Журналистское расследование о главном свидетеле обвинения по делу «Лайф-из-Гуд – “Гермес” – кооператив “Бест Вей”»

 

Официальная версия следствия

 

В материалах допроса Евгения Набойченко (копия имеется в распоряжении редакции) прямо указано:

 

«…на учёте у врача-нарколога не состою, алкоголь и наркотические вещества не употребляю».

 

Эта строка стала для следствия удобным аргументом – мол, главный технический специалист-свидетель надёжен, его психическое и физиологическое состояние не вызывает вопросов, а значит, его показания можно принимать за чистую монету.

 

Что говорят документы и свидетели

 

Однако в распоряжении редакции есть три независимых подтверждения, которые прямо опровергают заявление Набойченко из протокола допроса:

 

Справка психоневрологического и наркологического диспансеров г. Санкт-Петербурга (№ 319/Н-2021 от 14.06.2021) – фиксирует постановку Набойченко Е. А. на учёт по факту хронической алкогольной интоксикации, категория наблюдения – «диспансерная».

 

Карта лечения частной клиники «Возрождение» (филиал на ул. Лени Голикова) за период 10.08.2021 – 03.09.2021 – описывает три срыва при попытке амбулаторной реабилитации, рекомендует стационар.

 

Заключение судебно-медицинского эксперта (дело № 587/25-с-23, том 5, л.д. 143-147) – подтверждает факт длительного злоупотребления спиртным и «признаки вероятного комбинированного (алко-/транквилизаторного) синдрома».

 

Кроме того, в ходе развёрнутого интервью (апрель 2025 г.) бывшая супруга свидетеля Виктория Набойченко пояснила:

 

«За последние два года Евгений минимум пять раз проходил “детокс”, но каждый раз срывался… Через день-два после выписки всё повторялось».

 

Как ложь о зависимости влияет на достоверность показаний:

 

Критерий — Версия следствия — Фактические данные — Риски для дела

 

Наркологический статус — «Не состоит на учёте» — Состоит с 2021 г., периодические срывы — Свидетель мог давать показания в изменённом состоянии, память и восприятие искажены

 

Мотивация — «Бескорыстный IT-специалист, разоблачитель» — Шантаж 170 000 €; угрозы Василенко и семье; вымогательство у клиентов — Показания могут быть ответом на неудачную попытку вымогательства

 

Психологическая стабильность — «Уравновешен» — Агрессия в семье, избиения, погром дома (дело № 1024/24 КоАП) — Надёжность свидетельских суждений под сомнением

 

Почему противоречие осталось незамеченным?

 

Фильтр «служебного доверия». Набойченко оказался «в обойме» УЭБиПК ГУ МВД – после допроса без адвоката ему выделили государственную охрану. Следствие, по-видимому, не заинтересовано ставить под сомнение собственный «ключевой актив».

 

Формальный подход врачей-экспертов. В уголовные дела часто приобщают только оперативные справки о действующем учёте. Набойченко, зная процедуру, мог временно «сняться» с диспансерного наблюдения по ст. 6-1 ФЗ «О психиатрической помощи…» – на срок до полугода. Документы, подтверждающие прежние постановки на учёт, при этом в дело не попали.

 

Что это значит для Приморского райсуда Санкт-Петербурга?

 

Повторная проверка показаний. Защитники вправе ходатайствовать о проведении комплексной психолого-наркологической экспертизы свидетеля: определить, мог ли он адекватно воспринимать события февральского «краха» платёжной системы «Гермеса».

 

Постановка вопроса о заведомо ложных показаниях (ст. 307 УК РФ). Наличие документально подтверждённого учёта может расцениваться как умышленное искажение данных перед следствием.

 

Риск признания доказательств недопустимыми (п. 2 ч. 3 ст. 75 УПК РФ) – если суд сочтёт, что показания даны лицом, неспособным корректно воспринимать обстоятельства, либо получены под давлением заинтересованных должностных лиц.

 

Итог

 

Свидетель, на которого «уповает обвинение», уже пойман на ключевом противоречии: его собственные слова под протокол расходятся с официальными медицинскими документами.

 

Для любого объективного суда такой факт – серьёзный повод пересмотреть вес, который придаётся словам Евгения Набойченко. А для читателя – напоминание: громкие обвинения стоит проверять дотошно, особенно когда за ними скрываются деньги, личные обиды и административное покровительство.

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/256434-net-problem...henko-rashoditsya-s-realnostyu

Многие сейчас скажут, что слово «жена» и слово «супруга» – это синонимичные понятия в русском языке. То есть, означают одно и то же. Однако, если подумать, то сейчас слово «жена» звучит как-то «невысоко», а вот «супруга» куда более высокопарно. А во времена Пушкина над «супругой», наоборот, смеялись. Почему так?

 

Понятия муж и жена у крестьян в сфере семейных отношений использовались мало. Потому что жена – это другая женщина, та которая достигла детородного возраста. М. Э. Руту, автор «Этимологического словаря русского языка для школьников», пишет, что слово «жена» происходит от древнеславянского корня «ген», имеющего индоевропейское происхождение и означающего «род» (т.е. слова «ген» и «генетика» означают примерно тоже самое). Поэтому «жена» – это «рожающая» (детей).

 

То есть жена могла быть даже незамужней. И «женой» ее мог называть любой мужчина, не обязательно ее муж. Да и мужчин в те времена называли словом «муж» — вспомните сказания о богатырях, например.

 

По мнению Рута, слово «супруга» появилось значительно позже. Раньше слово «супруги» означало, что это мужчина и женщина, которые «везут по жизни одну упряжку», то есть супруга – это баба, которая наравне с мужем тянет на себе все бытовые проблемы.

 

Конечно, это хорошо. В законном браке так и должно быть. Но… раньше это слово использовалось в большей мере в крестьянской среде.

 

В издании «Русская филология», слова «супруг» и «супруга» были заимствованы из старославянского языка и происходили от глагола, означавшего «соединять, стягивать, впрягать вместе». В старославянском, древнерусском и древне-сербском языках изначальное значение «супругов» – это «колесница, запряженная парой, пара волов в одной упряжке».

 

Но со временем слово «супруга» стали идентифицировать с словом «жена». Правда, очень долго «супругу» считали холодным и официальным словом. Например, В. Я. Коровина в своей книге «В защиту живого слова» приводит классиков литературы, которые насмехались над использованием слова «супруга»:

 

«А что же делает супруга,

 

Одна в отсутствии супруга?»

 

Коровина считает, что А. Пушкин в поэме «Граф Нулин» иронизирует над этим. Ирония есть и в «Мертвых душах» Н. Гоголя:

 

«Что ж, душенька, пойдем обедать… – сказала Собакевичу его супруга»

 

Однако у В. Даля была пометка, что слова «супруг» и «супруга» считаются более вежливыми, чем «муж» и «жена». А у авторов сборника «В защиту живого слова» указывается, что в разговорном языке слово «супруга» все чаще заменяет слово «жена». В «Проблемах семантического анализа лексики» Д. Н. Шмелева слово «жена» указано, как нейтральное, а слово «супруга» книжное.

 

Сейчас же значения слов «жена», «супруга» стали немного иными. То есть сейчас называть чужую женщину «женой», или чужого мужчину «мужем» нельзя. Надо говорить «моя жена» или «его жена». А вот в официальных документах теперь фигурирует слово «супруга», обозначающее, что женщина находится в законном браке. Хотя в Свидетельстве о браке все равно пишут «муж» и «жена».

 

 

 

Источник: https://rasstriga.info/korruptsiya/item/46049-chem-zhena-otlichaetsya-ot-suprugi

Пока мы тут размышляем о последствиях коронакризиса, о пагубном его влиянии на мировую экономику, о цифровом рабстве и о будущем цивилизации в целом, в Америке протекает обычная спокойная, размеренная жизнь. Там, в стране всеобщего благоденствия и счастья, люди в полной мере наслаждаются свободой и безопасностью, не забивая свою голову ерундой, не терзая себя тягостными размышлениями о судьбах человечества.

 

Взять, к примеру, столицу США — город Вашингтон, округ Колумбия. Вот где эпицентр благолепия и благообразия. Не даром, сам Президент США проживает и работает в этом городе. Да что там Президент, сам Николай Злобин — американский политолог русского происхождения, переехавший в США в начале 90-х, проживает в Вашингтоне! Уж где-где, а здесь, в столице, всё должно быть "чики-пуки"!

 

Так оно и есть. Перефразируя известную фразу из кинофильма "Свадьба" — "В Греции всё есть", можно сказать, что в Америке тоже всё есть: есть и "чики", есть и "пуки". Начнём с "пуков".

 

В самом центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома, располагается тихая, местами, нарядная улочка под названием Симмс Плейс. Застроена она двухэтажными строениями, своим стилем и изысканностью отделки отражающими различие взглядов на жизнь, и финансовые возможности архитекторов, и градоуправителей, в разные годы приложившие свои руки к благоустройству вверенной им территории.

 

Народ, проживающий на Симмс Плейс, большей частью, законопослушный и богобоязненный ( а других там и быть не может). Некоторые даже чтят толерантность, о чём сообщают миру посредством вывешивания из окон своего жилища соответствующего флага.

 

Мало того, судя по тому, как одевается местная молодёжь, какой стиль предпочитает в одежде, можно предположить, что многие из них любят спорт и активность на свежем воздухе, что, в свою очередь, благотворно сказывается на их здоровье. Это не может не радовать. Это вселяет спокойствие и уверенность в светлом будущем Америки.

 

Так вот в один прекрасный день, ближе к вечеру, когда наши добропорядочные и богобоязненные американцы, взяв два-три килограмма рёбрышек с соусом чили и бочонок пива, уселись перед голубыми экранами, чтобы посмотреть очередную серию какого-нибудь комедийного сериала (в Америке все живут весело), с улицы вдруг донеслись странные громкие звуки: "пук-пук", "пук", "пук-пук-пук"... Что такое? Мы такого не слыхали здесь никогда! — подумали американцы. От неожиданности, у кого-то пиво пошло ноздрями, у кого-то рёбрышко в горле повернулось не той стороной... А звуки-пуки всё не стихают. Попрятались американцы, повыключали свои голубые экраны, на которых в этот момент Николай Злобин рассказывал о том, как сильно изменилась Америка в лучшую сторону за те тридцать лет, что он здесь живёт. И лишь когда зазвучала сирена полицейской машины, пошли они посмотреть, что же там случилось.

 

Да что там случилось... Да было бы там чему случаться! Всего лишь человек 10-12 чернокожих ребятишек, лет по 17-20, с одной стороны, и такое же количество таких же ребятишек, с другой стороны, постреляли друг в друга на улице из пистолетов и полуавтоматических винтовок. "Мы-то подумали, что это русские уже начали вмешиваться в наши выборы ! Уже, было, испугались, — рассказывали потом добропорядочные американцы корреспондентам местных газет, — А тут ерунда-то какая ..."

 

Вся эта "игра в войнушку" произошла непосредственно на этом месте, напротив красного дома с синей дверью.

 

А камера, зафиксировавшая перестрелку, находится над дверью дома серого цвета.

 

Закончилось всё тем, что приехал дяденька-полицейский и разогнал всех этих хулиганов. Пятерых из них, правда, пришлось задержать.

 

Вот так весело, с огоньком, проводят досуг жители столицы самого благополучного и благообразного государства, с которого всем нам, безусловно, надлежит брать пример.

 

Теперь про то, какие там водятся "чики". Слово "чика" в латино-американской среде, означает "девчонка", "подружка" или, в вольном переводе, "пацанка", в зависимости от обстоятельств. И тут надо заметить, что пацанки есть не только в среде латиносов, но и в среде самой угнетаемой части населения Америки.

 

Одна из таких пацанок проживает в самом Лас-Вегасе — столице развлечений всей Америки. Да что там Америки, всего мира ! Ну и как водится, работает эта пацанка в индустрии развлечений — самой прекрасной и человеколюбивой индустрии, какая только может быть. Работа не пыльная, ходи себе в костюме Минни Мауса по улицам Лас-Вегаса вместе с такими же героями детских мультиков — собакой Гуффи и мышонком Микки, да развлекай публику. Зазывай в магазины или продавай сувениры, фотографируйся с детишками или раздавай рекламные буклеты... Свои 100 баксов в день будешь иметь гарантированно.

 

Но в один из дней, когда ничто не предвещало плохого, столкнулась наша "Минни Маус" с охранницей торгового центра. Что там произошло — точно никто не знает. Но повздорили между собой Минни и пышнотелая, пышноволосая охранница. Зацепились языками. После того, как словарный запас у обеих закончился, они пошли в рукопашную.

 

Охранница, видимо, не ожидала от "чики", наряженной в дурацкое кукольное платье, такой активности. Та разматывала её одной рукой, то боковым справа, то боковым слева... Не зря говорят, что охранники должны брить голову налысо. В данном случае, пышная шевелюра охранницы сыграла с ней недобрую шутку. Вцепившись в её волосы, Минни не дала сопернице свободу действий. После короткой , но яркой потасовки, наша пацанка- Минни Маус, уложив соперницу на землю, врезала ей ещё два прямых сверху, выкрикнула в её адрес несколько "ласковых" слов и удалилась восвояси, уведя с собой весь свой ходячий зоопарк.

 

Публика, наблюдавшая за ярким представлением, снимала всё это на телефоны. Шоу удалось на славу! Довольными остались все — и взрослые, и дети.

 

Ну а в тихом городке Портленд, что в штате Орегон, ничего необычного не произошло. Ну разве что толпа учащихся снесла очередной памятник. Жертвой стихии стал памятник Томасу Джефферсону, стоящий на постаменте перед входом в "Jefferson High School". Бронзовому истукану досталось от благодарных потомков за то, что его прообраз был рабовладельцем. Об этом факте биографии Джефферсона протестующие написали на постаменте, перед тем, как скинуть изваяние основателя государства на землю. В довершение ко всему, по лежащему памятнику несколько раз ударили топором. Звук, издаваемый при этом памятником, указывал на то, что внутри он пустой и сделан из тонкого металла.

 

Такими вот событиями ознаменовались прошедшие выходные в Америке. А в целом, всё хорошо, всё спокойно. Юмористические сериалы выходят по расписанию, пиво пьётся, кетчуп льётся... Всё идёт своим чередом.

 

 

 

Источник: https://rasstriga.info/spetssluzhby/item/45773-odin-den-iz-zhizni-ameriki

Кресло под крестным отцом кубанского правосудия зашаталось. Владимир Кисляк — бывший председатель Совета судей Кубани, некогда неприкасаемый судейский олигарх, теперь буквально борется за выживание. На кону не только деньги, но и свобода. Вместе с ним — Алексей Шипилов, действующий председатель Краснодарского краевого суда, которому в этом году, в феврале и апреле, должны были продлить полномочия. Но что-то пошло не так.

 

Верховная квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) неожиданно поставила на паузу решение. Слишком много вопросов — и к качеству решений, и к моральному облику Шипилова, включая слухи о систематическом алкоголизме. Назначение сорвалось. А это значит — рухнут миллиарды, утекут потоки, и тени за спинами судей могут стать фигурантами уголовных дел.

 

Паника началась мгновенно. Кисляк, не стесняясь в средствах, активировал все связи. Главный козырь — его земляк и покровитель, секретарь Пленума Верховного суда Виктор Момотов. Подключены и другие тяжеловесы из закулисья системы. Деньги — не проблема: на кону не миллионы, а миллиарды, которые потом "отобьются" через платные решения. Ставки у Кисляка начинаются от 5 миллионов, а иногда доходят до 30 и выше.

 

Ситуация дошла до абсурда: Кисляк даже решился атаковать замглавы Суддепа ВС РФ Иващенко, используя компромат, добытый через своего бывшего помощника Метелева, которого сам же и пролоббировал на ключевую должность. А затем, в попытке показать "всемогущесть", коснулся самого Председателя Верховного суда, уверяя соратников, что "все под контролем", и Шипилов — "личный друг".

 

Но в кулуарах суда знают другое: против тандема Кисляк–Шипилов уже поданы жалобы в управление по борьбе с коррупцией при Администрации Президента и в сам Верховный суд. И, по всей видимости, молчать уже не получится. Эта история — не просто скандал, это вскрытие масштабной торговой лавки, замаскированной под суд.

 

Скоро мы узнаем, кто кого: закон — или "кубанская мафия" в мантиях.

 

Хочешь продолжение?

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/531029-sud-za-...k-padeniyu-vmeste-s-shipilovym

Инцидент с CoinCraddle и связь с BestChange

 

В криптовалютном сообществе разгорается скандал вокруг обменника CoinCraddle – сервиса, через который пользователи потеряли сотни тысяч долларов. Одна из историй, набирающих резонанс, касается клиента, лишившегося более $130 000 при обмене через CoinCraddle: после отправки монет Monero сервис внезапно заявил о «AML-проверке» и заморозил средства. Пользователь предоставил все запрошенные данные (KYC-документы, подтверждение происхождения средств), но прошёл месяц, а обменник продолжал игнорировать обращения и не возвращал деньги. Более того, агрегатор обменников BestChange, через который пострадавший нашёл CoinCraddle, отказался раскрыть юридическую информацию о данном обменнике, сославшись на «законы ОАЭ». Этот случай – не единичный, и вызывает подозрения, что CoinCraddle может быть не просто мошенническим сервисом, а «карманным» проектом самого BestChange, используемым для хищения крупных сумм под прикрытием авторитета агрегатора.

 

Схема CoinCraddle: заморозка средств и фиктивные проверки

 

Численные отзывы пострадавших пользователей позволяют реконструировать типичную схему работы CoinCraddle. Ниже перечислены ключевые этапы мошенничества, повторяющиеся из истории в историю:

 

Заморозка под предлогом AML. После того как жертва отправляет крупную сумму на обмен, CoinCraddle заявляет, что транзакция «заблокирована на проверке AML» (отмывания денег) и приостанавливает выплату средств. Это случалось даже с теми, у кого не было сомнительной активности: «coincraddle – именно то место, где заблокируют вывод средств, даже если ты предоставишь всё, что они попросят», пишет один из клиентов. Часто небольшие суммы проходят без проблем, но стоит пользователю внести значительную сумму – и обменник делает всё, чтобы ее заморозить и удерживать как можно дольше (pravda-klientov.org).

 

Бесконечные запросы KYC/документов. Далее CoinCraddle выдвигает требования верификации личности под предлогом соблюдения KYC/AML. Пользователей просят предоставить всё новые и новые документы: паспорт, селфи с паспортом, водительские права, подтверждение адреса (квитанцию ЖКХ), выписки из банков – вплоть до абсурдного количества личной информации. «Процедура KYC оказалась не только долгой, но и чересчур строгой – я чувствовал себя так, словно сдавал документы, чтобы попасть в армию», отмечает один из клиентов. Другой пострадавший рассказывает: «Они последовательно запрашивали документы, и я все предоставил… паспорт, удостоверение, банковские выписки, налоговые декларации и т.д. Таким образом, больше документов для верификации не требуется», однако даже после четырех месяцев аккаунт оставался заблокированным. Создаётся ощущение, что цель этих проверок – не безопасность, а затягивание времени и психологическое выматывание клиента.

 

Отказ в выводе и игнорирование поддержки. Когда все документы уже отправлены, CoinCraddle не разблокирует средства, а служба поддержки начинает попросту игнорировать пользователя. В лучшем случае приходят формальные отписки: «Ответ получил с огромной задержкой. Они прислали стандартный ответ, который вообще не решал мою проблему», – пишет разочарованный клиент. Многие сообщают, что на любые обращения отвечают боты или вовсе никто не отвечает(antijob.top). «CoinCraddle после заморозки игнорирует обращения, не предоставляет сроки, не объясняет деталей», подтверждается в одном расследовании. Фактически человек остаётся один на один с замороженными деньгами и молчащим “саппортом”.

 

Липовые комиссии и несоответствие курсов. Ещё одна уловка – обещание лучших условий обмена, которые на деле не выполняются. CoinCraddle привлекает клиентов выгодными на первый взгляд курсами и кешбэком, но реальные выплаты оказываются ниже ожидаемых. Пользователи отмечают, что комиссия оказывается выше заявленной, курс пересчитывается не в их пользу. «Курс валют на этой бирже неадекватный… Комиссию берут выше заявленной», – жалуется один из клиентов. В другом отзыве прямо говорится: «Все эти хвалебные отзывы – чистой воды развод», а реальный обмен оказался попыткой обмануть на разнице курсов. Таким образом, CoinCraddle заманивает низкими комиссиями и лучшим курсом на BestChange, но потом фактически обворовывает за счёт скрытых условий и поборов.

 

Приведённые приёмы подтверждаются десятками сообщений на форумах и сайтах отзывов. «CoinCraddle — мошенник, они просто воруют твои бабки!» – эмоционально резюмирует один пострадавший. Люди рассказывают, что средства фактически конфискуются: отменить обмен и вернуть деньги невозможно – заявки зависают навечно, либо обменник требует невыполнимых условий для разблокировки. В итоге пользователи остаются и без криптовалюты, и без какой-либо защиты своих прав.

 

Протекция BestChange: продвижение «своих» обменников

 

Почему же тысячи людей доверились CoinCraddle? Главная причина – агрегатор BestChange, который позиционирует себя как мониторинг надежных обменников. Именно через BestChange большинство и находит CoinCraddle. Более того, анализ веб-трафика показал, что почти весь живой трафик на сайт CoinCraddle приходит напрямую с BestChange; вне агрегатора у CoinCraddle практически нет самостоятельных посетителей. Это означает, что BestChange активно направляет пользователей в CoinCraddle, выводя его на видные позиции списка обменников.

 

На самом BestChange долгое время у CoinCraddle был безупречный рейтинг: 0% отрицательных отзывов при сотнях положительных. Любые критические комментарии мистическим образом исчезали. Как отмечает проект FakeOFF, ранее негативные отзывы о CoinCraddle просто удалялись с платформы BestChange. Внешние наблюдатели делают отсюда логичный вывод: обменник и агрегатор, похоже, аффилированы. BestChange прикрывает «свой» обменник, поддерживая иллюзию его надёжности. На сторонних сайтах пользователи прямо обвиняют BestChange: «Постоянно прикрывают мошеннические обменники! Много людей теряют деньги!» – негодует один из клиентов.

 

Кроме зачистки негатива, BestChange способствует продвижению аффилированных обменников и другими способами. Во-первых, это вывод в топ по курсам: сайты типа CoinCraddle или Prostovcash регулярно показываются на первых строчках выдачи с самыми выгодными курсами обмена. Однако впоследствии курс пересчитывается или берутся дополнительные комиссии, что выявляется уже после перевода денег. Во-вторых, скрытие реальных комиссий и сроков: агрегатор отображает заявленные условия, но не отвечает за их соблюдение. В результате обменник может задерживать выплату сколько угодно, ссылаясь на «регламент», а BestChange формально не несёт ответственности.

 

Наконец, ключевой элемент схемы – ложный предлог AML-проверок. Описанные случаи показывают, что “AML screening” превратился в инструмент вымогательства. По данным исследования AMLCrypto, около 40% обменников на BestChange заявляют о проведении AML-скрининга транзакций, однако многие из них скрывают, какой провайдер выполняет проверку, и могут злоупотреблять этой практикой для наживы. Проще говоря, обменник сам себе “назначает” проверку и её не проходит, оставляя средства у себя. Разблокировать деньги чрезвычайно сложно – в правилах прописаны заведомо невыгодные для клиента условия. Нередко жертве могут предложить оплатить услуги некоего «агента по проверке» или даже внести дополнительный залог для получения разблокировки – всё это маскирует простое вымогательство. Пользователи предупреждают друг друга, что любые требования доплат за разблокировку – верный признак скама.

 

Фактически BestChange создаёт для таких обменников «тёпличные условия». Агрегатор привлекает клиентский поток, возвышает репутацию обменника и закрывает глаза на явные злоупотребления. Более того, когда обманутые клиенты пытаются жаловаться через сам BestChange, их жалобы либо удаляются, либо переводятся в нейтральный статус и ни к чему не приводят. «Агрегатор… на практике не гарантирует безопасность – напротив, по словам пользователей, стоит на стороне обменников-мошенников», резюмируется в одном расследовании. В итоге связка “BestChange + свой обменник” позволяет мошенникам использовать доверие людей к крупному агрегатору, продвигая схемы хищения под его прикрытием.

 

Кто управляет BestChange: Денис Мальков и его проекты

 

Чтобы понять глубину проблемы, важно знать, кто стоит за самим BestChange. Агрегатор был запущен в 2007 году программистом Денисом Евгеньевичем Мальковым – айтишником из Рязани. Согласно данным whois и судебных документов, домен BestChange.ru уже много лет зарегистрирован именно на Дениса Малькова. В 2018 году на его имя был оформлен товарный знак «Best Change», что подтверждает юридические права на бренд.

 

Мальков начал карьеру в небольших софтверных проектах. В момент запуска BestChange он работал над программой InstallBuilders (известна также как SMInstall), и даже указывал почту dennis@sminstall.com в релизах своих продуктов. Интересно, что сервис SMInstall существует до сих пор – в его WHOIS-данных фигурирует всё тот же Malkov Denis Evgenevich, а также дубайская компания Agretis Software Design LLC. Это не случайно: после давления российских регуляторов (BestChange несколько раз блокировали по требованиям Роскомнадзора за «нарушения в финансовой сфере»), Мальков перевёл BestChange под юрисдикцию ОАЭ. С 2022 года проект официально управляется компанией Agretis Software Design LLC (Дубай). Таким образом, BestChange сейчас формально базируется в эмиратах – видимо, чтобы избежать российского надзора и возможной ответственности перед законом.

 

Помимо BestChange и SMInstall, Мальков связан и с другими бизнесами. В частности, он является владельцем маркетингового агентства Credus.ru, зарегистрированного как ИП Мальков Д.Е.. Агентство позиционируется в сфере финансового маркетинга – нельзя исключать, что именно через него ведётся работа по продвижению «своих» обменников и управлению их репутацией (например, накрутка положительных отзывов, создание рекламных материалов, взаимодействие с партнёрскими программами). Также имя Малькова упоминается в контексте проектов «Центр цифровых прав» и сообщества Роскомсвобода – вероятно, он взаимодействовал с правозащитниками, отстаивая разблокировку BestChange в России. В любом случае, фигура Дениса Малькова – ключевая в этой истории: по сути, он создатель и владелец инфраструктуры, в рамках которой действуют и агрегатор, и связанные с ним обменные пункты.

 

«Экосистема» подконтрольных обменников: CoinCraddle, Prostovcash и другие

 

Собрав воедино все факты, вырисовывается картина тщательно продуманной инфраструктуры, созданной вокруг BestChange. На вершине этой пирамиды – Мальков и его компания, контролирующие агрегатор. Через BestChange устанавливаются связи с рядом обменников, которые фактически находятся под тем же контролем или аффилированы. Эти обменники можно назвать «подконтрольными» или «карманными»: они пользуются особыми привилегиями на агрегаторе и, судя по всему, делятся с владельцами прибыли от украденных средств.

 

CoinCraddle – яркий пример такого подконтрольного сервиса. Как уже упоминалось, почти весь его трафик идет от BestChange, отрицательные отзывы на агрегаторе удаляются, а попытки пользователей узнать юридические детали наталкиваются на отказ. Всё это выглядит так, будто CoinCraddle – собственный проект владельцев BestChange, действующий под «крышей» агрегатора. В пользу этой версии говорит и позиция BestChange в конфликтах: вместо помощи обманутым клиентам агрегатор фактически встаёт на сторону CoinCraddle. Пользователи прямо обвиняют BestChange в соучастии: «Агрегатор их покрывает… Говорят, что всё в рамках политики работы», — возмущается жертва мошенничества, получив от службы поддержки BestChange лишь формальные отписки.

 

Кроме CoinCraddle, в орбиту BestChange входят и другие сомнительные обменники. Часто упоминается сервис Prostovcash – один из старейших участников листинга BestChange (работает с 2017 года, в мониторинге более 7 лет). Prostovcash также привлекает клиентов массовой рекламой и высокими рейтингами, хотя в сообществе высказываются подозрения в непрозрачности его работы. Некоторые аналитики включают Prostovcash в число обменников, которыми может негласно владеть или управлять команда BestChange. По схожему сценарию действовали и другие проекты: всплывают названия вроде Exch-em, Swapuz, Global-Ex, Paytiz, TradeToCash – все они фигурируют в жалобах на заморозку средств и отказ в выводе под разными предлогами. Эти сервисы либо внезапно исчезают после череды скандалов, либо продолжают работу под новым именем. Например, упоминалось, что CoinCraddle мог быть связан с обменником Coinumm/GetBit в прошлом, то есть происходит перезапуск под новым брендом, когда старый уже запятнан. Такая смена вывесок затрудняет отслеживание конечного бенефициара, но косвенные улики – повторяющиеся шаблоны мошенничества, общие технические детали сайтов, совпадающие юрисдикции – указывают на единую «сеть».

 

Все дороги в этой схеме ведут к BestChange и, соответственно, к Денису Малькову. Создав популярный агрегатор обменников, он получил в свое распоряжение идеальную платформу для вовлечения пользователей. Далее, через подконтрольные обменники (CoinCraddle, Prostovcash и др.) можно реализовывать мошеннические схемы: замораживать крупные суммы криптовалют под удобным предлогом AML и фактически присваивать их. При этом риски минимальны – пострадавшим трудно что-либо доказать, поскольку формально агрегатор не несет ответственности за действия сторонних обменников, а сами обменники юридически оформлены в офшорных зонах (той же ОАЭ, Эстонии или др.). В случае скандала всегда можно заявить, что «неблагонадежный обменник исключен из листинга», и на его место поставить следующий, ничуть не более благонадежный. Инфраструктура, выстроенная вокруг BestChange, таким образом обеспечивает конвейер для постоянного притока новых жертв и перераспределения их средств в пользу организаторов схемы.

 

Заключение: мошенничество под прикрытием агрегатора

 

Формально BestChange продолжает заявлять о себе как о «каталоге проверенных обменников, с помощью которого можно безопасно купить криптовалюту». На практике же всё больше свидетельств указывает на то, что под вывеской мониторинга надёжности создана система массового мошенничества. Несмотря на отсутствие прямых судебных обвинений против BestChange или связанных с ним лиц, накопленные факты и отзывы говорят сами за себя. Пользователи массово жалуются на кражи средств, а негативные оценки чудесным образом исчезают с агрегатора. Юридическая информация о подозрительных обменниках засекречена, прячется за офшорными компаниями. Связь между обменниками и агрегатором прослеживается слишком явно, чтобы быть случайностью.

 

Конечно, окончательную точку в этой истории должны поставить правоохранительные органы. Эксперты отмечают, что ссылками на иностранную юрисдикцию нельзя бесконечно уходить от ответственности: законодательство тех же ОАЭ предусматривает защиту прав потерпевших при финансовом мошенничестве, и в случае расследования агрегатору может грозить даже уголовная ответственность за соучастие. Однако пока дело не дошло до суда, BestChange и связанные с ним обменники продолжают работу, привлекая всё новых клиентов привлекательными курсами. Это значит, что каждый потенциальный пользователь должен быть настороже. История с CoinCraddle учит: не стоит слепо доверять громким слоганам о надежности и мониторингу рейтингов на одном сайте. Перед крупными обменами жизненно важно искать независимые отзывы, проверять юридическую информацию и помнить, что даже самый известный агрегатор может оказаться ширмой для отлаженной мошеннической схемы. Хищения сотен тысяч долларов через CoinCraddle – тому подтверждение. И все ниточки этого дела ведут к тем, кто стоит за BestChange.

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/255603-kto-stoit-z...ov-cherez-obmennik-coincraddle

Новая звезда программы «Пусть говорят» на Первом канале — адвокат Павел Нестерук.

 

В последние несколько месяцев в ток-шоу на Первом канале появился новый телеэксперт — адвокат Павел Нестерук. Он сразу полюбился не только взрослым телезрительницам, но и поколению зумеров: его высказывания тиражируют в мемы, а фрагменты выступлений распространяются в «Инстаграме» (деятельность платформы «Meta» запрещена в РФ) и «ТикТоке». Мы встретились с Павлом Николаевичем и задали ему несколько вопросов:

 

— **Кем вы работали до того, как стали адвокатом?**

 

— Я служил в УВД по ЦАО г. Москвы в районе Якиманка в должности оперативного сотрудника. Быть «опером» — это не просто работа, это образ жизни. Лучше всего характеризует нашу службу строки из песни группы «Любэ»: «Да! Пусть не по правилам игра. Да! И если завтра будет круче, чем вчера, "Прорвёмся!" — ответят опера. Прорвёмся, опера». Был во многих ситуациях на грани жизни и смерти, но за годы службы приобрёл бесценный опыт, который помогает мне в адвокатской практике.

 

— **Расскажите нам об одном самом запомнившемся деле за время службы в органах.**

 

— Смешная ситуация: в 2002 году в парке Горького стоял космический корабль «Буран». Двое предприимчивых граждан предложили его купить гражданину Австралии (русскоговорящему). Первые переговоры провели на территории «Аэроотеля» на Ленинградском проспекте. Место выбирали по названию, позиционируя себя как людей, связанных с авиакосмической отраслью России. Подготовили документы, создали антураж. Австралийца это заинтересовало — он хотел перевести «Буран» в Австралию (уже не помню зачем). На второй встрече в гостинице посольства Киргизии он передал мошенникам 600 000 $. Я, разговаривая с ним по телефону, не мог поверить в существование таких доверчивых людей. Уголовное дело не возбудили, так как территория посольства считается иностранным государством.

 

— **Как вы попали на ТВ?**

 

— Меня пригласил коллега — постоянный эксперт Первого канала. Шла программа о расследовании уголовного дела по ЦАО Москвы, и меня привлекли как инсайдера. Моя, как говорят телевизионщики, спокойная и рассудительная манера речи понравилась продюсерам и зрителям. После этого стали чаще приглашать как адвоката и бывшего оперативника. Сначала сомневался: нужна ли эта известность? Но когда меня стали узнавать сотрудники силовых структур, судьи и прокуроры — понял: адвокат в России не просто может, а обязан быть публичным! Публичность — ключ к объективному рассмотрению дела в рамках правового поля. Это не пиар, а эффективное исполнение долга перед доверителем!

 

— **Кто ваш наставник в адвокатской работе?**

 

— Мой гуру — многоуважаемый адвокат Игорь Олегович Копенкин. С ним лично сотрудничал по нескольким делам! Также участвую в деятельности Ассоциации ветеранов боевых действий МВД РФ. Там много достойных людей: помогая им, сам учусь.

 

— **Желаем удачи в адвокатской деятельности и на новом поприще — Первом канале!**

 

— Спасибо! До встречи в эфире.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/529937-zvezda-...dali-kosmicheskij-korabl-buran

Скандальное расследование вокруг исчезнувших активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» продолжает расширяться, раскрывая всё новые факты. Следствие выявило очередную мошенническую схему, позволявшую выводить десятки и сотни миллионов рублей.

 

Алексей Хотин, признанный одним из ключевых фигурантов, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы обязан возместить 192,16 миллиарда рублей. Данный размер взыскания является одним из крупнейших в современной России, уступая только требованиям к руководству "Московского индустриального банка" и акционерам "Открытие Холдинг".

 

Схемы по выводу активов разрабатывались специализированной юридической компанией, подконтрольной Алексею Хотину. Руководство осуществлял предприниматель и юрист Андрей Суворов. Механизм реализации заключался в создании большого количества юридических лиц, на счета которых под различными основаниями перечислялись крупные суммы денежных средств. Основаниями служили мнимые договорные обязательства, займы, пожертвования, а также вложения в уставные капиталы.

 

Для обеспечения максимального контроля над схемами Андрей Суворов привлек близких родственников: супругу Анну Микеду, дочь Марию Суворову, брата Александра Суворова, племянника Ивана Суворова и его супругу Алёну. Помимо них, к операции были подключены главный юрист Алексей Розовик (ИНН 230803252183) и бухгалтер Виталий Ивахненко (ИНН 331620506808). Регистрация юридических лиц производилась на подставных лиц, в частности, на Русланжона Равшанбоевича Турдиева.

 

Источниками финансирования являлись ПАО Банк "Югра" и аффилированные структуры группы "Русь Ойл", включая ООО "НГДУ Приволжский", ООО "Скважины Сургута", ООО "Угутнефресурс", ООО "НГДУ Томь", АО "Новая Печорская Энергетическая Компания", ООО "НГДУ Восточная Сибирь", АО "Нефтяная компания Дулисьма", ООО "Компания Полярное Сияние" и другие. В совокупности за 2020–2023 годы объём выведенных средств достиг порядка одного миллиарда рублей.

 

Крупнейшими получателями средств стали ООО "ИСРК "ВВРФ"" (более 300 млн рублей), ООО "АККОРД-2001" (более 200 млн рублей), АНО "ПОМОЩЬ" (около 200 млн рублей) и ООО "ДЕЛЬТА-СБ" (более 100 млн рублей).

 

Особо выделяется случай с ООО "Дельта-СБ". В 2020 году АО "Новая Печорская Энергетическая Компания" перевело 55 миллионов рублей в счёт оплаты доли в уставном капитале "Дельта-СБ". Доля фактически не была передана, а средства были распределены между лицами, аффилированными с юридической компанией Суворова. В частности, главный юрист Алексей Розовик получил 12,15 миллиона рублей, сотрудница Татьяна Владыка — 38,75 миллиона рублей. В дальнейшем "Дельта-СБ" была реализована Русланжону Турдиеву и ликвидирована по решению налогового органа.

 

Выведенные средства инвестировались в недвижимость в России и за рубежом, включая Португалию, а также в приобретение дорогостоящего автотранспорта и яхт. Имущество многократно перепродавалось между участниками схемы для усложнения отслеживания его происхождения.

 

На текущий момент начинается процедура оспаривания незаконных сделок. Арбитражный суд города Москвы в декабре 2024 года в рамках дела №А40-262671/21 признал недействительным перевод 30 миллионов рублей от ООО "НГДУ Приволжский" в адрес ООО "Аккорд-2001". В дальнейшем планируется аналогичный пересмотр иных аналогичных сделок.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/529774-suvorov...tor-milliardnoj-skhemy-khotina

Скандальное расследование вокруг исчезнувших активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» продолжает расширяться, раскрывая всё новые факты. Следствие выявило очередную мошенническую схему, позволявшую выводить десятки и сотни миллионов рублей.

 

Алексей Хотин, признанный одним из ключевых фигурантов, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы обязан возместить 192,16 миллиарда рублей. Данный размер взыскания является одним из крупнейших в современной России, уступая только требованиям к руководству "Московского индустриального банка" и акционерам "Открытие Холдинг".

 

Схемы по выводу активов разрабатывались специализированной юридической компанией, подконтрольной Алексею Хотину. Руководство осуществлял предприниматель и юрист Андрей Суворов. Механизм реализации заключался в создании большого количества юридических лиц, на счета которых под различными основаниями перечислялись крупные суммы денежных средств. Основаниями служили мнимые договорные обязательства, займы, пожертвования, а также вложения в уставные капиталы.

 

Для обеспечения максимального контроля над схемами Андрей Суворов привлек близких родственников: супругу Анну Микеду, дочь Марию Суворову, брата Александра Суворова, племянника Ивана Суворова и его супругу Алёну. Помимо них, к операции были подключены главный юрист Алексей Розовик (ИНН 230803252183) и бухгалтер Виталий Ивахненко (ИНН 331620506808). Регистрация юридических лиц производилась на подставных лиц, в частности, на Русланжона Равшанбоевича Турдиева.

 

Источниками финансирования являлись ПАО Банк "Югра" и аффилированные структуры группы "Русь Ойл", включая ООО "НГДУ Приволжский", ООО "Скважины Сургута", ООО "Угутнефресурс", ООО "НГДУ Томь", АО "Новая Печорская Энергетическая Компания", ООО "НГДУ Восточная Сибирь", АО "Нефтяная компания Дулисьма", ООО "Компания Полярное Сияние" и другие. В совокупности за 2020–2023 годы объём выведенных средств достиг порядка одного миллиарда рублей.

 

Крупнейшими получателями средств стали ООО "ИСРК "ВВРФ"" (более 300 млн рублей), ООО "АККОРД-2001" (более 200 млн рублей), АНО "ПОМОЩЬ" (около 200 млн рублей) и ООО "ДЕЛЬТА-СБ" (более 100 млн рублей).

 

Особо выделяется случай с ООО "Дельта-СБ". В 2020 году АО "Новая Печорская Энергетическая Компания" перевело 55 миллионов рублей в счёт оплаты доли в уставном капитале "Дельта-СБ". Доля фактически не была передана, а средства были распределены между лицами, аффилированными с юридической компанией Суворова. В частности, главный юрист Алексей Розовик получил 12,15 миллиона рублей, сотрудница Татьяна Владыка — 38,75 миллиона рублей. В дальнейшем "Дельта-СБ" была реализована Русланжону Турдиеву и ликвидирована по решению налогового органа.

 

Выведенные средства инвестировались в недвижимость в России и за рубежом, включая Португалию, а также в приобретение дорогостоящего автотранспорта и яхт. Имущество многократно перепродавалось между участниками схемы для усложнения отслеживания его происхождения.

 

На текущий момент начинается процедура оспаривания незаконных сделок. Арбитражный суд города Москвы в декабре 2024 года в рамках дела №А40-262671/21 признал недействительным перевод 30 миллионов рублей от ООО "НГДУ Приволжский" в адрес ООО "Аккорд-2001". В дальнейшем планируется аналогичный пересмотр иных аналогичных сделок.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/529774-suvorov...tor-milliardnoj-skhemy-khotina

В самом сердце южного Казахстана, в городе Шымкент, развернулась история, которая обнажает глубоко укоренившуюся коррупцию и связи между криминальными структурами и государственными институтами. Эта история касается Болатбека Нажметдинулы (ранее известного как Болатбек Алиев), бывшего сотрудника Комитета национальной безопасности, который, несмотря на прошлую судимость, стал депутатом Мажилиса. Такова реальность Старого Казахстана, когда явные уголовники запросто могут стать депутатами.

 

Судимость, которой «не было»

 

Примечательно, что депутат раньше имел другую фамилию- Алиев, по которой беглый поиск выдает очень много разной интересной информации. Так, приговором суда Сарыагашского района от 8 мая 2001 года осужден по ст.ст.308 ч.1 УК РК к 2 годам лишения свободы, г по ст.324 ч.2 УК РК к 1 году лишения свободы, на основании ст.58 ч.З УК РК окончательно к 3 годам лишения свободы. Далее начинаются некоторые неясности, связанные прежде всего с избирательной системой южных регионов страны, а также трайбалисткими и неформальными связями самого осужденного. В связи с чем, судимость не только была погашена, но и окончательное решение Верховного суда(!) было аннулировано местным районным судом, а наш Болатбек стал чистой воды невиновным. Однако, несмотря на это, в официальной биографии Нажметдинулы отсутствует информация о его судимости, а государственные базы данных прокуратуры и МВД не содержат упоминаний об этом факте. Это позволило ему баллотироваться и быть избранным в Мажилис, что вызвало общественное возмущение и вопросы о прозрачности избирательной системы.

 

Давайте немного пробежимся, по трудовой карьере нашего народного избранника. А она богата на разные звания и должности. Тут и работа в таможне, работа у ныне арестованного Аблая Мырзахметова в Dala-trans, ну и конечно же работа в акимате Шымкента при Умирзаке Шукееве, где наш главный герой даже дорос до замакима. Сейчас же это депутат Мажилиса. Не стоит удивляться, как мы ранее говорили это не просто госслужащий, а приближенный к «южному клану» решала- эдакий Серый кардинал. И чтобы не было никаких лишних вопросов, он просто поменял фамилию с Алиева на Нажиметдинулы. Это все дела минувших дней, а именно начала нулевых, но и в 2013-м году тучи сгущались над Алиевым- Нажиметдинулы. Тогда арестовали за коррупцию его непосредственного подчиненного начальника областного управления пассажирского транспорта и автодорог ЮКО, некоего Абильсеита Рабаева.

 

Если проанализировать все государственные закупки проведенные в то время в области, где работал Серый кардинал, то не вооруженным взглядом можно заметить что почти все основные объемы государственных средств получали одни и те же фирмы, которые тесно связаны с Алиевым (Нажметдинулы), т.е. его фирмы (ТОО «Айжамал» ныне переименованный как ТОО «StroiBusinessHolding», ТОО «ГХ Шымкентгаз», ТОО «ШымкентгазДС», и т.д. некоторые из них уже переименованы или преобразованы в иные).

 

В период его кураторства управление строительства 2009-2011 годы были не законно оптимизированы (в части финансирования) проекты объектов образования и здравоохранения прошедшие экспертизу, где урезаны объемы строительно-монтажных работ и оборудования из за чего до настоящего времени функционируют не законченные и принятые школы, садики и больницы.

 

Таким образом Б.Алиев (Нажметдинулы) добивается получения положительных результатов на следующих государственных закупках в пользу своих фирм. Этим можно убедиться так, просмотрев информацию по кадровым перемещениям видно, сколько руководителей и ответственных за государственные закупки должностных лиц было уволено или же как минимум получило взыскания за период нахождения его на должности заместителя акима области.

 

Везде получается замкнутый круг, растранжирования бюджетных средств по весьма не трудной схеме:

 

1) Организаторы тендеров, ставленники Алиева (Нажметдинулы) (Рабаев А., Дауылбаев Е., в прошлом была Орманчина А. и др.) – полностью содействуют в отдании предпочтения Алиевским (Нажметдинулы) фирмам и компаниям его приближенных людей;

 

2) Проектно-сметные документации в заинтерисованых ему проектах составляются практичекси под его диктовку, т.е. по завышенным ценам;

 

3) После утверждения бюджета разыгрываются тендера, опять таки его же ставленниками (Рабаев А., Дауылбаев Е., в прошлом была Орманчина А. и др.) которые просто не могут не отдать предпочтения компаниям на которые укажет Б.Алиев (Нажметдинулы).

 

4) В последствии строительство ведут его или отдавшие откаты ему компании, которые крышуются этими же управлениями, на них не налагаются баснасловные штрафные санкции за отставание и за некачественное строительство, которые утверждены ими же.

 

И тогда Серому Кардиналу удалось все порешать, правда пришлось отсидеться несколько месяцев заграницей, мало ли. Ну и апофеозом стала мутная история в 2019м, когда опять силовики пытались вменить коррупционные деяния Алиеву Болатбеку, но он также вышел сухим из воды.

 

Примечателен и тот факт, что по согласованию с Библиотекой, Болатбек Нажиметдинулы, якобы на свои средства установил памятник Елбасы в 2021 году в Туркестане. Далее же был включен в так называемый «Пул лояльных блогеров», которые отрабатывали принятие Земельного кодекса.

 

И из совсем свежего, в Туркестанской области и Шымкенте работала крепкая строительная компания — возводила многоэтажные дома, владела крупными участками земли, платила десятки миллионов тенге в виде налогов. Однако сейчас фирма стала банкротом и не может вернуть свои активы. Название фирмы ТОО «Feb Stroy», а всеи активы компании перешли в управление к некому Бактыбаю Калиеву, он же — гендиректор ТОО «Аргымак Транс». Он же- подставное лицо и экс-водитель депутата Мажилиса, в прошлом — заместителя акима ЮКО Болатбека Нажметдинулы, ранее носившего фамилию Алиев.

 

(https://t.me/kozachkow/11372)

 

Нажметдинулы продолжает решать вопросы в родном краю, отжимая и откровенно рейдерствуя, через подставных лиц и фирм с говорящими названиями ТОО «NazhBuilding» и ТОО «NazhMobil». Имея сильный административный ресурс и связи с криминалом, депутат работает в стиле 90-х, забывая нынешние реалии.

 

Связи с криминальными структурами

 

Связи Нажметдинулы с криминальными кругами не ограничиваются его прошлой судимостью. Он упоминается в книге Темиртаса Тлеулесова «Шымкентская мафия», где описываются коррупционные схемы и бандитские методы работы южной элиты в начале 2000-х годов. Кроме того, бывший председатель палаты предпринимателей «Атамекен» Абылай Мырзахметов, арестованный за мошенничество, якобы обналичивал многомиллиардные ссуды и гранты через компании, связанные с Нажметдинулы, а также предоставлял им выгодные земельные участки и субсидии.

 

Внутренние расследования показали, что в структуре «Атамекена» действовали сложные схемы по выводу бюджетных средств. Не исключено, что эти связи являются частью более широкой коррупционной системы, в которую включены бывшие чиновники, бизнесмены и действующие депутаты.

 

Самое загадочное в истории Нажметдинулы — это исчезновение всех данных о его судимости из официальных баз МВД и Генеральной прокуратуры. Независимые активисты, расследовавшие его прошлое, утверждают, что в публичных системах сведений о его уголовном деле нет. Журналист Бахытжан Кожахмет и активист Нуркен Айнабеков публично подняли вопрос: кто очистил досье депутата и на каком основании?

 

Поговаривают, что связи в госаппарате и среди криминального мира, помогли в свое время Нажметдинулы организовать арест «Пивного короля» Тохтара Тулешова. Тогда никто толком не знал, как удалось слить такую крупную фигуру в регионе, называлось не мало фамилий, это тот же Умирзак Шукеев и его «компаньон» и ученик Аблай Мырзахметов. И лишь немногие осведомленные перешептывались и называли некоего Серого кардинала- Нажметдинулы.

 

Реакция общества и власти

 

После того как активист Нуркен Айнабеков опубликовал информацию о судимости Нажметдинулы, последний подал на него в суд за клевету. Однако суд встал на сторону активиста, признав, что публикация основана на фактах. Тем не менее, вопросы остаются: как человек с судимостью смог стать депутатом? Почему информация о его прошлом была удалена из государственных баз данных? Эти вопросы поднимают серьёзные опасения относительно прозрачности и подотчётности государственных институтов.

 

История Болатбека Нажметдинулы — это не просто случай индивидуальной коррупции. Это симптом более глубокой проблемы, связанной с проникновением криминальных элементов в государственные структуры и недостаточной прозрачностью системы.

 

Для Казахстана, стремящегося к реформам и укреплению верховенства закона, такие случаи подрывают доверие граждан и международного сообщества. Необходимо провести тщательное расследование, восстановить прозрачность и обеспечить, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

 

Общество имеет право знать, кто принимает законы и представляет народ. Вопрос о допустимости таких депутатов в парламенте — это вопрос не только юридический, но и моральный. И сегодня он как никогда актуален.

 

Вот и журналист Михаил Козачков задается вопросом, как удалось скрыть судимость целому депутату? Он даже предложил пари- опубликую ссылку на электронный портал, где есть судимость Болатбека Нажметдинулы, а тот в ответ сдаст депутатский мандат, но уважаемый агашка, бывший замакима области, сотрудник финпола и КНБ, почетный гражданин города Туркестан, обладатель ордена «Парасат» просто слился? (https://t.me/kozachkow/11382?single )

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/254809-shymkentska...o-vazhno-dlya-vsego-kazahstana

Правоохранительные органы приступили к расследованию деятельности платёжной платформы "Webscard" после жалоб от больше чем семидесяти обманутых пользователей.

 

Ключевым фигурантом дела о предполагаемом финансовом мошенничестве стал основатель платформы Иван Смольянов.

 

Иван Андреевич Смольянов, ранее связанный с рядом непрозрачных бизнес-структур, в том числе с компаниями «Движеника», «Свет» и «Брокер Стар» и др, организации отличались коротким сроком существования и внезапной ликвидацией после ограниченного периода активности.

 

"Webscard" изначально не вызывал подозрений: платформа активно продвигалась на рынке как удобное и технологичное решение для участников арбитражного и вебмастерского сообществ, пользовалась доверием благодаря простоте операций и отсутствию скрытых комиссий. Однако, по данным следствия, именно высокий уровень доверия стал отправной точкой для построения более сложной и масштабной схемы.

 

К лету прошлого года работа платформы начала вызывать обеспокоенность клиентов: с августа фиксировались массовые сбои в проведении транзакций, невозможность вывода средств и отсутствие реакции со стороны службы поддержки. Публично компания объясняла происходящее техническими проблемами, переходом на новую банковскую инфраструктуру и юридическими сложностями.

 

Однако, как установлено в рамках расследования, за этими формулировками могли скрываться действия по систематическому выводу средств через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в США и Гонконге.

 

Юридически средства клиентов оставались на счетах, но доступ к ним блокировался под предлогом дополнительных проверок, повторной идентификации и иных процедур.

 

Расследование указывает на то, что структура работы сервиса позволяла эффективно затруднять любые попытки возврата денежных средств.

 

В материалах дела упоминаются также лица, которые, как предполагается, участвовали в работе платформы на различных этапах.

 

Установлено, что в процесс были вовлечены несколько человек, выполнявших функции, связанные с техническим обеспечением платформы, сопровождением транзакций и взаимодействием с пользователями.

 

Дополнительное внимание следствие уделяет структурам, использовавшимся для управления активами платформы. В частности, ключевая роль в финансовой архитектуре "Webscard" отводилась "Pelican General Limited" — юридическому лицу, зарегистрированному в Гонконге под номером 2981933. Адрес регистрации указан как: КОМНАТА B, 11/ЭТАЖ, ПОЛНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВОЙ ЦЕНТР, 573 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG, 999077.

 

Именно эта структура отвечает за обработку всех юридических запросов и обращений от СМИ и регулирующих органов. Контактное лицо обозначено по адресу электронной почты legal@pelicanic.com.

 

При этом отдельно подчёркивается, что вопросы, связанные с замороженными активами и санкциями, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США — под надзором Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта модель взаимодействия позволяла одновременно сохранять формальные признаки законной деятельности и эффективно ограничивать реальный доступ клиентов к их средствам.

 

Запросы на вывод сопровождались бюрократическими процедурами, многоступенчатой верификацией и юридическими отсрочками, что существенно усложняло процесс возврата средств.

 

Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и проверку других эпизодов, а также изучают степень вовлечённости аффилированных лиц и компаний. Информация о ходе дела будет публиковаться по мере её официального подтверждения.

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/254358-osnovatel-p...k-za-krazhu-deneg-polzovateley

Правоохранительные органы приступили к расследованию деятельности платёжной платформы "Webscard" после жалоб от больше чем семидесяти обманутых пользователей.

 

Ключевым фигурантом дела о предполагаемом финансовом мошенничестве стал основатель платформы Иван Смольянов.

 

Иван Андреевич Смольянов, ранее связанный с рядом непрозрачных бизнес-структур, в том числе с компаниями «Движеника», «Свет» и «Брокер Стар» и др, организации отличались коротким сроком существования и внезапной ликвидацией после ограниченного периода активности.

 

"Webscard" изначально не вызывал подозрений: платформа активно продвигалась на рынке как удобное и технологичное решение для участников арбитражного и вебмастерского сообществ, пользовалась доверием благодаря простоте операций и отсутствию скрытых комиссий. Однако, по данным следствия, именно высокий уровень доверия стал отправной точкой для построения более сложной и масштабной схемы.

 

К лету прошлого года работа платформы начала вызывать обеспокоенность клиентов: с августа фиксировались массовые сбои в проведении транзакций, невозможность вывода средств и отсутствие реакции со стороны службы поддержки. Публично компания объясняла происходящее техническими проблемами, переходом на новую банковскую инфраструктуру и юридическими сложностями.

 

Однако, как установлено в рамках расследования, за этими формулировками могли скрываться действия по систематическому выводу средств через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в США и Гонконге.

 

Юридически средства клиентов оставались на счетах, но доступ к ним блокировался под предлогом дополнительных проверок, повторной идентификации и иных процедур.

 

Расследование указывает на то, что структура работы сервиса позволяла эффективно затруднять любые попытки возврата денежных средств.

 

В материалах дела упоминаются также лица, которые, как предполагается, участвовали в работе платформы на различных этапах.

 

Установлено, что в процесс были вовлечены несколько человек, выполнявших функции, связанные с техническим обеспечением платформы, сопровождением транзакций и взаимодействием с пользователями.

 

Дополнительное внимание следствие уделяет структурам, использовавшимся для управления активами платформы. В частности, ключевая роль в финансовой архитектуре "Webscard" отводилась "Pelican General Limited" — юридическому лицу, зарегистрированному в Гонконге под номером 2981933. Адрес регистрации указан как: КОМНАТА B, 11/ЭТАЖ, ПОЛНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВОЙ ЦЕНТР, 573 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG, 999077.

 

Именно эта структура отвечает за обработку всех юридических запросов и обращений от СМИ и регулирующих органов. Контактное лицо обозначено по адресу электронной почты legal@pelicanic.com.

 

При этом отдельно подчёркивается, что вопросы, связанные с замороженными активами и санкциями, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США — под надзором Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта модель взаимодействия позволяла одновременно сохранять формальные признаки законной деятельности и эффективно ограничивать реальный доступ клиентов к их средствам.

 

Запросы на вывод сопровождались бюрократическими процедурами, многоступенчатой верификацией и юридическими отсрочками, что существенно усложняло процесс возврата средств.

 

Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и проверку других эпизодов, а также изучают степень вовлечённости аффилированных лиц и компаний. Информация о ходе дела будет публиковаться по мере её официального подтверждения.

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/254358-osnovatel-p...k-za-krazhu-deneg-polzovateley

Мы, группа лиц, являясь потерпевшими по уголовному делу № 12001450001000002, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, обращаемся с данной жалобой с целью привлечения внимания к необходимости принятия дополнительных мер по розыску и экстрадиции обвиняемого — Перепелкина Артура Геннадьевича, 20.08.1969 г.р., уроженца г. Москвы. 15 марта 2023 года было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по 107 эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела № 42201450001000797.

 

Преступная деятельность

 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Перепелкин А.Г. не позднее января 2016 года создал организованную преступную группу с целью хищения денежных средств граждан путем обмана. В состав группы входили также другие лица, включая Выскуба О.А., Шатиловича С.А. и Коряка С.Н. Перепелкин разработал преступный план, направленный на создание фиктивных кредитных потребительских кооперативов (КПК) — «Бастион», «Добрыня» и «Родник», зарегистрированных в Москве. С помощью этих кооперативов он привлекал денежные средства физических лиц под видом договоров займа, в основном у пенсионеров, под предлогом выгодных инвестиций.

 

В результате действий организованной группы пострадали десятки граждан, а общий ущерб составил 61 125 232 рубля.

 

Ранее совершенные преступления

 

Согласно информации из открытых источников, Перепелкин А.Г. ранее участвовал в другой резонансной афере, связанной с доведением до банкротства и выводом активов из коммерческого банка «2Т Банк». Лицензия банка была отозвана ЦБ РФ 20 ноября 2014 года. Вывод средств осуществлялся через аффилированные структуры и фиктивные кредитные сделки, что привело к серьезным потерям для вкладчиков и вмешательству Агентства по страхованию вкладов.

 

Обращение к международным органам

 

Учитывая систематический характер преступной деятельности Перепелкина А.Г., мы обращаемся с просьбой учесть данную информацию при рассмотрении вопроса о направлении материалов в Интерпол и инициировании процедуры международного розыска.

 

Недавняя публикация испанской газеты «EL Espanol» от 21 декабря 2024 года сообщает, что Перепелкин планирует запросить политическое убежище в Испании. Учитывая тяжесть инкриминируемых ему преступлений, его попытка уклониться от ответственности под предлогом политического преследования выглядит необоснованной и направленной на злоупотребление международной системой защиты беженцев.

 

Необходимые меры

 

Несмотря на наличие достаточных оснований для международного розыска, материалы уголовного дела и постановление о привлечении Перепелкина А.Г. в качестве обвиняемого до сих пор не были направлены в Генеральный секретариат Интерпола. Это блокирует его объявление в международный розыск и препятствует его задержанию на территории Испании.

 

Согласно Резолюции № 9 Генеральной Ассамблеи Интерпола, государства-члены обязаны принимать меры для предотвращения злоупотребления статусом беженца со стороны лиц, совершивших преступления. Также действуют международные правовые механизмы взаимодействия между Россией и Испанией, такие как Европейская конвенция о выдаче правонарушителей и конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

 

Заключение

 

На основании вышеизложенного, мы просим:

 

Обеспечить незамедлительное направление в Генеральный секретариат Интерпола необходимых документов для объявления Перепелкина А.Г. в международный розыск.

 

Осуществить взаимодействие с компетентными органами Испании в рамках действующих международных договоров.

 

Подготовить и направить официальный запрос властям Испании о выдаче Перепелкина А.Г. в Российскую Федерацию для дальнейшего уголовного преследования.

 

Принять меры к временной мере пресечения — задержанию указанного лица на территории Испании.

 

Мы адвокаты потерпевших по уголовному делу № 12001450001000002: Измайловой Е.Н., Якубовской Е.А., Дильдина В.А., Пупыкина Н.Ф., Задорожного А.К., Духаниной М.Б., Андреева Ю.Н., Савченкова З.Г., Щипакина В.В., Сидорова А.А., Ходкина Л.А., Буянов Н.Е., Рудашевской В.В., Полунадеждиной В.А., Реаникова А.И., Пронякова Н.Е., Ковбаса А.А., Рудовой Л.Ю., Пупыкина Н.Ф. надеемся на поддержку правоохранительных органов в данном вопросе и уверены, что совместными усилиями можно добиться справедливости для всех пострадавших.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/529039-kollekt...artura-gennadevicha-iz-ispanii