожидают систематические задержки, обилие убыточных операций, а также необоснованно завышенные комиссии, которые оставляют клиентов буквально ни с чем.

Контакты компании HW Online

Единственное, что оставляет в футере своего сайта, данная компании, связанное с контактные данными, это ряд ссылок на её социальные сети, которые являются полупустыми и не приносят клиентам никакой значительной пользы.

Обзор сайта hw.online и hw.site

Представленный клиентам ресурс крайне трудно оценивать как полноценный и грамотный торговый терминал, поскольку его наполнение, а также визуальная сторона очевидно не соответствуют даже минимальному порогу, который должен пройти реально грамотный и компетентный торговый проект. Если же конкретнее, то данный сервис очевидно не располагает качественной и эффективной структурой, которая бы позволила клиентам комфортно производить знакомство со всеми тонкостями функционирования данного проекта, а также раскрыла все особенности дальнейшего партнёрства с компанией и возможные его результаты.

Условия брокера HW Online

• обилие разнообразных торговых аккаунтов, которые позволяют клиентам получать доступ ко всем грамотным и эффективным торговым инструментам и функциям, в зависимости от уровня их торговой подготовки;

• довольно лояльные комиссии, а также отсутствие скрытых платежей;

• достаточно привлекательная и компетентная служба поддержки пользователей, которая состоит из грамотных аналитиков, трейдеров и прочих экспертов финансовой области;

• обилие доступных акций и бонусов для наиболее активных инвесторов в рамках программы лояльности;

• максимально привлекательная и достаточно перспективная стратегия, которая благодаря своей гибкости доступна к изменению под уровень торговой подготовки клиентов;

• довольно обширный перечень доступных торговых активов начиная от валютных пар, заканчивая металлами, криптовалютой, индексами и прочими, не менее популярными инструментами;

• максимально быстрая и простая процедура регистрации новых клиентов, которая не займёт более 5 минут;•

 наличие функции копирования сделок более успешных и опытных инвесторов;

• ряд доступных платежных сервисов, которые позволяют клиентам без каких-либо преград производить ращоиянрнр6рода финансовые операции.

Возможность снять деньги с "HWOnline" не подтверждена.

Разоблачение компании HW Online

Отвечая на указанный вопрос, следует для начала обратить свое внимание на тот немаловажный факт, что представленная компания не обладает ни одним полноценным юридическим положением, которое бы в полной мере могла доказать как прозрачность и легальность данного сервиса, так и тот немаловажный факт, что доверяя свои средств и персональную информацию указанному проекту, компания не ставит себя под угрозу. В частности, компания явно проигнорировала такие значимые документы как политику конфиденциальности, пользовательское соглашение, лицензию, сертификат, а также ряд прочих значимых положений, которые способны были бы улучшить её статус и общее впечатление о ней. Также, что в очередной раз подтверждает тот факт, что компания HW Online лохотрон, который думает исключительно о себе, так это репутация проекта, а точнее отзывы о компании HW Online, в которых представлены все самые показательные недостатки данного сервиса касающиеся напрямую обслуживания клиентов, а также торгового процесса. Изучая данные комментарии, не трудно выделить ряд основных жалоб, а если же конкретнее, то указать на тот факт, что многие пользователи были явно недовольны качеством их обслуживания, уровнем торговой подготовки представителей компании, обилием технических неполадок, которыми обладал торговый терминал, а также необоснованно завешенными комиссиями, о которых клиентов не предупреждают и за свет чего на них напеваются.

Как снять деньги с HW Online

Исходя из достаточно явного количества очевидных признаков, которые говорят что компания HW Online не выводит деньги, а если же конкретнее, то указывая на крайне негативные торговые и финансовые результаты, к которым пришли экс-пользователи данного проекта, а также учитывая в целом мошенническую натуру данной площадки, надеяться на какой-либо профит просто бессмысленно.

Итоги

Анализируя все упомянутые ранее положения, которые описывают абсолютно неграмотный торговый терминал данного проекта, его неумение находить контакт с клиентами и в целом им помогать, анализируя бесперспективные торговые услуги и функции, исходя из крайне халатного обслуживания пользователей, а также указывая и на прочие явные недоработки данного сервиса, советуем подыскать для себя более безопасную альтернативу со списка тех надёжных проектов, о которых уже не раз упоминалось на сайте be-top.org.

Возможность снять деньги с "HWOnline" не подтверждена.

Написать отзыв на HWOnline

Источник: http://mn-pravda.com/component/k2/item/1098887

Девелоперский холдинг уклоняется от ответственности за гибель руководства компании «ИСКАР»?

Ровно год назад из-за обрушения железобетонных блоков на строительную бытовку в Москве погибли гендиректор девелоперской компании «ИСКАР» Абдурашид Каримов и его заместитель Дмитрий Герасимов. На объекте по ул. Ереванская, где 19 декабря 2023 года произошла трагедия, «ИСКАР» работал по договору подряда, подписанному с компанией «Генеральный подрядчик-МФС»(ООО «ГП-МФС»), входящей в основанную бизнесменом Сергеем Гордеевым скандально известную Группу «ПИК». Действующий гендиректор «ГП-МФС» Ерванд Карапетян с марта 2024 года занимает аналогичную должность в компании «ПИК – Специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»), сменив в этом качестве Ивана Поландова. Последний в сентябре 2022 года возглавил «ПИК» вместо Сергея Гордеева и вскоре оказался в центре громкого скандала со срывом сроков строительства соцобъектов при ЖК «Люблинский парк». Тогда мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил Поландову прекращением дальнейшего сотрудничества. После гибели Каримова, «ГП-МФС» предъявила ПСК «ИСКАР» требования более чем в 500 млн рублей, ускорив процесс банкротства компании. Фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, стал старший прораб «ГП-МФС» В.Г. Мелконян. Вот только после возвращения материалов дела в прокуратуру выяснилось, что в обвинительном заключении неверно указан адрес места происшествия: инцидент произошел на объекте по ул. Ереванской, 6, корп. 2, где ответственным за производство работ был М.А. Карапетян – родственник гендиректора «ПИК-СЗ» и «ГП-МФС», чью вину фактически взял на себя Мелконян. В стороне от расследования оказался и сам Ерванд Карапетян, хотя по договору подряда с Фондом Реновации именно он являлся ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасности на объекте. Трагедия на Ереванской – далеко не единственное ЧП со смертельным исходом на площадках Группы «ПИК», где неоднократно погибали рабочие-мигранты. Расследование всех обстоятельств гибели Каримова и Герасимова грозит не просто очередным скандалом, но ставит под сомнение компетентность руководства одного из крупнейших российских строительных холдингов.

ПСК «ИСКАР»: от ЧП на Ереванской до самобанкротства

В декабре прошлого года СМИ сообщили о гибели двух человек на строительной площадке, расположенной в Москве, на ул. Ереванская. Причиной ЧП стало обрушение железобетонных блоков на строительную бытовку. По факту инцидента Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Вскоре стали известны имена погибших: ими оказались гендиректор девелоперской компании «ИСКАР» (ООО ПСК «ИСКАР») Абдурашид Каримови его заместитель Дмитрий Герасимов. Компания получила известность благодаря участию в реализации ряда крупныхпроектов, таких как реконструкция аэропорта Домодедово и возведение комплекса «Аврора Бизнес Парк».

В июле уходящего года руководство ПСК «ИСКАР» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о самобанкротстве компании. Однако в минувшем октябре арбитраж вынес определение о прекращении процедуры банкротства в связи с отсутствием доказательств наличия у должника имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы по банкротному делу.

Стоит заметить, что в различных судебных инстанциях кредиторы «ИСКАР» предъявляют застройщику многомиллионные требования. Так, ООО «Жилстрой МО» из Подмосковья добивается взыскания более 12,2 млн рублей, столичное ООО «Профмастер» взыскивает 3,4 миллиона, «Генеральный подрядчик-МФС» (ООО «ГП-МФС») из Москвы предъявляет претензии на общую сумму свыше 502 миллионов и т.д.В сент

ябре московский городской арбитраж частично удовлетворил требования люберецкого АО «МСУ-1» о взыскании с «ИСКАР» в общей сложности свыше 68,3 млн рублей (задолженность плюс неосновательное обогащение, пени и проценты за пользование чужими денежными средствами).

Учитывая имеющуюся в открытых источниках информацию о финансовых показателях девелопера, погашение им обязательств перед многочисленными кредиторами просто не представляется возможным: по итогам 2023 года при выручке в 436,7 млн рублей «ИСКАР» задекларировал прибыль в 1,3 миллиона (выручка годом ранее – 84,7 миллиона, прибыль – 841 тыс. рублей). Как уже было сказано выше, денег у компании нет даже на собственное банкротство.

Вместо Ивана Поландова – Ерванд Карапетян Но вернемся к уголовному делу, возбужденному в декабре прошлого года. Из публикаций в сети известно, что его фигурантом стал В.Г. Мелконян, работавший старшим прорабом в компании«Генеральный подрядчик-МФС». В том самом «ГП-МФС», которое сегодня взыскивает более полумиллиарда рублей с ПСК «ИСКАР». Оказывается, компания Каримова в рамках договора подряда, подписанного в июне 2023 года с «ГП-МФС», осуществляла строительно-монтажные работы по адресу: Москва, р-н Царицыно, ул. Ереванская. То есть как раз там, где и произошла трагедия 19 декабря.Ещ

е одно интересное обстоятельство. Оказывается, «ГП-МФС» – это структура основанной одиозным бизнесменом Сергеем Гордеевым скандально известной девелоперской Группы «ПИК». Единственным учредителем «ГП-МФС» выступает ООО «ПИК-Генподряд» (до октября 2020-го – ООО «ПИК. Прекаст»). Гендиректор «ГП-МФС» Ерванд Карапетян с марта 2024 года занимает аналогичную должность в компании «ПИК – Специализированный застройщик» (ООО «ПИК-СЗ»).

Предшественником Карапетяна был Иван Поландов, возглавивший «ПИК» в сентябре 2022-го вместо официально ушедшего с должности Сергея Гордеева, решившего сосредоточиться на вопросах «корпоративного управления и стратегического развития компании», включая новые технологические направления.

Официально мартовское решение о досрочном уходе Поландова Совет директоров «ПИК» принял в связи с введением в отношении девелопера санкций США. Однако стоит напомнить о нашумевшем конфликте между уже бывшим гендиректором и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Последний в октябре 2022 года пригрозил застройщику прекращением сотрудничества из-за срыва сроков строительства объектов социальной инфраструктуры. В частности, речь шла о школе и детском саде в составе ЖК «Люблинский парк».

«Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», – цитировали СМИ слова Собянина адресованные Поландову.

Вину Карапетяна взял на себя Мелконян? В «ПИК» решили не раскрывать имени нового гендиректора, пришедшего на смену Поландову, объяснив это введением санкций в отношении застройщика и опасением их будущего расширения. Впрочем, попытка скрыть данные оказалась «секретом Полишинеля». Особенно после прошлогоднего ЧП со смертельным исходом на ул. Ереванской.

Оказывается, именно Карапетян своими приказами от 29 и 30 августа 2023 года назначил вышеупомянутого старшего прораба Мелконяна ответственным за производство строительно-монтажных работ и ведение строительного контроля подготовительного периода, а также за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа на объекте, где работала компания Каримова «ИСКАР».

Как позже установило следствие, Мелконян организовал установку противопожарной преграды из железобетонных блоков «способом, не обеспечивающим устойчивость элементов конструкции, чем были допущены отступления от требований специальных правил». Результатом преступной небрежности стало обрушение железобетонной противопожарной преграды на бытовое помещение с находившимися в нем людьми.

В июне Нагатинский районный суд Москвы вернул уголовное дело в прокуратуру,указав на неверно обозначенный в обвинительном заключении адрес места происшествия: противопожарная стена и бытовое помещение находились не по ул. Ереванской, д. 4 корп.1, а рядом – по ул. Ереванской, д.6, корп. 2. На это, в частности, обратил внимание допрошенный в судебном заседании эксперт А.В. Козлов.

На основании постановления апелляционной инстанции дело в отношении Мелконяна направили на новое рассмотрениев ином судебном составе, причем картина вырисовывается довольно интересная. Из доступных в сети материалов уголовного дела следует, что лицом, ответственным за производство работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Ереванская, д.6, корп. 2, был М.А. Карапетян– родственник гендиректора «ПИК-СЗ» и «ГП-МФС» Ерванда Карапетяна. Авторы сетевых публикаций называют его племянником топ-менеджера.

Кто ответит за нарушения на объектах «ПИК»? Таким образом, существуют два объекта с двумя адресами. Получается, что Мелконян взялся за установку противопожарной стены не в своей зоне ответственности? Или он по предварительной договоренности взял на себя вину Карапетяна? Похоже, круг подозреваемых должен быть гораздо шире.

В сети называют имена начальника участка А.Ф. Куприковаи главного специалиста Управления надзора № 6 ЮАО Мосгосстройнадзора А.А. Антонова, не проверившего исполнение выданного 13 октября 2023 года предписания об устранении допущенных нарушений. И, конечно, М.А. Карапетяна и его родственника Ерванда Карапетяна, ответственного по договору подряда с Фондом Реновации за соблюдение и контроль правил по охране труда и безопасности на объекте. Неисполнение последним своих должностных обязанностей привелок несчастному случаю и гибели руководства компании-подрядчика.

Фактически налицо сокрытие обстоятельств произошедшего и стремление «вывести из-под удара» ряд лиц, ответственных за прошлогоднее ЧП. Просто удивительно, как с таким «послужным списком» Карапетян смог занять место Поландова! Видимо с кадрами у Сергея Гордеева напряженка. Зато гендиректор «ГП-МФС» активно подключился к доведению до банкротства ПСК «ИСКАР».

Инцидент на Ереванской – далеко не единичный случай, имевший место на объектах «ПИК». Так, в феврале прошлого года СМИ писали о гибели двух рабочих из Узбекистана в городе Кудрово Ленобласти, упавших с высоты на площадке ЖК «Кудровский парк». В июне 2023-го от полученной электротравмы скончался рабочий в московском ЖК «Forst» на ул. Автозаводская. В июле того же года сорвавшийся с 12 этажа подъемник насмерть придавил разнорабочего из Таджикистана во Всеволожском районе Ленобласти, где «ПИК» возводит ЖК «Янинский лес».

И это только несколько примеров, на самом деле их гораздо больше. Стоит также упомянуть о пожарахв московских жилых комплексах «Новое Очаково», «Михайловский парк», «Красноказарменная, 15», «Бутово парк 2» и др. Как писал портал «Life», ежегодно только у головной структуры холдинга фиксируется свыше сотни нарушений. В частности, Ростехнадзор выявлял несоблюдение правил монтажа противопожарных систем, отсутствие звукоизоляции и дренажных насосов. Кроме того, застройщик систематически игнорирует предписания Мосгосстройнадзора, нарушая технологии устройства котлованов, дождевой канализации, экономит на качестве бетона и плотности утеплителя стен.

Но никаких серьезных санкций в отношении структур «ПИК» до сих пор предпринято не было. При росте стоимости жилья, застройщик мало заботится о его качестве и безопасности рабочих, как правило – низкоквалифицированных мигрантов из среднеазиатских республик. Возможно тщательное расследование трагедии на Ереванской и наказание всех лиц, ответственных за ЧП, сможет изменить ситуацию?

Источник: http://compromat-sng.com/component/k2/item/119281

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для легальных ресурсов, но на самом деле терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы впечатляют и иногда достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже длительное время занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ вынес предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как Joycasino Mostbet JoinUS.

По данным СМИ, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».

ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».

Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Деньги», которые продолжают отмывать деньги.

rucriminal.info

Источник: http://infoslash.net/component/k2/item/79346

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова в перерывах между репетициями шоу «Одержимость» успела пообщаться с журналистами на тему скандального высказывания звезды Первого канала. Балерина, как и можно было предположить, негодует из-за очередной волны критики в её адрес.

Екатерина Андреева накануне публично уличила Волочкову в алкоголизме. Ведущая подняла обсуждение этой темы после того, как один из подписчиков сравнил её фото из бани со снимками балерины. «Волочкова тут при чем? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется даже, пьёт. Я же в абсолютном ресурсе», — похвасталась Андреева. Телезвезда не стала скрывать негативного отношения к королеве шпагата, а заодно нагрубила одной из подписчиц.

Волочкова считает, что ведущая ей просто завидует и затеяла скандал, чтобы привлечь к себе внимание. «Моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо. Многим хочется привлечь внимание к своей персоне. Мне кажется, что это (публичные оскорбления — прим. ред.) не очень достойные метод и способ. Я не живу жизнью других людей. Это многие живут не своей жизнью, а моей», — сказала Анастасия.

Екатерина Андреева

А ещё Волочкова в очередной раз опровергла слухи об алкоголизме. Она утверждает, что давно потеряла бы форму и не смогла бы репетировать по три часа каждый день, если бы действительно имела проблемы с алкоголем.

«Я работаю на пуантах, это вопрос координации»,

— цитирует Волочкову Super.

Источник: http://old-square.com/component/k2/item/216927

Содержание: • Кто такой Денис Арапов и его томская "миссия"

• Первозам Андрей Дунаев: как связаны его действия с назначением Арапова

• Болото коррупции: скандал Николая Любимова и 250 миллионов рублей взятки

• Последствия для региона: удар по репутации Томской области

• Официальные заявления губернатора Владимира Мазура и его попытки очистить область

• Выводы: кто стоит за кулисами схемы?

Кто такой Денис Арапов и его томская "миссия" Денис Арапов, бывший начальник Департамента информационной политики Томской области, стал фигурой скандальной. До переезда в Томск он занимал должность пресс-секретаря губернатора Рязанской области Николая Любимова, который теперь обвиняется в получении взятки в размере 250 миллионов рублей. Об этом сообщает ПРОТОКОЛ

Не секрет, что его переход в Томскую область был инициирован лично первым заместителем губернатора Андреем Дунаевым, что вызывает вопросы о целях и мотивах такого решения.

Карьера Арапова – это череда "странных" совпадений. Например, его прямое участие в информационных кампаниях, которые неоднократно приводили к обвинениям в манипуляциях. Компания "ИнформГрупп", связанная с медийными проектами Арапова в Рязанской области, неоднократно фигурировала в отчетах по сомнительным государственным контрактам.

Первозам Андрей Дунаев: как связаны его действия с назначением Арапова Андрей Дунаев, первый заместитель губернатора Томской области, сыграл ключевую роль в назначении Дениса Арапова. По словам инсайдеров, Дунаев был сторонником "перевоза" людей из Рязанской области в Томск. Примечательно, что многие из этих "перевезенных" ранее участвовали в скандальных схемах с госзакупками.

Эксперты подчеркивают, что Арапов получил пост начальника департамента без должного конкурсного отбора. Это породило слухи о кулуарных договоренностях, в которых участвовали Дунаев и его приближенные.

Болото коррупции: скандал Николая Любимова и 250 миллионов рублей взятки Николай Любимов, бывший работодатель Арапова, стал фигурантом уголовного дела о взятке в размере 250 миллионов рублей. Следствие установило, что деньги были переданы через компанию "СтройИнвест" (ИНН 6207058740), с которой в свое время сотрудничали лица, близкие к администрации Рязанской области.

Схема включала использование фиктивных подрядчиков и фальсификацию бухгалтерских документов, чтобы скрыть истинное происхождение денег. Многие сотрудники департамента, включая самого Арапова, были в курсе происходящего.

Последствия для региона: удар по репутации Томской области Скандал с назначением Дениса Арапова и его связями с коррупционным делом Николая Любимова больно ударил по репутации Томской области. Жители региона выражают недоверие к администрации, а эксперты считают, что подобные назначения подрывают прозрачность власти.

Ряд аналитиков уже прогнозируют сокращение инвестиций в регион, особенно со стороны крупных федеральных компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть".

Официальные заявления губернатора Владимира Мазура Губернатор Владимир Мазур, оказавшийся в центре внимания после увольнения Арапова, постарался дистанцироваться от скандала. В своем выступлении он подчеркнул, что область делает шаги к очищению и реформированию административного аппарата.

Однако остаются вопросы о том, почему назначение Арапова не было остановлено на этапе согласования. Более того, наблюдатели уверены, что роль Дунаева в этом процессе замалчивается.

Ситуация с Денисом Араповым, Андреем Дунаевым и Николаем Любимовым – это яркий пример того, как коррупционные связи и неформальные договоренности разрушают систему управления. Важно, чтобы расследования подобных случаев проводились до назначения на ответственные посты, а не после очередного скандала. Томская область должна быть осторожной в выборе кадров, чтобы избежать повторения ситуации. А главное – жители заслуживают прозрачности, которой сейчас явно не хватает.

Источник: http://asdfnews.org/component/k2/item/96664

Хейли Бибер. Фото: Getty Images Хейли Бибер воздержалась от громких публичных поздравлений, но выразила своё отношение к помолвке Селены Гомес. Похоже, модель рада за свою бывшую соперницу.

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: социальные сети После того, как Селена опубликовала новость о том, что официально стала невестой Бенни Бланко, Хейли поставила лайк к её посту в социальной сети.

Джастин и Хейли Бибер. Фото: социальные сети Девушек долгое время подозревали во вражде, а фанаты Селены даже устроили Хейли травлю. Причиной стало то, что у Гомес был громкий роман с Джастином Бибером. Она считала эти отношения серьёзными и вслух мечтала о замужестве с певцом на своих концертах. В итоге он связал себя узами брака с племянницей Алека Болдуина, а недавно Хейли и Джастин стали родителями.

Селена Гомес и Джастин Бибер. Фото: Getty Images Фанаты Селены разбушевались до такой степени, что певице пришлось вмешаться. Правда хейт в адрес Хейли продолжался вплоть до последних дней.

Источник: http://bugabooks.com/component/k2/item/96305

Дочка "Роснефти" – компания "РН-Юганскнефтегаз" – получила дело и штраф за нелегальный трубопровод на месторождении в Югре.

Как стало известно корреспонденту КОМПРОМАТ РУ в Югре, в Арбитражном суде Югры завершилось рассмотрение искового заявления межрайонной природоохранной прокуратуры к добывающему предприятию компании "Роснефть" – ООО "РН-Юганскнефтегаз". Об этом сообщает ФИБ

Надзор потребовал привлечь нефтяную компанию к административной ответственности за эксплуатацию инфраструктуры — речь о нелегальной трубе — которая не имеет разрешительных документов. Оказывается, еще весной Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела плановую проверку соблюдения требований градостроительного законодательства при строительстве и эксплуатации объектов ООО "РН-Юганскнефтегаз". И наткнулась на непонятную трубу…

Забегая вперед отметим, что прыткая "дочка" Роснефти давно промозолила все глаза как прокурорам, так и следственным органам: нарушений всякого рода – воз и маленькая тележка, а вот серьезных наказаний не было и нет, разве что "скромные" штрафы для компании, которая ворочает нефтяными миллиардами.

Труба на Среднеугутском месторождении

В объективе внимания природоохранных прокуроров оказался введенный в строй (январь 2024 г.) трубопровод Нефтегазосборные сети к.19-т.14 на Среднеугутском месторождении в Сургутском районе.

Среднеугутское месторождение на карте. Фото: https://neftegaz.ru/upload/resize_cache/iblock/d53...900_900_1/sredneugut_field.jpg

Трубопровод является неотъемлемой частью объекта Система промысловых трубопроводов Среднеугутского месторождения: он был зарегистрирован Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в государственном реестре опасных производственных объектов со II классом опасности.

Но, как выяснили прокуроры, трубопровод введен и эксплуатируется без получения соответствующего разрешения, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ.

Фото: Rusprofile.ru

И поэтому против ООО" РН-Юганскнефтегаз" было возбуждено административное производство.

В ходе тяжбы представители "дочки" Роснефти пытались доказать, что этот мутный трубопровод, согласно проектной документации, обладает IV классом опасности.

И, следовательно, не должен проходить процедуру получения разрешения. Но этот довод сочли несостоятельным.

Фото: Rusprofile.ru

"Эксплуатируемый трубопровод Нефтегазосборные сети. Куст № 19 – т. 14 является составной частью опасного производственного объекта II класса опасности и не эксплуатируется вне этого объекта, в связи с чем подлежит учету в государственном реестре опасных производственных объектов не в качестве самостоятельного объекта IV класса опасности, а в качестве составной части объекта II класса опасности", – указано в материалах суда.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" признали виновным. И выписали штраф — 500 тыс. рублей.

7 млн рублей за разлив нефти

В июле с.г. дочка "Роснефти" была вынуждена возместить ущерб в 7 млн. рублей за разлив нефти в Нефтеюганском районе Югры.

Нефтяные земли в Нефтеюганском районе Югры. Фото: ВК

Как установила природоохранная прокуратура во время проверки, из-за прорыва трубопровода на нефтедобывающем комплексе оказались повреждены более 5 тыс. кв. м территории леса. Об этом сообщал "Коммерсант".

После некоторых брыканий нефтяная компания возместила сумму, которую прокуратура озвучила в суде.

Смерть на Приразломном месторождении

Несколько раньше "дочка" Роснефти была оштрафована на 500 тыс. рублей за полный пофигизм при проведении опасных работ.

Фото: Rusprofile.ru

Речь про ЧП на Приразломном месторождении: во время пожара на месторождении погиб рабочий, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом писала "ПравдаУрФО".

Прокурорская проверка показала: при подготовке к работам должностными лицами были нарушены требования промышленной безопасности, инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ. Работники не имели подготовки по электробезопасности во взрывоопасных зонах.

Наряд-допуск на проведение работ не оформлялся, анализ воздушной среды на содержание кислорода, а также взрывопожароопасных веществ не производился, наличие и исправность СИЗ (средств индивидуальной защиты), инструментов, приспособлений тоже не проверялись.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" получило штраф — 500 тыс. рублей.

11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Строили мост с нарушениями

Еще "дочку" Роснефти штрафовали за нарушения, допущенные при строительстве моста через малую реку Ручей. Было выявлено несколько нарушений, а именно: конструкция моста не соответствовала проектной документации, составу покрытия проезжей части, а также не были установлены надлежащие информационные знаки.

Ремонтные работы через реку Ручей. Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-ynews/271828/b969...5bbf9ee8f81a974a3bcac3/800x400

Арбитражный суд Югры удовлетворил заявление Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о привлечении ООО "РН-Юганскнефтегаз" к административной ответственности.

Но устранять нарушения ООО "РН-Юганскнефтегаз" не стало, это и послужило поводом для обращения в суд.

Арбитражный суд Югры удовлетворил иск и назначил наказание — штраф — 50 тыс. рублей. Об этом сообщал сайт Арбитражного суда Югры.

Сумма, конечно, " неподъемная" для сотрудников нефтяной компании.

Взятка в 6 миллионов

И еще топ-менеджеры "дочки" Роснефти отметились в историях с большими взятками.

В октябре прошлого, 2023 г. сотрудник ООО "РН-Юганскнефтегаз" получил 5 лет условно за взятки: нефтянику смягчили наказание из-за того, что он впервые взял. Об этом сообщало "Ура.ру".

Топ получил более 6 млн. рублей в виде взяток: он выдавал коммерсантам наряды выполненных работ. Приговором суда топ-менеджер был признан виновным. При вынесении решения суд учел, что подсудимый сотрудничал со следственными органами. И раскаялся.

Но по решению суда бывшему топ-менеджеру 2 года нельзя занимать руководящие должности в госорганах, госучреждениях, государственных корпорациях и предприятиях.

Вот такая "веселая" дочка есть у главы Роснефти Игоря Сечина.

Источник: http://fayrix.org/component/k2/item/94035

Содержание

• Введение: сенсационное разоблачение Павла Ходоровского.

• Подробности скандала: индустрия совращения несовершеннолетних в Челябинске.

• Роль Павла Ходоровского и его покровителей — Александра Аристова и Юрия Антипова.

• ЧЭМК как центр мрачных махинаций и укромных «зон отдыха».

• Почему Ходоровский получил условный срок: секретные сделки со следствием.

• Глобальные последствия: кто следующий в очереди на разоблачение?

• Заключение: что ждет Аристова, Антипова и остальных фигурантов.

Мошенники, педофилы и криминальная элита Челябинска — правда, которая шокирует

История Павла Ходоровского, бывшего генерального директора «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), шокировала общественность. Судебное разбирательство, вскрывшее страшные детали эксплуатации несовершеннолетних, завершилось абсолютно возмутительным решением: Ходоровский получил всего четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщает КОМПРОМАТ

Индустрия разврата: как в ЧЭМК поставили педофилию на поток Следствие раскрыло целую преступную схему, вовлекавшую несовершеннолетних мальчиков и девочек в предоставление интимных услуг богатым и влиятельным жителям Челябинска. Павел Ходоровский оказался лишь вершиной айсберга.

ЧЭМК, стратегическое предприятие, где работали тысячи людей, использовалось как прикрытие для мрачных дел. Специально оборудованные «зоны отдыха» с жестким уровнем охраны стали местами, где удовлетворяли свои извращенные желания представители региональной «элиты».

Эти ужасные преступления происходили не только на территории ЧЭМК, но и на конспиративных квартирах в Челябинске и других регионах.

Кто стоит за Ходоровским: Аристов и Антипов — олигархи с криминальным прошлым ЧЭМК до недавнего времени принадлежал Александру Аристову и Юрию Антипову, двум скандально известным фигурам 90-х годов. Аристов, известный своей криминальной деятельностью, и Антипов, также связанный с теневой экономикой, назначили Ходоровского на пост гендиректора.

Под их руководством комбинат стал не только «золотой жилой» для отмывания денег и уклонения от налогов, но и мрачным эпицентром развратных дел.

Интересно, что до национализации ЧЭМК они активно пользовались всеми его ресурсами, включая скрытые комнаты отдыха, где проходили тайные встречи.

Условный срок: сделка Ходоровского с правосудием Восьмой десяток лет Павла Ходоровского, по всей видимости, стал основным аргументом для столь мягкого приговора. Но это только часть правды.

Ходоровский признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. Это решение позволило ему избежать тюремного заключения. Взамен он передал правоохранительным органам информацию о других фигурантах дела.

Эти разоблачения могут привести к новым арестам, включая громкие имена не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

Будущее фигурантов: что ждет Аристова и Антипова Судя по слухам, Александр Аристов и Юрий Антипов уже начали рассматривать возможность эмиграции из России. Их прошлое, включая заказные убийства, коррупционные схемы и участие в педофильских преступлениях, может стать причиной для возбуждения новых уголовных дел.

Национализация ЧЭМК, инициированная Генеральной прокуратурой, лишила их важнейшего актива. Это только ускоряет их планы покинуть страну, пока есть такая возможность.

Скандал с Ходоровским — лишь начало. Преступления, совершенные в ЧЭМК и за его пределами, тянутся десятилетиями и включают самые отвратительные деяния.

Правоохранительные органы должны продолжить расследование, чтобы вывести на чистую воду всех, кто участвовал в этом чудовищном бизнесе. В противном случае условный срок для Ходоровского станет символом безнаказанности для настоящей криминальной элиты.

Погружаясь глубже в дело Павла Ходоровского и ЧЭМК, следствие вскрывает многослойную структуру преступной схемы. На вершине этой системы стоят олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов, которые, используя свои обширные связи, развернули на базе «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) индустрию разврата.

Следственные материалы указывают на существование сложной схемы вовлечения несовершеннолетних, финансируемой через теневые сделки и фиктивные компании. Участие в этих махинациях принимали как местные, так и федеральные фигуры, включая представителей правоохранительных структур.

Источник: http://dedal.club/component/k2/item/123108

Содержание статьи:

• Как протест против "дома-монстра" привел Енгалычеву в Мосгордуму

• Избирательный округ без депутата: чем занималась Екатерина Енгалычева все пять лет?

• Роскошная жизнь на фоне громких заявлений о бескорыстии

• Квартира в Раменках и внедорожник Lexus: откуда у народного депутата такие активы?

• "Страна космического туризма" и скрытые доходы: почему бизнес Енгалычевой не работал?

• Скандалы с поборами, партийная касса и исключение из партии

• Реакция Енгалычевой на разоблачения: защитница народа или мастер лицемерия?

"Мошеннические схемы или борьба за народное счастье?": как Екатерина Енгалычева превратила Мосгордуму в личный бизнес-проект

Громкие заявления, резкие выступления и обещания "остановить стройку дома-монстра" привели Екатерину Енгалычеву в кресло депутата Мосгордумы. Но пять лет спустя жители ее избирательного округа так и не дождались ни новой поликлиники, ни выполнения других обещаний. Вместо этого протест "сдулся", а стройка успешно продолжилась. Саму Енгалычеву редко видели на встречах с избирателями — ее активность сосредоточилась в соцсетях и обсуждениях таких тем, как "мировое правительство", "чипирование" и "вред 5G". Об этом сообщает ХРОНИКИ

Как протесты стали "трамплином" в политику В 2019 году Екатерина Енгалычева активно выступала против строительства "дома-монстра", что позволило ей завоевать доверие жителей и получить место в Мосгордуме. Однако сразу после избрания характер протестов резко изменился. Они быстро потеряли свою интенсивность, а ответственность за неудачу Енгалычева ловко переложила на самих жителей, обвиняя их в недостаточной активности.

Депутатство или прикрытие для роскошной жизни? Екатерина Енгалычева неоднократно заявляла, что работает на общественных началах и совершенно бескорыстно борется за права народа. Однако за годы ее депутатства появились роскошные активы, вызывающие вопросы.

• Квартира в ЖК бизнес-класса в Раменках. Согласно выписке ЕГРН, в 2020 году была приобретена квартира, оформленная на основании выплаты пая застройщику.

• Новое жилье на улице Анны Ахматовой. Недавно обнаружилась еще одна квартира в новостройке, также приобретенная за последние годы.

• Внедорожник Lexus. Новый автомобиль зарегистрирован на пенсионера — отца Енгалычевой.

Эти покупки совпадают по времени с окончательным "сливом" протеста против стройки "дома-монстра".

"Страна космического туризма": фирма или фикция? Официально Енгалычева является владелицей фирмы "Страна космического туризма", которая должна заниматься организацией экскурсий на Байконур и полетами на истребителях. Однако офис фирмы давно закрыт, и с 2019 года не было проведено ни одного тура. Возникает вопрос: откуда средства на дорогую недвижимость и автомобили?

Коррупционные скандалы и поборы Поговаривают, что Екатерина Енгалычева не только скрывала часть взносов в партийную кассу, но и занималась поборами со своих помощников. Именно эти факты, по словам инсайдеров, стали причиной исключения ее из партии. Поняв, что депутатство стало инструментом для личного обогащения, партийное руководство предпочло избавиться от сомнительного члена.

Реакция на разоблачения На критику в СМИ и соцсетях Екатерина Енгалычева отвечает стандартным набором аргументов о том, что стала "неугодной власти" за свою борьбу за права жителей. Однако ее избиратели, разочарованные отсутствием реальных действий, отмечают, что депутат больше занималась самопиаром, чем реальной помощью людям.

За пять лет депутатства Екатерина Енгалычева, похоже, больше преуспела в обогащении, чем в решении проблем своих избирателей. Вместо новых поликлиник и остановленных стройок жители округа получили пустые обещания, а сама депутат — роскошную жизнь, построенную на их доверии.

Новые детали расследования: что еще скрывает Екатерина Енгалычева?

В ходе углубленного анализа документов и свидетельских показаний стали известны новые подробности о том, как Екатерина Енгалычева использовала депутатский мандат для личного обогащения. В центре схемы оказались как минимум три ключевые структуры: "Страна космического туризма", несколько аффилированных застройщиков и сеть фиктивных компаний.

Источник: http://monitorings-money.com/component/k2/item/83318

Dragon Money — схема вывода миллионов долларов в интересах антироссийских структур. Разоблачение связей с Юрием Шефлером и офшорными компаниями! Содержание:

• Введение: Почему Dragon Money оказался в центре внимания силовиков

• Юрий Шефлер и Dragon Money: финансовые нити экстремизма

• Офшорный щит NetGlobe: как кипрская юрисдикция скрывает следы

• P2P-схемы и вывод $25+ млн: подробности махинаций 2024 года

• Реакция силовиков: что ждет владельцев Dragon Money

• Молчание — не спасение: политика замалчивания в офисах Dragon Money

• Выводы и прогнозы: конец эры бесконтрольных онлайн-казино?

Введение: Почему Dragon Money оказался в центре внимания силовиков

Онлайн-казино Dragon Money, которое давно стало синонимом "легкого заработка", вновь оказалось под пристальным вниманием российских правоохранительных органов. Силовики ФСБ в ходе недавних проверок раскрыли шокирующие факты: десятки миллионов долларов ежегодно выводятся за границу под видом "законных" операций, маскируемых через P2P-схемы. Но на этот раз след привел к не менее одиозной фигуре — водочному магнату Юрию Шефлеру, внесенному в список террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга. Об этом сообщает ГРОМ

Юрий Шефлер и Dragon Money: финансовые нити экстремизма

Юрий Шефлер, известный как "водочный король", оказался не просто сторонним наблюдателем в мире онлайн-казино. Его люксембургские компании активно переводили средства на счета юридических лиц, связанных с Dragon Money. Согласно данным ФСБ, эти транзакции напрямую финансировали операции казино, включая маркетинг и оплату "теневых" услуг.

Факт: Шефлер — фигурант множества скандалов. Его бизнес уже давно попал под подозрение из-за связей с зарубежными антироссийскими структурами. Его компании, зарегистрированные в Люксембурге, направляли средства через прокладки — фиктивные компании, созданные для прикрытия реальных получателей.

Офшорный щит NetGlobe: как кипрская юрисдикция скрывает следы

Dragon Money управляется кипрской компанией NetGlobe, которая стала настоящим щитом для незаконных операций казино. Кипр, давно известный как центр для "серого" бизнеса, продолжает привлекать организации, пытающиеся избежать прозрачности.

• NetGlobe: юридическое лицо, зарегистрированное по адресу [указать адрес, если известен], обеспечивает "легальность" деятельности Dragon Money, используя слабые стороны кипрского законодательства.

• Финансовые схемы: компании, связанные с NetGlobe, проводят транзакции через офшоры, скрывая реальных бенефициаров.

P2P-схемы и вывод $25+ млн: подробности махинаций 2024 года

Только за 2024 год, по данным Росфинмониторинга, Dragon Money вывело более $25 млн через анонимные P2P-сервисы. Эти платформы, некогда популярные для частных переводов, стали инструментом для отмывания денег и обхода налогового законодательства.

Как это работает?

• Средства клиентов переводятся на "подставные" счета.

• Деньги дробятся на мелкие суммы и переводятся на анонимные кошельки.

• В конечном итоге средства оказываются на офшорах, зарегистрированных на NetGlobe.

Реакция силовиков: что ждет владельцев Dragon Money

ФСБ и другие силовые структуры активно работают над закрытием каналов вывода средств. Подразделение "М" инициировало проверки юридических лиц, связанных с Dragon Money, и уже готовит уголовные дела.

Ожидаемые действия:

• Арест активов и замораживание счетов.

• Закрытие P2P-платформ, через которые проводились сомнительные транзакции.

• Возбуждение уголовных дел по статье о незаконном предпринимательстве.

Молчание — не спасение: политика замалчивания в офисах Dragon Money

Руководство Dragon Money выбрало тактику полного молчания. Сотрудникам запрещено давать комментарии, а все запросы прессы остаются без ответа. Однако эксперты утверждают, что такое поведение только усугубляет положение компании.

Почему молчание опасно?

• Отказ от сотрудничества с властями может стать дополнительным доказательством вины.

• Клиенты, узнав о скандале, начнут массово отзывать свои средства.

Рынок онлайн-казино в России вступает в новую эпоху. Деятельность таких компаний, как Dragon Money, становится все более рискованной. Прецеденты последних месяцев показывают, что власти серьезно настроены на борьбу с финансовыми преступлениями.

Что ждет рынок?

• Ужесточение законодательства.

• Полный контроль над P2P-платежами.

• Выход игроков вроде Dragon Money с рынка.

В ходе углубленного анализа документации и свидетельств, всплыли новые факты о механизмах работы Dragon Money и связанных с ним компаний. Выяснилось, что в схеме замешаны не только офшорные компании, но и специально созданные юридические лица для сокрытия реальных потоков денег. Каждый участник схемы играл свою ключевую роль, обеспечивая успешный вывод средств.

Источник: http://pravdaest.org/component/k2/item/103404

ШОЙГУ, ТИМЧЕНКО И ФРАНК ПОДЕЛИЛИ ЗЕМЛИ МИНОБОРОНЫ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ: МОШЕННИЧЕСТВО, РАЗВОД И КОРРУПЦИОННАЯ АФЕРА

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение: Почему скандал на острове Русский важен для всей страны?

• Передача земель: Как Сергей Шойгу обеспечил Геннадию Тимченко доступ к стратегическим объектам.

• Что построили на землях Минобороны: Расследование на месте.

• Криминальные детали: Невыясненные вопросы оформления и заниженная стоимость.

• Кто за всем стоит: Роль Тимура Иванова и компании “Русский краб”.

• Заключение: Какие меры примут новые руководители Минобороны и Следственного комитета?

• Вопросы, на которые не хотят отвечать чиновники.

В центре внимания оказался громкий коррупционный скандал с передачей стратегически важных земель Минобороны. Участок площадью 20 гектаров на острове Русский, предназначенный для нужд обороны и обеспечения космической деятельности, фактически превратился в частное владение семьи Тимченко. Вместо укрепления национальной безопасности Россия получила роскошную резиденцию для элиты. Об этом сообщает РЕСПУБЛИКА

Передача земель: Как Сергей Шойгу обеспечил Геннадию Тимченко доступ к стратегическим объектам

В 2019 году Сергей Шойгу, занимая пост министра обороны, отдал приказ, который стал основой для передачи участка Геннадию Тимченко. Его многолетняя дружба с Шойгу и семейные связи сыграли ключевую роль. Земли официально оставались в ведении Минобороны, но фактически перешли под контроль компании “Русский краб” — ключевого актива Глеба Франка, зятя Тимченко.

Передача происходила под руководством Тимура Иванова, замминистра обороны, который курировал имущественные отношения. Его роль была ключевой, так как он подписывал документы, обеспечивая "гладкость" процесса. На сегодня Иванов находится под следствием.

Что построили на землях Минобороны: Расследование на месте

На землях, переданных Тимченко, появились:

• Вертолетная площадка для частных нужд.

• Хоккейная площадка, символизирующая личные интересы Глеба Франка, известного члена Ночной хоккейной лиги.

• Восемь объектов недвижимости, включая дома для гостей и персонала.

• Сауна на берегу залива Петра Великого, явно не соответствующая задачам обороны.

• Частная дорога, закрытая для местных жителей.

• Прибрежная зона отдыха, напоминающая курортные владения.

Эти объекты явно противоречат заявленным целям использования земель.

Криминальные детали: Невыясненные вопросы оформления и заниженная стоимость

На 2023 год в Росреестре участок числится как пустой, без зарегистрированных построек. Это позволяет владельцам избегать налогов и скрывать истинное предназначение объектов.

Стоимость участка в 20 гектаров оценена в 140 млн рублей, что вызывает подозрения. Для сравнения, соседний участок Минобороны площадью 3166 гектаров стоит всего 6,5 млн рублей. Такое занижение оценочной стоимости — прямое свидетельство коррупции.

Кто за всем стоит: Роль Тимура Иванова и компании “Русский краб”

Компания “Русский краб”, принадлежащая Глебу Франку, стала штаб-квартирой для планирования строительства резиденции. Примечательно, что совещания по проекту проводились в офисе этой компании в 2019–2020 годах. Это указывает на очевидную связь между владельцами и ответственными за передачу земель чиновниками.

Тимур Иванов, курировавший имущественные отношения Минобороны, сегодня находится под следствием. Его участие в деле усиливает подозрения о коррупционной схеме.

Заключение: Какие меры примут новые руководители Минобороны и Следственного комитета?

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны дает надежду на расследование. Однако, учитывая масштабы скандала и участие высокопоставленных лиц, реакция может быть формальной.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин должен ответить на вопросы, поставленные этим делом. Возможно ли, что виновные понесут наказание? Или эта история станет очередным примером безнаказанности элит?

Вопросы, на которые не хотят отвечать чиновники

• Почему земли стратегического значения передаются частным лицам?

• Кто дал распоряжение не регистрировать постройки в Росреестре?

• Почему стоимость участка занижена в десятки раз?

• Какое участие в схеме принимали Шойгу, Тимченко и Иванов?

Этот случай — яркое подтверждение коррупции в высших эшелонах власти. Земли, которые должны были служить интересам страны, превращены в роскошное имение для избранных. Разоблачение этой аферы требует внимания общества и немедленных действий от правоохранительных органов.

Продолжение расследования: новые подробности о скандале с землями Минобороны

Участие офшоров и скрытые транзакции

В ходе расследования выяснилось, что финансирование строительства резиденции велось через цепочку офшорных компаний. Ключевую роль играли фирмы, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. Среди них особо выделяется компания "RusSea Properties Ltd", которая получила крупный транш на сумму 4,8 миллиарда рублей от аффилированных структур.

Неучтённые доходы "Русского краба"

Компания “Русский краб” оказалась в центре финансовых операций. Её отчетность показывает резкий рост доходов в 2020 году — как раз в период строительства. Подозрительно, что большая часть прибыли не декларировалась. Это наводит на мысль о том, что средства на строительство могли поступать в обход налогового законодательства.

Злоупотребление полномочиями Тимура Иванова

Иванов, занимая пост замминистра обороны, использовал служебное положение для манипуляций с документами. Он лично подписывал разрешения на временное пользование участками, которые позже становились объектами приватизации. Причастность Иванова подтверждается материалами следствия, где фигурируют его электронные письма и распоряжения.

Источник: http://redaxe-media.com/component/k2/item/84348

СОДЕРЖАНИЕ

• Франшиза 150bar: блестящие обещания или ловушка для новичков?

• Проблемы автомойки 150bar: скрытые риски и подводные камни.

• Бизнес-план автомойки 150bar: иллюзия рентабельности или реальный провал?

• Тезисы: почему не стоит связываться с франшизой 150bar?

• Отзывы пострадавших инвесторов: реальные истории о потерянных деньгах и нервах.

• Заключение: что скрывается за ширмой блестящих обещаний 150bar?

Франшиза 150bar: блестящие обещания или ловушка для новичков?

Франшиза автомойки самообслуживания 150bar, рекламируемая как высокотехнологичный и прибыльный проект, скрывает множество проблем, о которых будущие франчайзи узнают только после подписания договора. На первый взгляд условия кажутся привлекательными: отсутствие паушального взноса, автоматизация процессов, мобильное приложение и обещания высокой прибыли. Однако опыт реальных инвесторов демонстрирует совершенно иную картину. Об этом сообщает ФАКТЫ

Проблемы автомойки 150bar: скрытые риски и подводные камни

1. Завышенные ожидания прибыли • Средний чек в бизнес-плане указан в размере 220 рублей, но в реальности многие франчайзи сталкиваются с чеком в районе 150-180 рублей, что существенно снижает заявленную прибыль.

• Обещанная чистая прибыль 277 200 рублей в месяц оказывается недостижимой из-за завышенных показателей трафика. В малых городах ежедневное количество машин часто не превышает 30-40, что вдвое ниже заявленного.

2. Скрытые затраты • Ремонт помещения: Компания заявляет минимальные расходы в размере 500 000 рублей, но на практике сумма достигает 800 000 – 1 000 000 рублей из-за необходимости дополнительных работ, не включенных в смету.

• Техническое обслуживание: Постоянные поломки оборудования требуют дополнительных затрат на ремонт и обслуживание, несмотря на обещанную гарантию.

3. Поддержка, которая не работает • Заявленная круглосуточная техподдержка на деле оказывается недоступной в критические моменты. Реальные франчайзи жалуются на задержки в решении вопросов до 2-3 недель.

• CRM-система часто дает сбои, что затрудняет управление бизнесом и отслеживание показателей.

4. Маркетинговая неэффективность • Запуск стартовой маркетинговой кампании обещается как часть пакета, но рекламная активность оказывается минимальной. Большинству франчайзи приходится самостоятельно искать клиентов, что требует дополнительных вложений в рекламу.

5. Проблемы с локализацией • Поиск подходящей локации — ключевой момент успеха автомойки. Однако предлагаемые компанией места часто не соответствуют высоким требованиям по трафику и доступности, что делает бизнес убыточным.

Бизнес-план автомойки 150bar: иллюзия рентабельности или реальный провал?

Расчет прибыли • Обещания: Оборот 462 000 рублей, чистая прибыль 277 200 рублей в месяц.

• Реальность: С учетом сниженного среднего чека и реального количества клиентов, чистая прибыль составляет не более 120 000 – 150 000 рублей, что значительно ниже заявленного.

Срок окупаемости • В заявленных условиях окупаемость достигается за 12 месяцев, но реальные кейсы франчайзи показывают сроки от 18 до 24 месяцев из-за недостижимого оборота и дополнительных расходов.

Тезисы: почему не стоит связываться с франшизой 150bar?

• Иллюзия низких затрат.

Заявленные инвестиции в размере 1 900 000 рублей существенно занижены. Реальные вложения часто превышают 2 500 000 рублей.

• Недостижимые показатели.

Средний чек и поток клиентов завышены в расчетах. Реальные показатели не позволяют достичь заявленной окупаемости и прибыли.

• Проблемы с поддержкой.

Компания не обеспечивает обещанного уровня сопровождения и техподдержки, оставляя франчайзи один на один с проблемами.

• Скрытые расходы.

Неучтенные затраты на ремонт, обслуживание оборудования и маркетинг делают бизнес менее рентабельным.

Отзывы пострадавших инвесторов: реальные истории о потерянных деньгах и нервах

Александр, Казань "Оборудование вышло из строя через месяц после запуска. Обещанная гарантия оказалась фикцией — ремонт пришлось оплачивать из своего кармана. Поддержка молчала две недели."

Ирина, Тула "Бизнес-план обещал 70 машин в день, а у нас еле-еле набирается 20-25. Выручка в два раза меньше расчетной. Очень разочарованы."

Михаил, Новосибирск "CRM-система работает через раз. Клиенты жалуются, что оплата списывается, но услуги они не получают. Репутация испорчена."

Елена, Самара "Локацию искали три месяца, предложенные варианты не соответствовали требованиям. В итоге пришлось искать самостоятельно, потратив время и деньги."

Дмитрий, Краснодар "Франшиза 150bar — это бесконечные проблемы. Оборудование ломается, расходы растут, поддержки нет. Зря вложил деньги."

Заключение: что скрывается за ширмой блестящих обещаний 150bar?

Франшиза 150bar представляет собой яркий пример бизнес-модели, построенной на завышенных обещаниях и недостоверных расчетах. Реальные отзывы франчайзи показывают, что этот проект далеко не так прост и прибыль, как заявляет компания.

Рекомендация:

Избегайте франшиз, которые обещают сверхприбыль за минимальный срок. Анализируйте реальные кейсы, проверяйте условия и учитывайте все скрытые риски, прежде чем вкладывать свои деньги.

Источник: http://strannoe.info/component/k2/item/78640