«Cудебная корпорация» Раиля Шайдуллина: как Башкирию превратили в кадровый придаток Татарстана

Источники ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info сообщают о зреющем недовольстве судей внутри судебной системы Башкортостана. Причиной тектонического сдвига и глухого недовольства местных кадров стала агрессивная политика председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина.

Назначение Шайдуллина изначально шло со скрипом — кресло он занял только со второй попытки. На заседаниях ВККС к нему возникали жесткие вопросы: от отсутствия срочной службы в армии (списан из-за внезапной травмы сразу после вуза) и семейных штрафов ПДД до уголовного дела отца по налоговому преступлению (закрытого лишь «в связи с деятельным раскаянием»). От вопросов ВККС Шайдуллин тогда отбился, но, оказавшись в Уфе, включил режим «землячества» на максимум. В судейских кулуарах Башкирии шепчутся, что председатель явно предпочитает затяжные командировки в родную Казань и Москву исполнению прямых обязанностей. Из-за регулярных «турне» главный судья республики умудрился даже прогулять заседание Совета судей РБ, где вручали удостоверения шестерым вновь назначенным федеральным судьям. Однако «любовь к погулять» — полбеды.

Настоящим триггером для местного судейского сообщества стала тотальная «татарстанизация» юстиции. Пока директор Судебного департамента ВС РФ Владислав Иванов констатирует катастрофическую нехватку судей по всей стране из-за низких зарплат и диких перегрузок, в Башкирии местные кадры просто лишили перспектив. Помощники судей в Уфе годами пашут за копейки в надежде на повышение, но карьерный лифт теперь работает только для обладателей правильной прописки. Всего за два года Шайдуллин перетянул в Башкирию более 20 «талантливых» выходцев из Татарстана. Местные выпускники юрфаков и опытные районные судьи Башкирии открыто говорят, что им не повезло родиться в соседней республике. Внутреннее недовольство уже перерастает в фазу тихого саботажа и готово вылиться в открытый политический конфликт с «бойкотированием» решений казанского варяга. В продолжение темы кадрового экспансионизма председателя ВС Башкирии Раиля Шайдуллина, публикуем лишь часть списка его «земляков», которые за последние два года высадились в судах РБ с резким карьерным повышением. Помощники судей из Татарстана в Уфе мгновенно становятся хозяевами мантий в районных судах, а казанские районные судьи — сразу членами Верховного суда РБ. Знакомьтесь, «татарский экспресс» Шайдуллина:

-Эдуард Додин (экс-судья Набережночелнинского горсуда РТ) — ныне судья ВС РБ.

-Расима Хафизова (экс-судья Набережночелнинского горсуда РТ) — ныне судья ВС РБ.

-Ралиф Гайфуллин (экс-судья Тукаевского райсуда РТ) — ныне судья ВС РБ.

-Рустем Хакимов (экс-судья Заинского горсуда РТ) — ныне председатель Бирского межрайонного суда.

-Екатерина Матвеева (экс-помощник судьи Зеленодольского горсуда РТ),ныне судья Балтачевского межрайонного суда.

-Ильдар Салихов (экс-судья Вахитовского райсуда Казани) — ныне судья ВС РБ.

-Лилия Артемьева (экс-помощник судьи ВС РТ) — ныне судья Октябрьского райсуда Уфы.

-Ильдар Адгамов (экс-судья Набережночелнинского горсуда РТ),ныне председатель Дюртюлинского районного суда.

-Анастасия Борисова (экс-зампред горсуда РТ),ныне председатель Стерлитамакского горсуда.

-Алексей Окишев (экс-судья Нижнекамского горсуда РТ),ныне зампред Нефтекамского горсуда.

-Шамиль Кадиров (экс-мировой судья Альметьевского района РТ),ныне судья Нефтекамского горсуда.

-Резеда Шайсултанова (экс-помощник судьи из Набережных Челнов),ныне судья Ленинского райсуда Уфы.

-Айгуль (экс-судья Приволжского райсуда Казани),ныне судья ВС РБ.

-Алсу Адгамова (экс-судья Нижнекамского горсуда РТ),ныне судья ВС РБ.

-Алеся Глейдман (экс-судья Советского райсуда Казани),ныне председатель Октябрьского городского суда.

-Юлия Шуйская (экс-судья Нижнекамского горсуда) и Наталья Зотеева (экс-судья Чистопольского горсуда) — обе уже в ВС РБ.

-Артур Сафин (экс-судья Вахитовского райсуда Казани) — в настоящее время трудоустраивается в ВС РБ.

Самое примечательное — это бэкграунд назначенцев, который активно обсуждают на профильных форумах вроде «Судьироссии.рф». Профессионализм некоторых прибывших вызывает у участников процессов оторопь, что пишут участники процессов: Судья ВС РБ Артур Сафин: «Реально туповатый молодой пацан. Вроде действительно слушает, а делает по-своему, не по закону... Артур, решать судьбы людей — это тебе не тупо футбольный мяч на поле пинать. Мастер фальсификаций и заказных решений».

Судья ВС РБ Расима Хафизова: «Очень нетактичное ведение процесса, дает волю эмоциям, часто представители выслушивают крики в свой адрес. Грубо ведет процесс, судит субъективно».

Судья ВС РБ Айгуль : «Ни одно из решений не соответствует требованиям ГК, ГПК и Конституции РФ...

Председатель Дюртюлинского суда Ильдар Адгамов: «Наглый, скрывающий преступления должностных лиц... в основу решения положил ложные, не имеющие подтверждения доказательства».

Судья ВС РБ Алсу Адгамова: «Выносит решение при получении иска, не соблюдает тайну совещательной комнаты... сразу понятен исход».

Председатель Бирского межрайонного суда Ильдар Салихов и вовсе удостаивается комментариев о родственных связях (его дядя — Завдат Салихов, глава Судебного департамента РТ) и жестких обвинений: «Данный субъект взят в разработку ФСБ... Зависим, ничего самостоятельного, всё по указке».

Кадровая экспансия продолжается, создавая в Башкирии абсолютно закрытую, спаянную по земляческому принципу «корпорацию».

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/kazanskiy-tranzit-i-sudeyskiy-bunt-v-ufe

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Лондонский лоск с запахом криминала: куда уходят триллионы девелопера «Самолёт»

2. Анатомия ЧОП-синдиката: как Сергей Малофейкин скрестил фиктивную охрану и обнальные сети

3. Крипто-карусель и теневые кураторы: кто прятался за техническими посредниками махинаций

4. Британский блеф Payler: разоблачение фиктивной архитектуры «международного» финтеха

5. Финал теневой империи: блокировки, паника вкладчиков и неотвратимый крах системы

1. Лондонский лоск с запахом криминала: куда уходят триллионы девелопера «Самолёт»

Громкие вывески, пафосные презентации и статус международного финтех-гиганта — именно так годами позиционировала себя платёжная система Payler. Однако за глянцевым «лондонским» фасадом, призванным вызывать трепет у наивных инвесторов, обнаружилась гигантская финансовая воронка. Сегодня этот сервис оказался в самом эпицентре беспрецедентного расследования, масштабы которого шокируют даже искушенных оперативников. Речь идет о циничном выводе, дроблении и легализации астрономической суммы — более 2 миллиардов рублей.

Центральной фигурой этого грандиозного скандала, сотрясающего финансовый рынок, стал одиозный делец Сергей Малофейкин. Следственные органы прямо называют его главным архитектором и организатором криминальных финансовых операций, которые на протяжении долгого времени истощали бюджеты подрядных структур крупнейшего российского девелопера «Самолёт». Миллиарды, которые должны были идти на реальное строительство, инфраструктуру и обязательства перед дольщиками, бесследно растворялись в хитросплетениях фирм-однодневок и транзитных счетов.

Правоохранительные органы детально реконструируют каждый шаг преступной схемы, которая была развернута на полную мощность. Потоки грязных денег, генерируемые за счет завышения смет и фиктивных договоров подрядчиков строительного гиганта «Самолёт», нуждались в надежном механизме отмывания. И этот механизм был создан с пугающей инженерной точностью. Под видом легального бизнеса преступный синдикат организовал колоссальный транзитный коридор, где конечным пунктом назначения являлось полное обналичивание или вывод активов в неконтролируемые цифровые зоны. Присутствие бренда Payler в этих материалах фиксируется с пугающей регулярностью, обнажая всю суть псевдоевропейского финтеха.

2. Анатомия ЧОП-синдиката: как Сергей Малофейкин скрестил фиктивную охрану и обнальные сети

Корни этой криминальной империи уходят в 2020 год, когда мир был отвлечен глобальными потрясениями, а Сергей Малофейкин методично выстраивал свой теневой конвейер. Базовым элементом, фундаментом для прокачки и легализации похищенных средств стала разветвленная, глубоко законспирированная сеть фиктивных частных охранных предприятий. Эти ЧОПы существовали исключительно на бумаге, не имея в своем штате ни реальных лицензированных охранников, ни спецсредств, ни какого-либо материально-технического обеспечения.

Схема функционировала с циничной простотой, но при этом прикрывалась горами поддельной документации:

• Между структурами, выступавшими подрядчиками строительного гиганта «Самолёт», и подставными ЧОПами заключались многомиллионные договоры на оказание мифических услуг по обеспечению безопасности объектов.

• Деньги переводились за абсолютно несуществующие услуги: охрану пустых строительных площадок, фиктивное сопровождение грузов и липовый мониторинг территорий.

• Сразу после поступления на счета подставных ЧОПов, гигантские финансовые потоки мгновенно запускались по многоступенчатой, запутанной цепочке дальнейшего перераспределения.

На каждом новом этапе транзакций средства дробились на более мелкие суммы, перекидывались между десятками технических компаний-прокладок, зарегистрированных на номинальных директоров. Это делалось для того, чтобы полностью сбить со следу фискальные органы, запутать автоматизированные системы финансового мониторинга и превратить прозрачные безналичные рубли девелопера «Самолёт» в безликую, грязную денежную массу. Финальным аккордом этого этапа становилось массовое обналичивание через теневых банкиров либо перевод средств в цифровую плоскость.

3. Крипто-карусель и теневые кураторы: кто прятался за техническими посредниками махинаций

Когда классические методы обналичивания стали слишком рискованными из-за усиления контроля со стороны регуляторов, Сергей Малофейкин и его сообщники сделали ставку на современные технологии. В материалах уголовного расследования отдельный, максимально жирный акцент делается на так называемый криптовалютный контур. Именно цифровые активы стали тем идеальным убежищем, куда организаторы махинаций стремились спрятать украденные у подрядчиков «Самолёта» миллиарды.

Следствие прямо заявляет, что в этой высокотехнологичной крипто-схеме были задействованы не просто случайные хакеры, а высокопрофессиональные партнеры Сергея Малофейкина. Они действовали в связке с целой армией специально нанятых технических посредников, выполнявших роль крипто-брокеров и операторов подпольных обменных пунктов. Через эти каналы миллионы рублей, прошедшие очистку в фиктивных ЧОПах, конвертировались в анонимные монеты и стейблкоины.

В этом же мутном контексте правоохранительные органы изучают платежные каналы, шлюзы и сервисы, через которые осуществлялись транзакции и трансграничные международные переводы. Название платежной системы Payler всплывает в материалах оперативников как постоянный технический элемент, обеспечивавший бесперебойность этих сомнительных операций. Инфраструктура Payler, судя по всему, использовалась как идеальный мост между легальным банковским сектором и анонимным миром криптовалют. Теневые потоки, связанные с фигурантами дела, беспрепятственно циркулировали через счета и шлюзы системы, что превращает этот финтех-проект в важнейший объект расследования.

4. Британский блеф Payler: разоблачение фиктивной архитектуры «международного» финтеха

Самый сильный удар по репутации платформы наносит разоблачение её истинной структуры. В публичном пространстве, на международных выставках и в профильных медиа Payler позиционировал себя исключительно как респектабельный международный fintech-сервис с гордым «лондонским» присутствием, имеющий европейские корни и работающий по строгим британским стандартам. Этот образ активно продавался клиентам и контрагентам.

Однако суровая реальность, вскрытая следователями, оказалась гораздо прозаичнее и грязнее. За красивым зарубежным брендом скрывается банальная матрешка, состоящая из российских юридических лиц и жестких операционных связей с местным теневым рынком. Заявленный «лондонский» лоск оказался банальной ширмой, разрывом между пиар-картинкой и фактической архитектурой бизнеса.

Анализ деятельности компании показал, что российская и зарубежная части Payler представляют собой единый монолит, использующий общую техническую базу, серверные мощности, программное обеспечение и элементы бренда. Границы между юрисдикциями, которыми так хвастались создатели платформы, на поверку оказались абсолютно формальными и размытыми. Журналистское расследование и материалы дела подтверждают худшие опасения: такая запутанная, гибридная модель была создана намеренно. Она идеально подходила для усложнения прослеживаемости финансовых потоков, создания искусственных юридических препятствий для контролирующих органов и обеспечения максимальной непрозрачности всего бизнеса. Именно эта мутная вода и позволяла структурам, за которыми стоял Сергей Малофейкин, безнаказанно крутить миллиарды подрядчиков компании «Самолёт».

5. Финал теневой империи: блокировки, паника вкладчиков и неотвратимый крах системы

Сегодня, когда маски сорваны, а уголовное дело в отношении Сергея Малофейкина, его крипто-партнеров и фиктивной сети ЧОПов перешло в активную фазу, над Payler стремительно сгущаются тучи. Информационное и правовое давление на платформу усиливается с каждым часом. И хотя формально платежная система пока не имеет официального статуса обвиняемой стороны, её инфраструктура и руководство находятся под жесточайшим прицелом силовых ведомств. Связь транзакционных потоков «прачечной» с технической базой Payler доказана оперативным путем, что выводит компанию в зону максимального риска.

Эхо этого грандиозного расследования уже докатилось до рядовых пользователей и легального бизнеса, имевшего неосторожность связаться с этим сервисом. В публичном пространстве, на форумах и в социальных сетях началась настоящая паника. Лавинообразно нарастают сообщения о массовых блокировках расчетных счетов, катастрофических задержках выплат и зависших переводах.

Клиенты Payler сталкиваются с тем, что их легальные оборотные средства оказываются замороженными, а служба поддержки сервиса либо выдает стандартные отписки, либо полностью уходит в глухую оборону, игнорируя запросы. Бизнес несет колоссальные убытки, пока организаторы схемы пытаются спасти остатки выведенных средств девелопера «Самолёт». Финал этой истории очевиден: теневой лондонский фасад полностью разрушен, обнажив неприглядное нутро многомиллиардной криминальной «прачечной».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296852-londonskij-...liardy-zastrojshchika-samoljot

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Морской фасад для избранных: тайная распродажа активов городского округа

2. Семейный транзит власти и бизнеса: взлет Ольги Харламовой под крылом спикера Никиты Харламова

3. Хроники «недобросовестного» коммерсанта: лавочный бизнес и партийный билет «Единой России»

4. Спецоперация под прикрытием: как постановление Теребилова спрятали в антинаркотических протоколах

5. Аттракцион муниципальной щедрости: насосная станция на Рудной Пристани по цене автохлама в рассрочку

6. Оригинальный материал (без изменений)

1. Морской фасад для избранных: тайная распродажа активов городского округа

Каким образом ликвидная и стратегически важная недвижимость на самом побережье Японского моря уходит в частные руки по цене, вызывающей лишь горькую ухмылку? Ответ на этот вопрос кроется в коридорах власти городского округа, где распределение земельных и имущественных ресурсов давно приобрело характер закрытого клуба для узкого круга лиц. В то время как местный бюджет задыхается от нехватки средств на элементарное благоустройство, уникальные объекты фактически дарятся людям, имеющим прямой доступ к административному ресурсу.

Распродажа муниципального имущества в уже давно вызывает массу вопросов у независимых наблюдателей, однако последние события переходят все мыслимые границы прозрачности и законности. Вместо открытых торгов, жесткой конкуренции и попыток максимизировать доходы городского бюджета, мы наблюдаем теневые договоренности, которые оформляются через максимально отдаленные от имущественных отношений ведомства. Ликвидная земля и капитальные строения на Рудной Пристани, которые могли бы приносить доход муниципалитету или служить общественным нуждам, становятся личной резиденцией представителей местной политической элиты. Это не просто неэффективное управление — это последовательное уничтожение муниципальной собственности в интересах конкретных фамилий.

2. Семейный транзит власти и бизнеса: взлет Ольги Харламовой под крылом спикера Никиты Харламова

Чтобы понять глубинную суть произошедшего, необходимо детально изучить биографию главных бенефициаров этой сомнительной сделки. Знакомьтесь: Ольга Харламова, предпринимательница, чьи коммерческие успехи удивительным образом совпали по времени с карьерным взлетом ее близкого родственника. В тот самый момент, когда ее супруг, Никита Харламов, занял ключевое стратегическое кресло председателя думы, дела в семейном бизнесе резко пошли в гору. Точнее, они приобрели совершенно иной уровень административной защиты.

Переход локального «лавочного бизнеса» из рук в руки выглядел как элегантный маневр, призванный формально разграничить политическую деятельность Никиты Харламова и коммерческие интересы его семьи. Когда чиновник садится в кресло председателя думы, его прямая обязанность — контролировать расходование бюджетных средств и управление городским имуществом. Но когда в это же время его супруга Ольга Харламова начинает активно осваивать муниципальные подряды и претендовать на городскую собственность, возникает классический конфликт интересов, который в нормальном правовом государстве стал бы поводом для немедленного антикоррупционного расследования. Здесь же мы видим обратное: семейный статус стал главным и единственным драйвером коммерческого успеха, открывающим любые двери в администрации городского округа.

3. Хроники «недобросовестного» коммерсанта: лавочный бизнес и партийный билет «Единой России»

Профессиональный путь, который проделала Ольга Харламова в сфере предпринимательства, заслуживает отдельного пристального внимания. Ее «лавочный бизнес», специализировавшийся на благоустройстве и поставках элементов городской среды, трудно назвать образцовым. Напротив, в ее коммерческой истории зияет огромная дыра: компания Харламовой умудрилась на два полных года угодить в официальный реестр недобросовестных поставщиков. В условиях честной рыночной конкуренции такое клеймо означает фактическую смерть для бизнеса, завязанного на государственные контракты. Нормальные заказчики обходят таких контрагентов стороной, а банки отказывают в гарантиях.

Однако для Ольги Харламовой суровые законы рынка почему-то не сработали. Как только ее официальная бизнес-активность в сфере благоустройства временно угасла, в ее активе появились куда более весомые инструменты влияния. Во-первых, это партийный билет «Единой России», обеспечивающий политическую неприкосновенность и лояльность коллег по партийной линии. Во-вторых, статус жены председателя думы Никиты Харламова. Сочетание этих факторов сотворило настоящее чудо: вместо забвения и судебных исков недобросовестный поставщик получил прямой доступ к приватизации прибрежной полосы Японского моря. Это наглядный пример того, как партийная принадлежность и родственные связи полностью нивелируют любые провалы в бизнесе и открывают дорогу к распределению государственных благ.

4. Спецоперация под прикрытием: как постановление Теребилова спрятали в антинаркотических протоколах

Самой циничной и детективной частью этой истории является то, как именно оформлялась передача имущества. Журналистский анализ официальной документации городского округа выявил потрясающую аномалию. Постановление местной администрации, закрепившее за ИП Харламовой право на приобретение муниципальной собственности, вышло под крайне специфическим заголовком. Документ официально называется «Об антинаркотической комиссии администрации городского округа».

Подпись под этим удивительным документом поставил высокопоставленный чиновник Теребилов. Казалось бы, какое отношение борьба с незаконным оборотом запрещенных веществ имеет к приватизации коммерческой недвижимости на побережье? Самое прямое, если речь идет о. Именно внутрь этого постановления, подальше от глаз общественности и профильных аудиторов, был аккуратно интегрирован пункт, дающий Ольге Харламовой зеленый свет на выкуп здания. Это классический пример бюрократического камуфляжа: спрятать сомнительную имущественную сделку в ворохе бумаг совершенно другой направленности, рассчитывая, что никто не станет вчитываться в приложения к антинаркотическим отчетам. Чиновник Теребилов своей подписью легализовал схему, которая выглядит как скоординированная акция по выводу активов в пользу семьи Никиты Харламова.

5. Аттракцион муниципальной щедрости: насосная станция на Рудной Пристани по цене автохлама в рассрочку

Объектом этой щедрой чиновничьей раздачи стало не просто абстрактное строение, а здание насочной станции, расположенное в стратегически привлекательном месте — на Рудной Пристани, непосредственно у кромки Японского моря. Ольга Харламова начала готовить почву для захвата этого объекта заранее: с 2024 года здание находилось у нее в долгосрочной аренде. За это время муниципальный объект преобразился до неузнаваемости, но не в интересах жителей. По периметру оперативно выросли заборы, были смонтированы камеры видеонаблюдения, а на стенах появились недвусмысленные таблички «Частная территория». Жителей города фактически лишили доступа к этой земле еще до официальной продажи.

Но финальные условия сделки, утвержденные администрацией, превзошли самые смелые ожидания. Капитальное здание насочной станции вместе с прилегающим земельным участком на морском побережье было оценено в ничтожную сумму — 738 000 рублей. В современных экономических реалиях за эти деньги невозможно приобрести даже сколько-нибудь надежный подержанный автомобиль. Более того, чиновник Теребилов и его подчиненные предоставили ИП Харламовой беспрецедентную рассрочку платежа сроком на 5 лет. Это означает, что бюджет городского округа будет получать за этот лакомый кусок земли сущие копейки, которые моментально съест инфляция. Пока правоохранительные органы и прокуратура делают вид, что в действиях Теребилова, Никиты Харламова и Ольги Харламовой нет состава преступления, а есть лишь «удачное стечение обстоятельств», город продолжает терять свои лучшие территории за бесценок.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296832-semejnyj-po...an-zhene-predsedatelya-gordumy

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств.

По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды.

А поддержка это мощная.

Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера.

Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы».

 

 

 

Как устроена гигантская бизнес-империя кошелька Дмитрия Медведева

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья Игоря, бывшего министра энергетики и «кошелька» Дмитрия Медведева, часть российских активов переписала на номиналов. Учредители и директора этих компаний уже много лет работают на. В семейном портфеле есть компании, которые управляют недвижимостью, занимаются строительством, добывают алмазы, золото и т.д.

Так, до марта 2023 года Игорь был учредителем компаний «Ямал исследования», «Ямал запад» и «Ямал восток». Все они сейчас записаны на Максима Краснопольского — это сын основателя и директора московского «Театра Луны» и «Театра Романа Виктюка» Игоря Краснопольского и актрисы Татьяны Краснопольской. Максим с семьей несколько лет жил в США. До конца 2022 г Краснопольский числился ИП, а в качестве адреса своего офиса указывал здание МИД РФ на Арбате, 57. При этом уже в 2021 году Краснопольский работал на : он пользовался именным почтовым ящиком на домене «Новой рудной компании», которая на тот момент входила в корпорацию «Энергия».

Большая часть активов семьи бывшего министра записана на десятки, если не сотни. Так, для Виталия только по одному адресу на Британских Виргинских островах с начала нулевых латиноамерканский агент ALCOGAL зарегистрировал 19 компаний. По этому же адресу были зарегистрированы и активы других интересных людей: к примеру, BIRDKEY INTERNATIONAL LTD Ксении Франк — это дочь путинского соратника Геннадия Тимченко; AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Марии Баер Пахомовой — это сестра гендиректора лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова. Мария помогала оформить на Екатерину Игнатову, падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова, роскошную виллу на побережье Средиземного моря в Испании. Там же на БВО был прописан и MEXFORD ENTERPRISES LIMITED и др фирмы Петра Игнатова (имеет российский и болгарский паспорта), это деловой партнер болгарского торговца оружием Добрина Иванова, который получил более 1 млн евро от Solidstar Worldwide, связанного с делом Магнитского и «Азербайджанской прачечной». Фирма Игнатова «Трансмобил» фигурировала и в расследовании Bellingcat об отравлении «новичком» другого болгарского производителя оружия, Эмилиана Гебрева.

У самого Игоря по тому же адресу на БВО было открыто около десятка, в том числе KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD., ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd, RONHAM HOLDINGS LIMITED и др. Одна из его панамских компаний — CADRAM HOLDING S.A. — вместе с питерским миллиардером Константином Голощаповым засветилась в скандале с виллами в Хорватии. в 2012 году стал совладельцем хорватской фирмы Mikado (управлял ею Голощапов), на которую был оформлен исторический комплекс вилл Katino XVI века на острове Шипан под Дубровником в Хорватии. Вместе с другим панамским, Bourg Financial Inc., CADRAM HOLDING S.A. вложила в проект не менее 35 млн евро. Затем Mikado получила из бюджета Хорватии не менее 4,2 млн евро возмещения НДС как инвестор туристического объекта, однако расследователи ЦУР «Открытой России» не обнаружили признаков реальной гостиничной деятельности — то есть фирма нагрела хорватский бюджет минимум на 4,2 млн.

Частью управлял знаменитый Христодулос Василиадес — кипрский юрист, почетный консул Белиза на Кипре, помогавший прятать активы российским олигархам. На Василиадеса были записаны питерские ООО «Сухой перегрузочный комплекс Высоцк» и «Газ-Синтез», реальным хозяином которых называли экс-первого вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина. За помощь российским олигархам в обходе санкций Василиадес сам попал под санкции США.

Для ряда открыл российские представительства, поскольку они владели активами в РФ. Так, фирма с Британских Виргинских островов MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. (совладельцы — оба) до июля 2025 года владела недвижимостью в Москве на 72 млн рублей: квартирой в 180 кв метров на ул. Староволынская, д. 15, корп. 6, и двумя машиноместами там же. Московские налоговики в 2024 году подавали иск о банкротстве фирмы за неуплату налогов почти на 10 млн рублей, однако вовремя спохватились и долги уплатила сотрудница их компании «Арго» Светлана Мирова. После этого недвижимость была спешно снята с баланса и переписана на подконтрольное физлицо. Оплачивать услуги арбитражного управляющего в рамках процесса и вовсе отказались: MARBLE PROPERTY заявила, что ни счетов, ни имущества в РФ у нее больше нет, поэтому и денег от нее никто не получит.

Через ПРОНДЕЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД принадлежало также московское ООО "ЛЕНВИЛЛЬ" с уставным капиталом в 4,2 млн руб, директором которой была сотрудница «Арго» Светлана Мирова. У «Ленвилль» был ценный актив: дочерняя фирма «Барион» с уставным капиталом в 18,5 млн руб, которая в середине нулевых занималась строительством дворца почти в 2000 кв метров и гостевого дома в Барвихе (дер. Жуковка, «Кантри-Про», участки 54, 55, 56 — это бывшие земли санатория управделами президента «Барвиха»). Застройщиком выступало ООО «УниверсалСтрой», а работы были оценены в 51 млн рублей (около 1,8 млн долларов по курсу 2006 года). Право собственности на дворец было зарегистрировано на «Борион» в 2007 году. Соседями по коттеджному поселку «Сады Майендорф», которым управляло ООО «Кантри Про», были Виталий Ванцев — совладелец аэропорта «Внуково», Джахангир Махмудов (сын Искандера Махмудова), Владимир Лисин, Александр Чигиринский (сын Шалвы Чигиринского), а также дети президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Интересно, что пару лет назад Генпрокуратура потребовала конфисковать 99 Га земель экс-санатория управделами президента, незаконно выведенных из госсобственности. В январе этого года два участка были изъяты у собственников, однако остальные предпочли выплатить по четыре кадастровые стоимости и оставить активы себе.

На другой, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (БВО), с 2014 года на правах аренды на 50 лет записано как минимум 3 Га земли в Истринском лесничестве в Подмосковье. В 2022 году землю пыталось отжать МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» (которое тесно дружит с «Элитным садом» Евгения Лукашова, бизнес-партнера клана Мазераки), но неудачно: суд велел чиновникам вернуть активы статусному арендатору. Интересно, что управляет российским представительством москвич Алексей Руденский, который руководит также компанией «Барвиха инвест» с активами в 1,1 млрд рублей. А учредителем этой фирмы выступает Алексей Горохов — тот самый, который много лет назад помогал управлять компаниями в криминальной истории с немецкими верфями и украинским заводом «Океан».

Горохов управляет также несколькими компаниями из «золоторудного» кластера активов. В частности, это ООО «Амур» и ООО «Дыльмен», которое владеет лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, с фирмой связывают Дыльменское месторождение золота. Лицензия на Дыльменскую площадь еще в 2018 году досталась «Золоторудной компании», учредителем которой выступал кипрский Industry Investments CY Limited. Кстати, в те же годы активно участвовали в таких аукционах, в том числе через свою ООО «Новая рудная компания» — в результате в их портфеле оказались десятки участков недр, в том числе лицензии в Магаданской области на Солнечное (суммарные прогнозные ресурсы 167 тонн золота), Подгорное (500 кг золота и свыше 1 тыс. тонн кобальта), Ольчинское (26,3 тонны золота и 104,8 тонны серебра), Петух (95 тонн золота); в Хабаровском крае — на участки Высокий (37,5 тонны золота и 58,3 тонны серебра), Бухтянский (2 тонны золота), Капрал (333 тыс. тонн меди и около 12,1 тыс. тонн олова), Дарпирчанская (5,9 тонны серебра, 324 тыс. тонн меди, 101 тыс. тонн молибдена) и тд. Кроме того, на Горохова записана «Алмазная долина», основным видом деятельности которой является добыча алмазов.

Несомненно, все это — лишь малая часть разветвленной и хорошо запрятанной империи -Медведевых.

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/ofshornyy-ray-klana-yusufovyx

 

 

 

Редакция продолжает расследование теневых финансовых схем, действующих в Тюменской области. В центре внимания оказалась организованная группа, в состав которой, по имеющимся данным, вошли высокопоставленные сотрудники правоохранительных и налоговых органов.

Как стало известно, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко, заместитель руководителя УФНС по региону Наталья Важенина, а также подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин организовали масштабную площадку для нелегальных финансовых операций. В эту структуру вошли несколько десятков компаний, специализирующихся на обналичивании денежных средств и реализации так называемого «бумажного НДС». Сами организаторы, как сообщается, называли свое детище «белым обналом», убеждая клиентов в полной безопасности: у тех, кто сотрудничает с этой сетью, якобы не возникнет проблем ни с налоговой инспекцией, ни с ОБЭП, а также гарантируется беспрепятственное возмещение налога на добавленную стоимость.

Одним из звеньев этой преступной цепочки выступило общество с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН 7203428524). Механизм, по которому действовала группа, выглядел следующим образом: клиенты, желавшие получить наличные, переводили безналичные средства на подконтрольные фирмы, оформляя платежи якобы за горюче-смазочные материалы, стройматериалы или металл. Обратно они получали наличные деньги, но уже за вычетом 18%, причем забрать их можно было непосредственно в офисе компании. Оборот этой теневой империи, по оценкам, для Тюмени является колоссальным — речь идет о нескольких миллиардах рублей ежегодно.

Прикрытие легальностью и криминальные доходы
Для придания своим операциям видимости законности злоумышленники, как отмечается, заключали небольшие государственные контракты. Однако это было не единственным источником их незаконного обогащения. Параллельно Кириенко и Важенина извлекали доходы, отменяя решения местного налогового органа о ранее выявленных нарушениях по неуплате налогов юридическими лицами. За определенное вознаграждение от благодарных коммерсантов они существенно уменьшали суммы доначислений.

Отдельного внимания заслуживает предусмотрительность подполковника Кириенко. Все свое имущество, включая дорогие иномарки и элитную недвижимость, приобретенное, по версии следствия, преступным путем, он оформлял на свою мать-пенсионерку, а также на родного брата — Дениса Кириенко, бывшего заместителя начальника ОБЭП, который ранее уже был осужден за коррупцию. В этом контексте фигуру Евгения Кириенко можно охарактеризовать как тюменский аналог полковника Захарченко. В связи с изложенными фактами возникает закономерный вопрос: почему руководство УМВД региона и другие силовые структуры области не обращают внимания на противоправную деятельность данных лиц?
Источник: https://iskra.today/focus/podpolkovnik-kirienko-i-...nskij-belyj-obnal-na-milliardy

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296733-podpol...nskij-belyj-obnal-na-milliardy

Мы продолжаем пристально следить за карьерным пике известной «бизнес-вдовы» от эскорта и международной мошенницы *Валерии Трушиной* (21.01.2000 г.р.). Из Лондона доносятся прекрасные новости: британские миграционные власти наконец-то прозрели и выдали Лере жирный «волчий билет», официально *отказав в очередной студенческой визе*. Английские офицеры досконально изучили кейс «вечной студентки» и вскрыли то, о чем давно трубил наш канал: нецелевое использование документов и тонны компромата в сети. Фотографии нашей «фаундерши» на местных профильных сайтах интим-услуг (AdultWork, VivaStreet и др.) под кодовыми именами Snowy и Lerrica стали вишенкой на торте. Лавочка закрылась, доступ к состоятельным джентльменам и заезжим арабским шейхам в UK для Трушиной теперь заблокирован навсегда. ### Коротко для тех, кто пропустил предыдущие серии: Ранее мы подробно разбирали фасад её «международного бизнеса». Для обмана британского правосудия Лера создала фейковый IT-стартап *Adaptsmart* — копеечную ширму с ворованными фото из стоков. Самое смешное, что вместо британского налогового номера (UTR) эта «гениальная» аферистка указала на сайте 14-значный ИНН... швейной фабрики из Бишкека (ОсОО «Эмпирика Проджект»), где сама числится директором. Весь этот цирк с пошивом трусов и ИТ-технологиями был нужен лишь для легализации её реального, более «древнего» ремесла в Лондоне. #### Бакинский транзит и Питерский облом: товар потерял вид Оказавшись за бортом благословенного Альбиона, Трушина не растерялась и сразу включила режим антикризисного менеджмента. По нашей информации, сразу после депортационного отказа Лера *на месяц приземлилась в Азербайджане*, где судорожно отрабатывала «вахтовым методом» на подработках у местного состоятельного клиента, готового платить за увядающую славянскую экзотику. Но настоящая катастрофа ждала «бизнес-леди» на родине. На днях в Санкт-Петербурге отгремел престижный Международный экономический форум (ПМЭФ), куда традиционно стягиваются лучшие эскорт-силы со всего СНГ. Однако Валерия Трушина, в кулуарах известная под емкой кличкой *«Труха», в заветные списки топ-девочек для обслуживания статусных гостей **не попала*. «Труха» с треском провалила жесткий кастинг и не прошла внутренний конкурс организаторов. Причины две, и обе фатальные для этого бизнеса: 1. *Жесткий токсичный шлейф в СМИ.* Ни один серьезный заказчик не хочет светиться с зашкваренной аферисткой, чьи схемы с фейковыми стартапами гуглятся за две секунды. 2. *Безвозвратная потеря элементарной товарной привлекательности.* Годы бурной молодости, бесконечные перелеты и тяжелый люкс сделали свое дело — престарелая по меркам индустрии бывшая фехтовальщица с более чем заурядными внешними данными окончательно выпала из обоймы «премиум-класса». #### Московский развод на миллионы: папки в МВД уже пухнут Окончательно потеряв доступ к международным кормушкам и питерским бюджетам, Трушина вернулась к истокам — на обкатанные московские рельсы. Но теперь ставки выросли. Понимая, что чисто визуально конкурировать со свежими кадрами она больше не может, Лера переключилась на классический криминальный развод. Схема выглядит цинично и нарядно: * Трушина заходит к клиенту через привычные интим-услуги в люксовых отелях столицы. * В процессе активно торгует лицом и остатками легенды о «крупном международном ИТ-предпринимателе» (на неискушенных лохов рассказы про лондонский бэкграунд всё еще действуют). * Мастерски втирается в доверие, включает «психолога» и начинает разводить очарованных мужчин на масштабные инвестиции в её новые «международные проекты». Но веревочка довилась до логического конца. Редакции стало достоверно известно *минимум о двух официальных заявлениях от кинутых клиентов в органы МВД по ЗАО и ЦАО г. Москвы. Пострадавшие мужчины, у которых «Труха» выманила **миллионы рублей*, требуют возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». !Также публикуем редкие фото из Английского периода Трухи, где она со знанием дела изображала из себя опозиционера, позируя с портретом Навального и флагом Украины, такие приколы уже тянут на пару статей уголовного кодекса РФ.! Из элитных номеров и бакинских апартаментов — прямиком на нары московского СИЗО. Карьера «международной фаундерши» уверенно близится к закономерному финалу. Будем следить за развитием уголовных дел. Источник: https://russian-gate.com/novosti/item/329049

 

 

 

Британский Serious Fraud Office, финансовая разведка Франции и наш отечественный Антикор активно занимаются делом семейства Есимова-Есенова. И если Астана пока раздумывает над тем, как договориться с миллиардерами-казнокрадами, то Лондон активно доит семейку. На момент времени временный арест наложен на недвижимость Галимжана Есенова и его бывшей супруги Есимовой на сумму более 38 миллионов фунтов, отмечают СМИ города Лидс со ссылкой на SFO. Основная часть арестованных объективно находится в городе Лидс, а не в Лондоне, как это принято у постсоветских олигархов.

Заметим, что арест Ахметжана Есимова и его подельника — родственника и бывшего «хозяина» АТФБанка Галимжана Есенова представлялся бы делом решенным, если бы не их отсутствие в стране.

Токаев поручил следствию подготовить исчерпывающие доказательства вины Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова в коррупции, хищения государственного имущества, мошенничества с использованием служебного положения и легализации доходов полученных преступным путём. Все эти документы должны быть представлены в западные прокуратуры для инициации процесса введения санкций, ареста активов и/или выдачи подозреваемых Казахстану.

Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру. С положенной торжественностью и подвыванием экспертов о мудрости правителя, опыт острова, который можно накрыть медным тазом, был перенесен на феодально-капиталистический Казахстан.

Вышла полная неудача. Но Елбасы все же не дурак: благодаря такой схеме все гигантские сверхдоходы монополий оказались сконцентрированы под его властью безраздельно. Именно поэтому, Самрук-Казыну сначала возглавлял зять Назарбаева, а потом — племянник. Сейчас самое время не чинить это больное создание, а свернуть ему шею, признав глупым и неэффективным гнездом коррупции имени Ахметжана Есимова, чей дух не выветрить и водородной бомбой.

Через Самрук-Казыну были проведены самые отчаянные операции по грабежу страны. Огромный размер «предприятия» позволял снижать доходность за счёт внутренних тендеров и затрат. Если при Кулибаеве основным способом надуть Казахстан было «самообслуживание» в виде покупок своих же предприятий по завышенным ценам, то при Ахметжане Есимове популярным становится схема постоянного воровства — по горизонтальным и вертикальным связям.

Как АТФБанк Галимжана Есемова присосался к деньгам ФНБ

Дополнительным и немалым системным средством воровства стал АТФБанк, фактическим владельцем которого был Ахметжан Есимов. Его зять, Галимжан Есенов не имел средств для его «покупки», что хорошо известно. АТФ Банк, настоящий центр паутины грабителей, был выкуплен у итальянского UniCredit за деньги, которые Ахметжан Есимов украл раньше.

АТФ Банк — банк, который Елбасы учредил специально для беспрепятственного вывода денег за пределы Казахстана, создания кредитов самообслуживания, безвозвратных потерь и так далее. Во главе его при создании стоял ближайший к Назарбаеву сообщник — Булат Утемуратов. Через АТФбанк бесследно вымывались средства, полученные за продажу сырья за границу по основаниям, написанными на коленке: за услуги, за кредиты, за хорошее поведение. Об этом писал в своих предсмертных откровениях беглый Рахат Мухтарович Алиев.

Как мы знаем, АТФбанк, некогда важный банк не только для коррупционеров, но и для простых розничных клиентов, перестал существовать на следующий день после увольнения Ахметжана Есимова из Самрук-Казыны. Этому предшествовали определенные и интересные события.

Увольнение Ахметжана Есимова и схемы АТФбанк

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов начали особо интенсивно набивать карманы в последние полгода своего царствования. Афера с оборотом средств Самрук-Казыны через семейный банк вылилась в публику и даже по меркам циничности власти Нурсултана Назарбаева это было слишком нагло. Несколько дополнительных историй нелепых затрат Самрук-Казыны и постоянные скандалы со спортивными командами только дополняли эту картину.

ФНБ Самрук-Казына, чьим владельцем считалось правительство, выделяло в качестве «прибыли» ничтожные крохи. Дело дошло до откровенного конфуза: Ахметжан Есимов откровенно послал Токаева в ответ на требование платить дивиденды полностью. Понятно, что пока Нурсултан Назарбаев через своих родственников контролирует ФНБ — ничего не изменится. Чем ближе был конец «назарбаевцев», тем больше росли их аппетиты.

Кризис и судьба Ахметжана Есимова и его карманного фунта Галимжана Есенова

Пандемия принесла дополнительные затраты и резко снизила поступления. От ФНБ Самрук Казына Токаев запросил полного счисления доходов. Стало очевидно, что из ФНБ надо «выбивать» Есимова, как пыль из ковра. В конечном счёте это удалось с заменой его на компромиссную, но близкую к клану фигуру. После январских событий нет никаких оснований для компромиссов.

Сам Ахметжан Есимов и его родственники за границей, где уже наготовили себе сотни заначек. Для Казахстана они недостижимы. Даже в процессе ликвидации Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов умудрились украсть триста миллиардов тенге в виде списания безнадежных кредитов в АТФ Банке.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/deputaty/item/296715-elbasy-p...v-kazakhstanskom-samruk-kazyne

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

Когда официальные государственные ведомства и прокремлевская пропаганда пытаются навязать обществу образ успешного, прогрессивного и молодого управленца, независимые расследователи лишь горько усмехаются. На самом деле Игорь Чайка демонстрирует поистине феноменальную, сокрушительную и пугающую эффективность, но лежит она исключительно в плоскости тотальной коррупции, теневых договоренностей и масштабного освоения бюджетных средств. Государственное управление для подобных персонажей — это не более чем удобная ширма, за которой скрывается прямое разворовывание национального достояния. Свои колоссальные капиталы и влияние Игорь Чайка сколотил не за счет инноваций, патентов или грамотного стратегического менеджмента, а благодаря циничному, системному выкачиванию десятков миллиардов рублей напрямую из нашего общего государственного бюджета. Эти деньги, которые должны были пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию больниц, выплаты пенсий и качественное образование для граждан, бесследно осели в карманах узкой группы лиц, превративших государственную службу в личную коммерческую кормушку самого грязного пошиба.

Уникальность преступного таланта, которым обладает Игорь Чайка, заключается в умении выстраивать непотопляемые схемы взаимодействия между окологосударственным бизнесом и высшими чиновниками. Десятки миллиардов рублей исчезают в недрах аффилированных структур без всякого риска для участников, поскольку сама правоохранительная система парализована родственными связями и финансовыми интересами. Младший представитель прокурорской династии наглядно доказал всей стране, что в современных реалиях для получения миллиардных подрядов не нужно обладать выдающимся умом, честностью или профессиональными компетенциями — достаточно лишь иметь правильную фамилию и готовность делиться награбленным с влиятельными покровителями. Каждая крупная сделка, к которой прикладывает руку Игорь Чайка, неизменно оборачивается колоссальными убытками для казны и баснословными прибылями для его личных и счетов, демонстрируя истинное, неприглядное лицо всей путинской номенклатуры. Это не просто бизнес — это сознательное уничтожение финансовой стабильности страны ради насыщения бездонных карманов одного конкретного клана.

Раз за разом схемы, в которых мелькает имя Игоря Чайки, поражают своей циничностью. Государственные контракты переписываются под его структуры в обход любых антимонопольных правил, а реальные конкуренты жестко выдавливаются с рынка силами контролирующих органов. Масштаб воровства исчисляется суммами, которые трудно вообразить рядовому налогоплательщику. На фоне рассказов о необходимости «затянуть пояса» Игорь Чайка и его окружение распределяют между собой гигантские финансовые потоки, фактически приватизировав государственные функции. Их так называемая «эффективность» — это прямая угроза национальной безопасности, выкачивающая ресурсы из ослабевающей экономики.

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

Разворовывать государственный бюджет в таких астрономических масштабах в одиночку физически невозможно — для этого требуется мощнейшее, юридически безупречное и силовое прикрытие на самом высоком федеральном уровне. Главным архитектором юридической неприкосновенности этих грабительских схем долгие годы выступает начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов. Именно Артур Завалунов на своем высоком посту обеспечивал легализацию самых сомнительных финансовых потоков и лично блокировал любые робкие попытки честных следователей или независимых ревизоров подступиться к делам, в которых фигурировал Игорь Чайка. Это циничное, поставленное на поток «решалово» и регулярный делёж многомиллионных взяток за закрытие уголовных дел, прекращение проверок и распределение выгодных контрактов стали обыденной, повседневной практикой внутри ведомства. Правовое управление Генеральной прокуратуры РФ фактически превратилось в закрытый коммерческий клуб, где законы Российской Федерации переписывались, трактовались и использовались исключительно в интересах правящего семейного клана и их ближайших деловых партнеров.

Отец семейства, Юрий Чайка, в бытность своего многолетнего руководства Генеральной прокуратурой, возвел коррупцию в ранг абсолютной государственной доктрины и основы выживания Системы. Юрий Чайка брал и, по имеющимся данным, продолжает брать взятки буквально тоннами, превратив высший надзорный орган страны в главный инструмент коммерческого давления, рейдерских захватов и криминального обогащения. Вся Генеральная прокуратура РФ под его авторитарным началом функционировала как гигантский преступный синдикат, занимающийся не защитой прав обманутых граждан или борьбой с преступностью, а тотальным обслуживанием коммерческих интересов Игоря Чайки и его многочисленных подельников. Коррупционные потоки, неизменно замыкавшиеся на Юрия Чайку, гарантировали, что любое экономическое преступление, совершенное членами этой банды против российской экономики и народа, останется абсолютно безнаказанным, а бюджетные миллиарды продолжат беспрепятственно утекать в карманы высокопоставленных махинаторов в синих мундирах.

Внутренняя кухня этого ведомства при Чайке-старшем напоминала средневековую феодальную систему, где должности продавались за лояльность и долю в бизнесе. Артур Завалунов, используя тонкости законодательства, выстраивал такие юридические конструкции, при которых подряды Игоря Чайки выглядели формально законными, несмотря на очевидный конфликт интересов. Если же где-то на местах возникали принципиальные прокуроры или сотрудники МВД, пытавшиеся копать под структуры клана, в дело немедленно вступал административный ресурс Юрия Чайки. Строптивую детективную группу моментально увольняли, подвергали служебным проверкам или сами отправляли под суд по сфабрикованным обвинениям. Наглый и безнаказанный делёж взяток за «решалово» стал визитной карточкой эпохи, когда законность в России была полностью растоптана ее официальными хранителями.

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

Коррупционная сеть клана Чайки пустила свои глубокие метастазы далеко за пределы силовых структур, тесно переплетаясь с ключевыми фигурами московского правительства и федеральной исполнительной власти. Одним из главных и наиболее опасных партнеров по разделу бюджетных денег, организации масштабных преференций и проведения теневого «решалова» является влиятельный заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов. Этот чиновник, прочно укоренившийся в столичных властных структурах и контролирующий гигантские транспортные потоки мегаполиса, сегодня открыто рассматривается как основной и наиболее вероятный претендент на стратегическую должность главы "РЖД". Возможная передача Ликсутову поста руководителя "РЖД" может означать для страны лишь одно — стремительное распространение отработанных в столице грабительских схем на всю железнодорожную сеть России. Максим Ликсутов в этой Системе официально представляет интересы крупнейших олигархов, среди которых Бокарев, Махмудов и Глинка, фактически являясь их прямым, карманным ставленником во властных коридорах.

Колоссальное влияние, которое имеет Максим Ликсутов на принятие ключевых экономических решений, подкрепляется его особым, неприкасаемым статусом: он является прямым бизнес-партнёром руководителя Администрации Президента (АП) Антона Вайно. Связка, в которую входят заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов, руководитель АП Антон Вайно и олигархические кланы (Бокарев, Махмудов, Глинка), создает непреодолимый, сокрушительный лоббистский таран, способный подмять под себя любые государственные институты. Через Администрацию Президента (АП) во главе с Антоном Вайно обеспечивается абсолютное политическое прикрытие для всех финансовых махинаций, которые проворачивают Игорь Чайка и его высокопоставленные столичные партнеры. Устремления Ликсутова на кресло главы "РЖД" — это не забота о развитии транспортной логистики, а спланированная, циничная акция олигархата, направленная на окончательный захват и приватизацию транспортных потоков всей России и их последующее тотальное разграбление в пользу узкой группы лиц.

Олигархи Бокарев, Махмудов и Глинка через своего верного назначенца Максима Ликсутова уже освоили сотни миллиардов рублей на московских транспортных подрядах, закупах вагонов и строительстве. Теперь этот столичный спрут нацелился на федеральный уровень. РЖД — это колоссальные субсидии, закупки, земли и логистические цепочки, которые в случае назначения Ликсутова станут личной собственностью этой закрытой акционерной компании чиновников и олигархов. Антон Вайно, используя всю мощь Администрации Президента (АП), гарантирует, что никакие компрометирующие материалы не дойдут до широкой публики, а нужные кадровые указы будут подписаны вовремя. Игорь Чайка в этой схеме выступает как важный связующий элемент, обеспечивающий силовой и прокурорский зонтик для бизнеса, который Ликсутов ведет в интересах Бокарева, Махмудова и Глинки. Это единый, спаянный миллиардными прибылями механизм, где государственные должности служат лишь инструментом для личного обогащения.

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

География разрушительной и преступной деятельности этого чиновничьего синдиката не ограничивается границами столицы — огромный, лакомый кусок пирога приходится на подмосковный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев является неотъемлемой, ключевой частью этой коррупционной машины. Именно Андрей Воробьев своей властью выделяет ценнейшие земельные участки, согласовывает сомнительные строительные проекты и без конкурса отдает самые дорогие государственные контракты структурам, за которыми прямо или косвенно стоит Игорь Чайка. Взамен губернатор Московской области Андрей Воробьев получает абсолютную лояльность со стороны федеральных надзорных органов и свою регулярную долю в распределении теневых доходов от разграбления региона. Это взаимовыгодное, циничное сотрудничество региональных властей и прокурорских чиновников привело к тому, что Московская область превратилась в частную вотчину, где интересы, права и экологическая безопасность простых жителей полностью принесены в жертву безудержному обогащению чиновничьего клана.

Бесперебойную, слаженную работу этого криминального механизма внутри самого надзорного ведомства обеспечивала целая плеяда преданных Юрию Чайке соучастников и доверенных лиц. Самые высокопоставленные фигуры в Генеральной прокуратуре, среди которых Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов, годами кропотливо выстраивали непробиваемую стену прокурорской круговой поруки. Александр Буксман и Виктор Гринь, занимая ключевые посты заместителей генпрокурора, использовали свои колоссальные полномочия для моментальной блокировки любых проверок, расследований или уголовных дел в отношении бизнеса, который вели Игорь Чайка и его партнеры. Владимир Малиновский и Геннадий Лопатин полностью курировали кадровую политику и распределение ключевых должностей в регионах, расставляя на места нужных, беспринципных людей, способных закрывать глаза на воровство бюджета и земельные махинации Андрея Воробьева. Денис Попов, действуя в этой же плотной связке, гарантировал карательное, жесткое давление на любого независимого журналиста или оппозиционного политика, который осмеливался публично разоблачить этот подмосковный беспредел. Каждый из них — Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин, Денис Попов — является полноценным соучастником масштабных преступных схем, которые полностью разрушили правовую и надзорную систему страны, превратив закон в посмешище.

Подмосковные земли под руководством Андрея Воробьева стали разменной монетой в играх крупного капитала и прокурорских сынков. Свалки, мусорные полигоны, застройка заповедных зон — за каждым скандалом в Московской области отчетливо видны интересы Игоря Чайки. Жители региона задыхаются от экологических катастроф и произвола застройщиков, но жаловаться им некуда. Александр Буксман и Виктор Гринь лично контролировали, чтобы любые заявления граждан о коррупции Воробьева и Чайки спускались на тормозах или возвращались тем же чиновникам, на которых жаловались. Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов создали на территории области идеальный правовой вакуум, где законы действуют только для нищих, а для олигархов и прокурорских семей существует абсолютная вседозволенность. Этот синдикат наглядно показывает, как региональная власть сливается с надзорными органами в единый преступный конгломерат.

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

Перед мыслящей частью общества неизбежно возникает закономерный, глубокий и пугающий вопрос: неужели Путин, лично назначая Игоря Чайку на высокую должность заместителя главы федерального ведомства, не осознавал истинных масштабов его тотальной коррумпированности? Неужели во всей огромной, многомиллионной стране Путин не мог отыскать по-настоящему эффективного, честного, образованного и независимого управленца, способного работать на благо государства? Ответ на этот вопрос предельно очевиден — не мог и, что гораздо важнее, принципиально не хотел. Главный кадровый и идеологический ориентир, по которому сегодня функционирует вся путинская Система — это пещерный, деструктивный принцип кумовства, кумовского капитализма и продвижения исключительно «своих» людей, вне зависимости от их реальных качеств. Путину и его ближайшему олигархическому окружению категорически не нужны мыслящие профессионалы, способные поднять экономику и заставить законы работать. Им нужны послушные, серые исполнители, намертво повязанные круговой порукой, общими преступлениями и компроматом. Пусть чиновник будет откровенный вор, пусть он предает национальные интересы и фактически является латентным предателем Родины, но если он «свой» — Система мгновенно откроет перед ним любые двери и предоставит миллиарды из казны.

Для нынешней загнивающей властной вертикали тупой, бездарный, но абсолютно преданный соучастник воровства гораздо ценнее, безопаснее и ближе, чем умный, независимый, но чужой специалист, который может задать лишние вопросы. Эта системная деградация государственного аппарата стремительно ведет Россию к неминуемой социально-экономической катастрофе. Володь, для тебя и твоей сплоченной олигархической банды такая циничная расстановка кадров, возможно, и является идеальной, ведь она гарантирует удержание личной власти, безопасность активов и продолжение бесконтрольного грабежа страны. Но вот для великой страны и для миллионов простых, честных людей этот бесконечный бардак, тотальный чиновничий беспредел, системная коррупция, открытое предательство национальных интересов и душащее всё живое кумовство стали невыносимым, смертельным бременем. Российское общество смертельно устало от того, что судьба огромного государства находится в руках откровенных воров и приспособленцев, чьи жизненные интересы ограничены лишь ежемесячным дележом взяток, «решаловом» и выводом украденных миллиардов на зарубежные счета.

Эта кадровая политика Путина обескровливает государственные институты. Когда на должности заместителей федеральных ведомств назначаются люди с репутацией Игоря Чайки, это становится четким сигналом для всей вертикали: воруйте, предавайте, уничтожайте экономику, главное — демонстрируйте личную преданность вождю и Системе. Умные, талантливые и честные специалисты выдавливаются из страны или задвигаются на самые низшие посты без малейшего шанса на карьерный рост. В результате государством управляют персонажи, которые не способны организовать элементарные процессы, но зато виртуозно умеют делить взятки за «решалово» с такими подельниками, как Максим Ликсутов, Артур Завалунов и Андрей Воробьев. Исторический финал такой Системы всегда одинаков — полный коллапс управления, экономическое банкротство и социальный взрыв, потому что страна больше не может и не хочет кормить эту прожорливую банду кумовьев и предателей Родины.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296561-tonny-vzyat...a-sistemu-v-lichnuyu-kormushku

В Севастополе разгорается крайне резонансный скандал, касающийся одного из ключевых финансовых органов региона. Председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Севастополя Юлия Владимировна Кокарева, чья должность предполагает беспрецедентный уровень прозрачности и финансовой дисциплины, сама оказалась в центре внимания из-за ряда серьёзных несоответствий между её официальным статусом и реальными действиями. Расследование, основанное на анализе деклараций и цифровых следов, выявило систему финансовых дисбалансов и методов финмаскировки, а также антироссийские высказывания и возможную поддержку ВСУ, которые ставят под вопрос легитимность руководства главного аудиторского ведомства города. Финансовые ножницы: доходы, долги и внезапное богатство Первый пласт противоречий касается фундаментального соответствия доходов и расходов. Согласно официальным сведениям о доходах и расходах лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, финансовое положение семьи Кокаревых в период с 2019 по 2021 год выглядело стабильным, но скромным для чиновника такого ранга. В 2019 году Юлия Владимировна Кокарева из КСП Севастополя задекларировала годовой доход в размере 2 870 445,39 рубля. Её супруг отчитался о сумме в 300 610,00 рублей. В 2020 году доход председателя КСП вырос до 3 188 913,38 рубля, а доход супруга составил 300 389,88 рубля. В 2021 году семья показала доход в 3 915 533,95 рубля у главы ведомства и 316 631,58 рубля у супруга. Таким образом, средний ежегодный доход семьи колебался в пределах 3–4 миллионов рублей. При этом имущественный портфель семьи включает внушительный земельный массив, который никак не соответствует таким доходам. Только в собственности Юлии Владимировны Кокаревой числятся земельные участки площадью 576,0 кв. м, 761,0 кв. м, 350,0 кв. м и огромный участок в 2400,0 кв. м (общая совместная собственность). Также в декларации фигурируют дома и квартиры в долевой собственности. Супруг владеет участками площадью 1895,0 и 1942,0 кв. м. Однако именно в период стабильности, в 2022 году, в отношении председателя КСП был вынесен исполнительный лист (ФС № 032187900) о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам на сумму 43 989 рублей плюс пени, и этот долг «висит» на ней годами. Факт наличия задолженности у руководителя органа, проверяющего бюджетные расходы, сам по себе является репутационным риском. Но наиболее вопиющим выглядит развитие ситуации в 2023 году. В базе ГИБДД в 2023 году на Юлию Кокареву зарегистрирован новый кроссовер JETOUR (госномер М572ОТ797). Рыночная стоимость данного автомобиля исчисляется миллионами рублей, цена в салонах Севастополя в хорошей комплектации составляет 3–4 млн рублей. Покупка дорогостоящего транспортного средства происходит в период активного уклонения от уплаты долгов по коммуналке за имеющуюся недвижимость. Возникает закономерный вопрос: откуда средства на автомобиль премиум-сегмента при наличии исполнительного производства по задолженности в 44 тысячи рублей? Это классический пример дисбаланса активов и обязательств, который уже стал предметом пристального внимания профильных служб. Цифровая маска Юлии Владимировны Кокаревой: псевдонимы, микрозаймы и корпоративная почта На несоответствии доходов, долгов и расходов история не заканчивается. Интересные данные о председателе КСП Севастополя Юлии Кокаревой всплывают в сфере финансовой маскировки и компрометации информационной безопасности в 2024–2025 годах. Выявленные данные свидетельствуют о системном использовании руководителем КСП Севастополя Юлией Владимировной Кокаревой примитивных, но действенных методов сокрытия своих трат от антикоррупционного мониторинга. Примечательным идентификатором в журналистском расследовании стал номер телефона +7(989)802-66-**. Данный номер является официальным: он привязан к порталу Госуслуг и налоговой службе (ФНС) на имя Юлии Владимировны Кокаревой. Однако в 2024–2025 годах этот же номер использовался для совершения покупок в бутике Rendez-Vous, где баланс счёта достигал 167 240 рублей, а также для оплаты услуг в элитных спа-центрах, в частности в клинике «Альфа-Сириус». Здесь чиновница заказала себе отдых в термальной зоне, спа-уход и маски для лица на несколько десятков тысяч рублей — суммой, вспомним, вполне сопоставимой с её долгами по коммунальным платежам, которую она потратила за один вечер. Ещё более тревожным и противозаконным является факт использования этого телефонного номера для регистрации в агрегаторе такси Taxsee и получения VIP-карты Bonusplus под чужими именами: Орлова Елена Владимировна и Орлова Юлия. Существование страницы «ВКонтакте», привязанной к номеру чиновницы на имя Yulia Orlova, подтверждает наличие цифровой личности, не связанной напрямую с официальным статусом чиновника. Не менее смелым инцидентом стало использование того же номера для получения микрозайма в микрофинансовой организации «Золотофф» под именем Кокарева Наталья Владимировна. Обращение руководителя государственного контрольного органа за микрозаймом свидетельствует либо о серьёзных проблемах с ликвидностью личных средств, либо о попытке вывода денег через подставных лиц. Кроме того, официальная почта КСП (Ksp@ksp-sev.ru) использовалась для регистрации личных профилей в коммерческих службах доставки (СДЭК) и системе Leader-ID, где чиновница заказывала себе премиальную косметику на десятки тысяч рублей. Использование псевдонимов при финансовых транзакциях госслужащим — это прямой признак сокрытия трат. Возникает вопрос: зачем чиновнику КСП Юлии Владимировне Кокаревой брать микрозаймы, меняя имя Юлии на Наталью? Это уход от налогов или провалы в финансовой дисциплине того, кто должен проверять её у других? Подобные действия нарушают закон о предоставлении сведений, а использование корпоративной почты на сторонних сервисах и в приложениях, не имеющих отношения к прямой работе, в наше время ставит под угрозу информационную безопасность всего ведомства. Впрочем, на это может обратить внимание и ректорат СевГУ, ведь Юлия Кокарева преподаёт на кафедре «Бухгалтерский учёт». Чему она может научить будущих аудиторов, если годами не может свести личный дебет с кредитом? Наличие судебных приказов от приставов, а также деньги в конторах микрозаймов, взятые на вымышленные имена, — это новый стандарт компетенции? Юлия Кокарева, глава КСП Севастополя, и эпизод с суицидом: вопросы к медицинскому допуску Впрочем, у главы КСП Юлии Кокаревой в далёком прошлом обнаружились проблемы не только с финансовой дисциплиной. В сводках КУСП МВД от 29 апреля 2009 года зафиксирована телефонограмма из больницы города Рыбинска. В документе указана госпитализация Юлии Кокаревой с диагнозом «отравление таблетками». Интерпретация данного факта имеет критическое значение для кадровой безопасности. Регулярная выписка транквилизаторов после суицидальной попытки ставит под сомнение легитимность медицинской справки формы 001-ГС/у, необходимой для работы в контрольном органе. Руководитель КСП имеет доступ к важной и охраняемой финансовой информации, и его психоэмоциональная устойчивость является вопросом государственной важности. Сокрытие данной информации при прохождении проверок может квалифицироваться как предоставление заведомо ложных сведений. Юлия Кокарева: кадровые метаморфозы и семейный подряд Анализ трудового пути Юлии Кокаревой выявляет интересную динамику назначений, связанную с определёнными политическими группами. До назначения председателем КСП Севастополя она занимала пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с 26 октября 2015 года). До этого, с декабря 2014 года, госпожа Кокарева трудилась в Севастополе в должности заместителя директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Столь частая смена места работы наводит на мысли о лоббировании интересов определённых групп. Как следует из открытых источников, дольше всего Юлия Владимировна Кокарева продержалась на должности юрисконсульта рыбинского МУПа «Информационно-расчётный центр». После этого, в 2014 году, она оставила должность и направилась в Севастополь. По имеющимся данным, это совпало с периодом, когда Денис Добряков занял место вице-губернатора Севастополя (сфера: городское хозяйство, архитектура, строительство). Юлия Кокарева, едва прибыв в Севастополь, стала заместителем директора Департамента городского хозяйства. В этот же период муж Юлии Владимировны встал во главе государственного предприятия «Севастопольский комбинат благоустройства». В круг обязанностей супруги входило решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции объектов недвижимости. Всё вышеперечисленное не может не натолкнуть на мысль об определённом исходе всех конкурсов по благоустройству города в тот период. Назначение Кокаревой на пост председателя КСП произошло после того, как Дмитрий Гладский, занимавший эту должность с 1 марта текущего года, написал заявление «по собственному желанию» и перешёл в кресло заместителя врио губернатора. Освободившееся кресло заняла Юлия Кокарева. Также, как мы показали ранее, видно, что в декларациях фигурируют участки сельскохозяйственного назначения общей площадью несколько гектаров, включая массив в 2400 кв. метров в совместной собственности и почти 40 соток в индивидуальном пользовании супруга. В регионе, где каждый клочок земли на вес золота, а винодельческая отрасль переживает бум благодаря государственной поддержке, такое землевладение чиновника высшего ранга не может не вызывать вопросов. Анонимные источники редакции утверждают, что расширение земельных владений могло происходить не без участия заинтересованных игроков винного рынка, которым лоббировались интересы лично Кокаревой. По их словам, местные жители теряли доступ к своим наделам ради расширения угодий, связанных с окружением чиновницы. Именно на этом фоне звучат предположения, что несоответствие между официальными доходами и реальным уровнем жизни могло быть компенсировано за счёт теневых операций с землёй. Вишенка на торте: пробелы в биографии Юлии Кокаревой, дружба с украинской мошенницей и высказывания против СВО Впрочем, российским чиновникам многое можно простить. Кроме антироссийских настроений. Источники, близкие к окружению председателя КСП Юлии Владимировны Кокаревой, утверждают, что в 2022 году, на начальном этапе специальной военной операции, Юлия Владимировна Кокарева неоднократно допускала высказывания, которые можно трактовать как критические по отношению к проводимой политике РФ. На первый взгляд, это удивительно. Но косвенно такая позиция может объясняться тесными личными связями чиновницы за пределами РФ. В социальной сети «ВКонтакте» сохранилось ничем не примечательное совместное объявление Юлии Кокаревой и гражданки Украины Дарьи Петровны Гриценко о пропаже собаки, размещённое в 2021 году (ссылка: https://vk.com/wall-118369523_56264 ( https://vk.com/wall-118369523_56264 )). Подобные публикации обычно не делают с малознакомыми людьми — это свидетельствует о доверительных, близких отношениях. Однако личность подруги вызывает серьёзные опасения: в оперативных базах данных МВД Украины Дарья Гриценко (дата рождения 26.10.1985, а также прописка на Клубничной улице, 34, совпадают с российскими базами) фигурирует с отметками о причастности к уголовным делам в 2007 году по статьям 185 (кража), 190 (мошенничество) и 357 (похищение документов) Уголовного кодекса Украины в редакции 2001 года. Наличие у руководителя контрольного органа близкой связи с лицом, имеющим криминальное прошлое во вражеском государстве, ставит под вопрос объективность и безопасность её деятельности в КСП Севастополя. В свете этой информации пристального внимания заслуживает полное отсутствие биографических данных о Юлии Владимировне Кокаревой в открытых источниках. Несмотря на статус публичного чиновника высшего ранга и должность доцента кафедры «Бухгалтерский учёт» Севастопольского государственного университета, в интернете нет ни подробного резюме, ни информации о месте рождения, ни сведений об образовании до 2014 года, ни мотивах переезда в Севастополь. Для госслужащего, занимающего пост председателя Контрольно-счётной палаты, такая информационная закрытость выглядит аномально. Отсутствие биографического следа может скрывать обстоятельства, которые сделали бы её назначение невозможным при проведении полноценной проверки на благонадёжность. В условиях специальной военной операции и повышенных требований к лояльности кадров этот пробел требует особого контроля: необходимы проверки любых возможных переводов Кокаревой Юлии Владимировны и её родственников на территории государств, с которыми у РФ складываются сложные отношения, а также верификация всех контактов, способных создать конфликт интересов или уязвимость для внешнего давления. Нынешний председатель Севастопольской КСП Юлия Владимировна Кокарева явно не была откровенна в анкетах и на проверках. Совокупность выявленных фактов требует немедленной реакции надзорных органов и поднимает ряд вопросов к УБЭП, ФСБ, СК РФ и прокуратуре, а также к лицам, проводящим внутренние проверки КСП. Севастополь заслуживает честных, патриотичных и прозрачных контролёров, способных сводить не только бюджетные отчёты, но и собственную жизнь в соответствии с законом. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296729-kokareva-yu...nsovogo-kontrolya-sevastopolya

 

 

 

Громкий внутриказахстанский скандал вокруг строительства стратегического объекта государственного значения набирает обороты.

Пока рядовые казахстанские рабочие безуспешно пытаются выбить свои честно заработанные деньги, за кулисами разворачивается настоящая война на уничтожение гласности. Демонстративные досудебные претензии, скрытое давление, грязные намёки в стиле «вам прилетит» и откровенные попытки выкупить молчание — вот цена вопроса, когда речь заходит о сотнях миллионов бюджетных тенге в Казахстане.

Главным лицом этой атаки на правду выступает Азамат Усимбеков. Именно от него прилетела юридическая угроза в виде иска о «моральном вреде». Цель очевидна — запугать и замять историю обманутых строителей. Но за фасадом юридического давления скрывается банальный страх перед разоблачением. Г-н Усимбеков, похоже, рассчитывает, что судебные претензии заставят всех забыть главный вопрос республики: где деньги?

А суммы фигурируют астрономические для казахстанского строительного сектора. По заявлениям самих рабочих, более 500 миллионов тенге так и не дошли до субподрядчика ТОО «Ремстрой-1» и его людей. При этом в самом эпицентре этой мутной финансовой истории находится компания ТОО «ВД Строй-Инжиниринг». Людей просто оставили ни с чем на объекте, пока кто-то, вероятно, делил миллиардные потоки, выделенные из госбюджета РК.

В ход уже пошли классические методы манипуляций. Тень бросают на высшие эшелоны власти страны, цинично прикрываясь именем главы государства, что автоматически провоцирует жесткое социальное напряжение в казахстанском обществе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, с огромной долей вероятности, даже не подозревает, какой подлый обман развернулся за спинами работяг на объекте, носящем статус президентского.

Ситуация уже вышла на самый высокий уровень власти в Астане. Официальное обращение направлено напрямую министру строительства Республики Казахстан Нагаспаеву с требованием дать жесткую оценку происходящему беспределу и инициировать масштабную проверку.

Но если г-н Усимбеков думал, что суд станет для него спасательным кругом, он жестко просчитался. Грядущий судебный процесс — это уникальный шанс вывернуть наизнанку всю бухгалтерию этого сомнительного строительства. Когда к делу предметно подключатся казахстанские правоохранительные органы, а именно Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), Генеральная прокуратура РК, полиция и Комитет национальной безопасности (КНБ), отвечать придется по всей строгости закона. Каждая бюджетная копейка, каждый подписанный акт и каждые сорванные сроки будут проверены под микроскопом.

Попытка сделать крайними тех, кто выносит этот сор из избы, провалилась. Видеообращение обманутых граждан Казахстана — открытое, поимённое и без анонимности — уже в сети. В суде господину Усимбекову придется объяснять не свои «весомые» моральные страдания, а то, куда и кому ушли миллиарды тенге, предназначенные на стройку президентской конюшни.

 

 

 

Помогает им муж певицы Глюкозы

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно о просто «прекрасной» истории. Оказывается, уже долгие годы Минобороны платит Виталию (сын экс-министра энергетики Игоря) крупные суммы за аренду объектов военного ведомства, включая учебные площади Военного университета имени князя Александра Невского. А все потому, что в свое время клан незаконно получил земли Минобороны вместе с объектами, построенными за счет государства.

Как выяснил наш проект, в скандальной истории с отжатыми у Минобороны кланом объектами в Москве также замешаны известный российский ресторатор Андрей Деллос и муж певицы Глюкозы Александр Чистяков.

История с 18-ю участками земли в Танковом проезде столицы началась около 20 лет назад. Территория ранее принадлежала 101-му центральному автомобильному ремонтному заводу Минобороны (ФГУП «101 ЦАРЗ»), который работал в Лефортово с 1940-х годов. В 2005 году Росимущество закрепило за ФГУП 68 объектов недвижимости — здания, дороги, железнодорожные пути, площадки, учебные площади Военного университета имени князя Александра Невского и т.п. Очевидно, тогда же на перспективные активы положил глаз клан. Прибрать их к рукам бизнесменам помогли глава Минобороны Сердюков и его помощница Евгения Васильева, а зеленый свет дал только что избранный президент Дмитрий Медведев. В сентябре 2008 года он подписал указ об акционировании ряда ФГУП Минобороны, активы которых впоследствии были выведены из периметра министерства.

Вместе с другими ФГУП в акционерное общество превратился и «101 ЦАРЗ» с уставным капиталом в 1,5 млрд рублей, а его директором стал Максим Закутайло — однокурсник главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. В 2012 Васильева лично предложила одной из сотрудниц своего департамента стать директором «101 ЦАРЗ» и еще трех коммерческих фирм, принадлежащих Минобороны — после чего имущество из этих фирм было выведено и через цепочку юрлиц продано нужным людям. В учредителях «101 ЦАРЗ» в итоге появилась «Инвестиционно-строительная компания «Фонд развития территорий МГУ» (ИСК ФОРТ), которая была записана на кипрский INVESTMENTS LIMITED. руководили кипрские номиналы Христина Демосфенус, Михаил Спирулла и Елена Лоу, которые обслуживали сотни подобных компаний. Директором «ИСК ФОРТ» стал некий Игорь Пышкин. Он же засветился позднее, в 2018 году, на аукционе «Дом. рф» по продаже земли и зданий на Садовнической улице, 62 — Пышкин представлял новосозданное ООО «Ситизен», которое в итоге и получило недвижимость.

Участники рынка уже тогда связывали Пышкина с империей Виталия, сына бывшего министра энергетики (2001-2004) и члена совета директоров «Газпрома» Игоря. В числе прочих активов Виталию принадлежит инвесткомпания «Арго», получившая генподряд на стройку футбольного стадиона в инновационном центре «Сколково», идеологом которого был Дмитрий Медведев. Семьи и Медведевых приятельствуют уже много лет. Считается, что хранители активов Медведева. Виталий никогда не подтверждал, что «ИСК ФОРТ» и «Ситизен» являются его активами, однако после начала войны, когда грянула, внезапно стал прямым владельцем «Ситизена» и «СЗ Танковый» (который получил недвижимость Минобороны от «ИСК ФОРТ»).

В 2012 году объекты в Танковом проезде, 4, перешли специально для этого созданному ООО «Танковый» (впоследствии переименован в ООО «СЗ Танковый»), учредителями которого были еще один кипрский GELSTEN INVESTMENTS LIMITED (99%) и некий Анатолий Сергеев (1%) — он в начале нулевых работал в Управлении по эксплуатации зданий МИД РФ ПТО УД президента РФ.

Все эти года Минобороны платило за аренду объектов, оказавшихся на землях. Только вот недавно подоспел счет на 25 млн. рублей.

В очередной раз учредители у «СЗ Танковый» сменились летом 2024 года: Виталий формально покинул фирму, его место заняло ООО «СЗ Южное море», записанное на пару краснодарских предпринимателей, Николая и Софию Торос. Оба ведут масштабный строительный бизнес на юге России, при этом совсем неизвестны в Москве, хотя с 2023 года вошли в число учредителей ряда столичных компаний, связанных с семьей бизнесмена Александра Чистякова ( муж певицы Глюкоза — Натальи Чистяковой-Ионовой). Чистяков давний приятель и партнер Игоря. Еще со времен, когда последний был министром энергетики, а первый зампредом ФСК ЕЭС. Потом они вместе активно инвестировали в проекты в сфере энергетики и недвижимости.

В частности, Игорь и Александр Чистяков выступали деловыми партнерами в нефтегазовой компании Ruspetro.

В 2023 году семья Чистяковых и их бизнес-партнеры привлекались к субсидиарной ответственности в рамках банкротства «Компании Наше кино», речь шла в общей сложности о сумме более 50 млн рублей. При этом часть активов семьи экс-энергетика из-за его сложностей с обслуживанием кредитов еще до пандемии получил Сбербанк. Возможно, не желая терять оставшийся бизнес, Чистяковы переписали его на краснодарских бизнесменов — связал их известный краснодарский адвокат Юрий Пустовит, который ранее работал с крупными энергетическими компаниями. Еще в 2022 году Пустовит получил 30% в «ЭКМ-Сочи», а остальные 70% через «УК Джем молл» тогда принадлежали Марии Чистяковой, сестре бизнесмена.

Сейчас София Торос является единственным учредителем «УК Джем молл» — правда, вся доля Торос до сих пор находится у Чистяковой в залоге. На Софию Торос и Константина (сына Николая) записано также «СЗ Реверс», учредителем которого ранее был сам Александр Чистяков. Торос вошла также в капитал «ЭКМ-Сочи».

Кроме того, часть участков в Танковом проезде отошла к ООО «Ночной Каток». Эта компания с 2019 года записана на 39-летнего москвича Андрея Логинова- явного номинала. Все эти годы Логинов параллельно работал старшим менеджером в ООО «Соната», которое принадлежит известному ресторатору Андрею Деллосу, а также в ООО «ПУАССОН» его сына Максима Деллоса. Судя по утечкам из ФНС, зарплату Логинов получал только в фирмах Деллосов, а владеющий землей на сотни миллионов рублей «Ночной Каток» не платил ему ни копейки.

Только сейчас в Арбитражном суде Московская городская военная прокуратура инициировала дело о возврате государству 18 земельных участков в Лефортово.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/klan-yusufovyx-oblojil-obrokom-minoborony

В Ингушетии вновь нарастает тревога. По сообщениям местных источников, в республику прибыли сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ РФ. Их появление связывают не с реальной борьбой против экстремизма, а с подготовкой очередной информационно-силовой провокации против представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков и последователей. Действия прибывших сотрудников вызывают серьёзные вопросы. Утверждается, что представители ОРУ 2-й службы начали по старым контактам с радикальными ваххабитскими кругами, выкупать у них оружие и готовить так называемые «схроны», которые впоследствии могут быть объявлены «баталхаджинскими». Кроме того, есть опасения, что оружие может быть подброшено по адресам проживания представителей общины Шейха Батал-Хаджи, чтобы затем представить это как доказательство несуществующей «боевой структуры». Если это провокация пройдет, речь может идти не просто об оперативной ошибке, а о сознательной фабрикации доказательств, направленной на очернение имени Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков, в том числе уже умерших, и всей религиозной общины, которая исторически принадлежит к традиционному суфийскому направлению и никогда не была носителем ваххабитской идеологии. Старый сценарий: радикалов сохраняют, суфиев обвиняют Особую тревогу вызывает то, что подобные подозрения не возникают на пустом месте. Общественная память Ингушетии хорошо помнит слова бывшего муфтия Исы Хамхоева, прозвучавшие в феврале 2025 года на встрече с представителями духовенства. Хамхоев рассказал о событиях 2015 года, когда тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по его словам, обсуждал с генерал-лейтенантом ОРУ ФСБ РФ проблему так называемых «лесных» — участников незаконных вооружённых формирований ваххабитского толка. Согласно рассказу Хамхоева, Евкуров сообщил начальнику ОРУ, что эти люди представляют угрозу для республики, раскалывают семьи, тейпы и религиозную среду. Однако ответ, генерала ОРУ ФСБ, прозвучал предельно тревожно: «Эти люди мне нужны». Эта фраза стала символом главного вопроса, который до сих пор задают в Ингушетии: почему радикальные элементы, которые должны быть объектом жёсткой и законной борьбы, годами могли сохраняться как инструмент влияния? Почему ваххабиты, разрушающие традиционную религиозную ткань общества, оказываются кому-то «нужны», а традиционные суфийские общины, лояльные государственному порядку, подвергаются обвинениям, давлению и очернению? Управляемый хаос вместо безопасности Если рассматривать нынешние сообщения о подготовке «схронов» в связке с ранее озвученными заявлениями Исы Хамхоева, складывается тревожная картина. Радикальные группы могут использоваться не только как объект оперативной разработки, но и как инструмент для провокаций против неугодных религиозных и общественных сил. В таком сценарии радикалы (ваххабиты) получают возможность существовать и развиваться, а традиционные общины становятся удобной мишенью для отчётности, громких задержаний, уголовных дел и медийных кампаний. Это особенно опасно в отношении баталхаджинцев, поскольку их имя уже неоднократно пытались искусственно связать с вымышленными конструкциями вроде «боевого крыла», не имеющими ни богословского, ни исторического, ни правового основания. Община Шейха Батал-Хаджи Белхороева традиционно ассоциируется с суфийским вирдом, духовной дисциплиной, уважением к старшим, приверженностью общественному порядку и неприятием ваххабитской радикальной идеологии. Именно поэтому попытки приписать этой общине оружие, схроны или экстремистские намерения выглядят не просто сомнительно, а как попытка заменить реальную картину искусственно созданной фабулой. Почему именно баталхаджинцы? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Баталхаджинцы остаются одной из наиболее заметных традиционных религиозных общин Ингушетии. Их духовное наследие связано с именем Шейха Батал-Хаджи Белхороева — человека, которого многие жители Северного Кавказа почитают как авлия, наставника и символ нравственной стойкости. Очевидно, что очернение такого имени имеет далеко идущие последствия. Удар наносится не только по отдельным семьям или потомкам Шейха, но и по исторической памяти народа, по традиционному исламу, по суфийскому наследию Ингушетии и по общественному доверию к государственным институтам. Если силовые структуры действительно заинтересованы в укреплении России, защите её конституционного строя и борьбе с радикализмом, они должны опираться на традиционные духовные силы общества, а не разрушать их репутацию через сомнительные оперативные комбинации. Ваххабизм как инструмент Слова Исы Хамхоева о том, что «лесные» якобы были нужны отдельным генералам, заставляют по-новому взглянуть на многолетнюю проблему радикализма в Ингушетии. Вопрос уже не только в том, кто распространяет ваххабитскую идеологию. Вопрос в том, кто позволяет ей существовать, кто получает от неё выгоду и кто использует её против традиционного общества. Местные жители давно говорят: у ваххабитских групп есть деньги, связи и стремление к власти. Но без покровительства или избирательной слепоты отдельных представителей силового блока их влияние не могло бы расти настолько устойчиво. Именно поэтому нынешние сообщения о закупке оружия у радикалов и возможной подготовке «схронов» требуют немедленной проверки на федеральном уровне. Если оружие приобретается у ваххабитских кругов, необходимо установить: кем, на какие средства, с какой целью и почему после этого оно может быть связано с баталхаджинцами. Что должны проверить федеральные органы В сложившейся ситуации необходима не имитация проверки, а полноценный контроль со стороны федерального центра, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Администрации Президента РФ и руководства ФСБ России. Общество вправе требовать ответов на следующие вопросы: С какой целью сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ прибыли в Ингушетию? Проводятся ли ими оперативные мероприятия в отношении представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева? Зачем нелегально закупается оружие у ваххабитских кругов? Кто контролирует происхождение оружия, которое впоследствии может быть объявлено «обнаруженным»? Исключена ли возможность подброса оружия по адресам проживания представителей баталхаджинской общины? Почему радикальные ваххабитские элементы годами остаются в поле неформальных контактов отдельных силовиков из Москвы, тогда как традиционные суфийские общины подвергаются давлению? Кто несёт персональную ответственность за возможные провокации, фальсификации и фабрикацию доказательств? Эти вопросы должны быть поставлены открыто, потому что речь идёт не только о судьбе одной общины. Речь идёт о доверии народа к государству, о законности оперативной деятельности и о реальной борьбе с экстремизмом, а не о создании удобных врагов. Нельзя допустить нового дела, построенного на подброшенном оружии История Северного Кавказа знает немало трагических примеров, когда громкие уголовные дела строились не на объективных доказательствах, а на оперативных версиях, секретных свидетелях, сомнительных показаниях и заранее подготовленных информационных кампаниях. Если сегодня в Ингушетии действительно готовится сценарий с «баталхаджинскими схронами», он должен быть сорван до того, как пострадают невиновные люди. Любое обнаружение оружия, якобы связанного с представителями общины Шейха Батал-Хаджи, должно проверяться с максимальной процессуальной строгостью: происхождение оружия, следы, отпечатки, видеозаписи, понятые, непрерывность хранения, данные биллинга, маршруты передвижения оперативных сотрудников, источники оперативной информации и возможная связь с радикальными группами. Без такой проверки любые «находки» будут восприниматься обществом не как доказательство, а как очередная провокация. Федеральный центр должен вмешаться Сегодня важно не допустить, чтобы имя Шейха Батал-Хаджи Белхороева и его потомков снова использовали в искусственно созданных обвинительных конструкциях. Нельзя позволить, чтобы традиционная суфийская община была представлена как угроза государству, тогда как реальные радикальные течения получают возможность действовать, укрепляться и использоваться в чужих оперативных играх. Если государство действительно заинтересовано в стабильности на Кавказе, оно должно отличать врагов России от тех, кто исторически выступает за порядок, верность слову, уважение к власти и сохранение традиционного ислама. Баталхаджинцы не являются врагами государства. Врагами государства являются радикализм, коррупция, фабрикация уголовных дел, подброс оружия, ложные свидетельства и использование экстремистов как инструмента давления на традиционные общины. Именно поэтому любые действия 2-й службы ФСБ в Ингушетии должны быть взяты под особый контроль. Общество вправе требовать прозрачности, законности и персональной ответственности. И если готовится провокация, она должна быть остановлена сейчас — до того, как новые невиновные люди окажутся в тюрьмах, а имя Шейха Батал-Хаджи вновь попытаются очернить перед всей страной. Вместо заключения Сегодня Ингушетия стоит перед серьёзным вызовом. Либо государственные структуры покажут, что они способны защищать закон, традиционный ислам и общественную стабильность, либо в республике снова победит логика управляемого хаоса, где радикалы кому-то «нужны», а лояльные традиционные общины превращаются в удобную мишень. Провокации против баталхаджинцев — это не частная проблема одной общины. Это вопрос национальной безопасности, доверия к федеральной власти и будущего Ингушетии. Если силовики действительно служат России, они обязаны бороться с ваххабитским радикализмом, а не использовать его против тех, кто веками сохранял духовную, нравственную и общественную устойчивость народа. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296721-gotovi...rit-o-roli-oru-2-j-sluzhby-fsb

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

---

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

Вокруг владельцев сети «Металлокомплект-М» Александра и Марины разгорается новый скандал — теперь уже уголовный. Как выяснили следственные органы, супруги, давно получившие кипрское гражданство, выстраивали сложную сеть фиктивных валютных операций, переводя десятки миллионов рублей за границу по недостоверным основаниям. За этими переводами, как полагают следователи, стояли не просто нарушения валютного законодательства, а классическое хищение банковских кредитов с последующей легализацией.

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

В основе преступного механизма, по данным источников, лежала схема, известная в криминальных кругах как «молдавская с исполнительными листами». Суть её проста: фиктивные компании выставляют друг другу мнимые обязательства, а затем под прикрытием решений третейских судов и нотариальных листов деньги выводятся за рубеж. В случае с схема получила особый размах.

По информации оперативников, в 2021–2024 годах через сеть предприятий «Металлокомплект-М» проходили платежи на десятки миллионов рублей под видом оплаты металлопроката, который фактически никогда не поставлялся.

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

К ключевым участникам схемы следователи относят кубанского бизнесмена Шалву, известного также как Гия, и авторитетного криминального деятеля Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. Именно они, по оперативным данным, предложили «оптимизированную» версию отмывания средств через металлургические активы на юге России.

Финансовые потоки направлялись на предприятия — «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти компании использовались как буфер: средства поступали якобы за продукцию, а затем «растворялись» в фиктивных сделках с ломом и подложных поставках.

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

Особый интерес у следствия вызвал факт, что часть похищенных средств из кредитных линий проходила через российские банки, включая государственный Дом.рф. Деньги снимались или переводились по цепочке компаний-посредников, где одни и те же суммы фигурировали под разными предлогами — закупка сырья, аренда, транспортные расходы.

Фиктивный металлолом стал главным инструментом обналичивания: под видом его закупки оформлялись накладные на миллионы рублей, а реальные поставки подменялись вторсырьем либо вовсе отсутствовали.

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

Отдельное внимание правоохранителей привлечено к Егору — сыну супругов, проживающему на Кипре. По данным источников, именно он занимался «финальной стадией» — легализацией похищенных активов.

С целью введения в заблуждение европейских органов финансового контроля Егор в сентябре 2025 года формально вышел из состава всех российских компаний, связанных с кланом. Однако это не остановило кипрские спецслужбы, которые уже направили запросы о происхождении средств, осевших на счетах местных фирм, а также о его связи с Александром и Мариной.

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

Чтобы отвлечь внимание от схемы, партнеры инсценировали якобы коммерческий конфликт. «Металлокомплект-М» и структуры обмениваются исками о неисполнении контрактов, хотя, по данным следствия, эти процессы носят чисто показной характер.

Суды нужны лишь для создания видимости деловых разногласий — чтобы впоследствии прикрыть движение денег и оформить их как спорные долги.

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

Следственные действия в отношении предприятий «Новосталь» и «Новоросметалл» продолжаются. Правоохранители изучают цепочку переводов и анализируют документы, по которым происходило движение средств между компаниями и структурами Шалвы.

По данным источников, интерес вызывает не только сам факт вывода валюты, но и то, как кредиты, выданные банками России, в том числе Дом.рф, использовались для финансирования зарубежных счетов, включая те, что зарегистрированы на Кипре.

Оперативники не исключают, что расследование получит международное продолжение — через каналы финансовой разведки ЕС и Грузии, где осели миллионы из России.

Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана. В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296118-rubtsovy-i-...-i-dom-rf-dengi-oseli-na-kipre

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Казаноков и его афера с субсидией на жильё
2. Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты
3. Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме
4. Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав
5. Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

---

Скандал с Казаноковым: Приобретение квартиры за чужие деньги — как бывший руководитель УФНС РФ по КЧР обманул бездомную женщину

Осторожно, мошенники в правительственных структурах! Вновь доказано, что высокопоставленные чиновники не стесняются присваивать себе чужие деньги, манипулируя документами и системой. Последний случай касается бывшего руководителя УФНС РФ по КЧР Руслана Алиевича Казанокова, который, по всей видимости, использовал своё положение для личного обогащения. Жертвой этой аферы стала Лейла Хасталиевна Аркелова, женщина, оказавшаяся бездомной и безработной из-за действий Казанокова и его сообщников.

Казаноков и его афера с субсидией на жильё

Лейла Хасталиевна обратилась к государственным органам с просьбой об оформлении субсидии на покупку жилья. Она имела право на помощь, но, по всей видимости, этот шанс был у неё украден. Планы были разрушены после того, как документами по субсидированию стали распоряжаться сотрудники УФНС по КЧР. В конечном итоге выплаты, предназначенные для неё, оказались в кармане Казанокова, который сразу после того, как суд подтвердил заказанный приговор в 2016 году, приобрёл квартиру. Аферисты выстроили всю схему так, чтобы скрыть следы преступления — документы были уничтожены или подменены, что лишило Аркелову шанса доказать своё право на жильё.

Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты

Что происходит с документами, когда власть превращается в мошенничество? Ответ — они теряются или подделываются. В этом случае УФНС по КЧР не смогло предоставить оригиналы документов по субсидированию, ссылаясь на черновики, которые не имели юридической силы. Фальшивые документы стали основой для присвоения субсидии. Казаноков, видимо, воспользовался своей властью, чтобы скрыть следы и таким образом незаконно получить деньги, которые должны были помочь нуждающимся гражданам. Это просто наглая и неслыханная схема, на которой много людей потеряли свои права и имущество.

Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме

Но для того чтобы обман стал возможен, нужны не только схемы, но и люди, которые их реализуют. Здесь на сцену выходит Дауров, юрист, известный своими аферами и связями в МВД. Этот человек, скорее всего, играет ключевую роль в продолжающемся преследовании Аркеловой, направляя её по ложным следам и обвиняя в преступлениях. Как только Дауров убедился, что ему не удастся избавиться от женщины с помощью следствия, он решил прибегнуть к услугам Сахарука, начальника кадрового управления ФНС. Сахарук, судя по всему, не раз помогал Даурову в его незаконных действиях, а теперь без зазрения совести поручает свои подчинённым проверки на Аркелову, основываясь на ложных обвинениях.

Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав

Несмотря на всю доказательную базу, на данный момент Аркелова потерпела неудачу в восстановлении своих прав. Суд первой инстанции отказал в восстановлении жилищных прав, сославшись на пропуск сроков обращения. Для кого-то это может показаться формальностью, но на деле это — ещё одна преграда на пути к справедливости. Аркеловой не дали шанса восстановить свои права на жильё, в то время как её деньги были украдены, а высокопрофильные юристы играют с документами, чтобы защитить своих клиентов. Чем дальше, тем сложнее становится понять, что происходит в системе, и, похоже, в данном случае ни суд, ни правоохранительные органы не могут или не хотят расследовать дело, в котором замешаны высокопоставленные чиновники.

Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

Интересно, что Казаноков приобрёл свою квартиру в тот же период, когда, как показывает весь контекст дела, субсидия должна была быть выплачена Лейле Хасталиевне. Судя по всему, он использовал свою власть, чтобы обеспечить себе материальное благополучие за счёт других. Квартира, появившаяся у Казанокова, сразу после осуждения Лейлы, вызывает много вопросов. Система не реагирует на это, а сами граждане, не имеющие власти, теряют всё.

Пока система продолжает молчать, а люди с властью прячутся за юридическими манипуляциями, жертвы таких афер остаются беззащитными. Субсидия, предназначенная для помощи нуждающимся гражданам, была превращена в частное имущество высокопрофильных мошенников, а правосудие вновь оказалось под угрозой.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296116-kazanokov-d...rkelova-zaplatila-svoej-sudboj

 

 

 

Беглые бизнесмены, задолжав государству полмиллиарда, продолжают получать от него подряды.

«Дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

По данным «Руспрофайл», сразу три компании, входящие в дивизион ГК 1520, оказались крупными должниками по налогам. В их числе ООО «МТК», которое занимается производством электрооборудования.

Данная компания при выручке за 2023 год 2,6 млрд рублей и чистой прибыли 727 млн рублей на февраль 2024 года имела долги по налоговым сборам на 56 млн рублей.

Компания «Спецситистрой«, которая занимается производством электромонтажных работ, при выручке 18 млрд рублей и чистой прибыли 3,7 млрд рублей задолжала в бюджет 276 млн рублей.

При этом «Спецситистрой» является исполнителем 27 госконтрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых 20 контрактов на 1,1 млрд рублей заключены с АО «РЖДстрой».

«Дочка» «Спецситистроя» — ООО «Синерго», которая также занимается производством энергооборудования, при годовой выручке 5,9 млрд рублей и чистой прибыли 2 млрд рублей задолжала в бюджет 177 млн рублей.

Первые две компании принадлежат на 50% ООО «Группа компаний 1520», а на оставшуюся часть — директору «Спецситистроя» Алексею Овечкину.

В свою очередь, ГК «Группа 1520» находится в собственности Алексея Крапивина — сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина, фигуранта уголовного дела о взятках и предполагаемом хищении у РЖД Бориса Ушеровича, и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя принадлежит также Алексею Крапивину.

Таким образом, компании, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Овечкину, на февраль 2024 года задолжали в бюджет более 0,5 млрд рублей налогов, сборов и штрафов.

Вся прелесть ситуации в том, что ГК 1520, которую ранее называли «королём госзаказов РЖД» и не только, до сих пор является крупнейшим господрядчиком.

Так, например, в декабре 2023 года в Амурской области был открыт Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Строил его как раз-таки «Спецситистрой», а обошёлся он в 14,7 млрд рублей.

Кроме того, в первом квартале 2024 года компании, которыми владеет ГК 1520, получили госконтрактов на сумму более чем 50 млрд рублей.

Казалось бы, при таких оборотах и мощном бюджетном ручейке в карманы ГК, что им какие-то 0,5 млрд? Но нет, похоже, и здесь Крапивин с Ушеровичем решили сэкономить.

Напомним, претензии следователей Борису Ушеровичу, ставшему фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, никто не снимал. В итоге Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет, а львиную долю средств, обнаруженных при обыске у Захарченко, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — вышеуказанной ГК 1520.

Вот только в отличие от Захарченко Ушерович успел сделать ноги до того, как его арестовали по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По данным ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, но у него также есть гражданство Израиля и Кипра.

Свои активы в России беглый Ушерович не бросил. Помимо Крапивина, его интересы блюдёт сын — Кирилл Борисович Ушерович.

А, видимо, чтобы совсем уже нахально вся эта схема не выглядела, в последнее время часть активов ГК, где засветился Ушерович, начали упаковывать в ЗПИФы. При этом в декабре Крапивин покупает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а до него, в мае 2023 года, сын Ушеровича приобретает ООО УК «НИТ«, которое также будет заниматься управлением ЗПИФами.

Не удивимся, если со временем все активы группы будут припрятаны в ЗПИФ, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича не мозолила глаза, когда дивизион получает очередной госконтракт на миллиарды рублей.

Возможно, упаковка в ЗПИФ связана ещё с тем, что в последнее время происходит некоторая активизация вокруг многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь».

О данном проекте говорят уже несколько лет, обещая влить миллиарды рублей. В 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии. Концессионером по нему является ООО «СШХ», владельцами которого выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

В свою очередь, УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Досталась фирма им в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым ранее владел замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян.

На сегодня Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым являются фигурантами уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов. При этом по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается «Спецтрансстрой». Последняя ныне банкрот, а его активы частично отошли не менее одиозной «Группе 1520».

Странные «однофамильцы»

Среди активов ГК 1520 с 2023 года затесалась довольно интересная компания — ООО «Диалог-Транс» (также должник по налогам).

Совладельцами по ней являются некий Виталий Гуменников и Александр Колочко.

При этом в ЕГРЮЛ есть три компании «Диалог-Транс», и везде совладельцем, а то и единственным владельцем, проходит г-н Колочко. Одна из этих компаний опять-таки подрядчик по контрактам РЖД. Фирма выполняла для госкомпании работы по корректировке программного обеспечения система диспетчерской централизации «Диалог».

Зачем фигурантам потребовалось три компании с одинаковым названием, можно лишь предполагать. Возможно, это какая-то мутная налоговая схема?

Ведь, как мы видим, ГК 1520 весьма легкомысленно относится к вопросу уплаты налогов. А с учётом того, что долю в компании имеет беглый фигурант уголовного дела Ушерович, то тень падает и на весь дивизион.

В сухом остатке в этой истории мы получаем следующее: ГК 1520, что на сегодня гребёт лопатой бюджетные миллиарды, умудряется ещё и не платить налоги. Пожалуй, тут есть, о чём задуматься следователям.

utro-news

 

 

 

Концерт КУМ: от Япночки до Кипра и Англии.

В конце апреля Владимир Путин вручил государственные награды рабочим компании «Нацпроектстрой» (ГК НПС), владельцами которой являются олигарх Аркадий Ротенберг и курируемая им скандальная группа компаний «1520». Один из ее владельцев – беглый бизнесмен Борис Ушерович, находящийся в международном розыске. По итогам прошлого года выручка принадлежащих Ушеровичу фирм составила 19 млрд руб. (+45%), прибыль – 51 млрд руб. (+85%), стоимость долей бизнесмена – 17 млрд руб. (+78%).

Аркадий Ротенберг

Ротенберг мог быть инициатором «наезда» на компанию «1520» в 2019 г., тогда в ней прошли масштабные обыски. Владельцев «1520» обвинили в даче взяток теперь уже экс-полковнику Дмитрию Захарченко и отмывании денег. Алексей Крапивин ударился в бега по России, Валерий Маркелов, которого осудили на 8 лет., но отпустили из-под стражи из-за рака. В июле 2023 г. Маркелов умер. Борис Ушерович уехал в Израиль, откуда активно опровергал информацию о том, что он попросил политического убежища в Англии. В результате Ушерович получил политическое убежище в Англии и перебрался жить в Испанию.

Если возвращаться к истории «1520», то Алексея Крапивина, конечно, нашли в РФ и он сразу согласился вернулся к руководству «1520», правда, под полным контролем Ротенбергов. При Ротенбергах 1520 снова стала получать заказы от РЖД на десятки миллиардов рублей. Борис Ушерович до сих пор остается в составе соучредителей компании, а значит, имеет отношение ко всему, что с ней происходит. Ушеровичу в ООО «Группа компаний 1520» принадлежит 28.3%, остальные у гендиректора Алексея Крапивина. В декабре в 2023 г. в составе учредителей появился ЗППИФ «Армус капитал платформа» (28%), им управляет ООО «УК «Армус Капитал», Крапивину. Кто еще может скрываться за ЗПИФ неизвестно, так как подобные фонды не раскрывают своих пайщиков.

Структуры «1520» и «ГК НПС» являются злостными неплательщиками налогов. ООО ФСК «Мостоотряд-47» на февраль 2024 г. задолжало 695 млн руб., ООО «Спецситистрой» — 276 млн руб., ООО «Синерго» — 177 млн руб., ООО «МТК» — 56 млн руб., ООО «Мостоотряд-55» — 54 млн руб., ООО «Мостоотряд-50» — 49 млн руб., ООО «1520 Сигнал» — 13 млн руб. Общая сумма задолженности превышает 1.3 млрд руб. Однако почему-то никто не возбуждает уголовных дел в отношение структур, которые возглавляет Алексей Крапивин.

Он также является гендиректором АО «ДИМ», которое в 2024 г. получило госзаказы на сумму более 57 млрд руб. «ДИМ» с 2020 г. входит в АО «ГК НПС», так что и к этим миллиардам Борис Ушерович может иметь самое прямое отношение. Как и к задолженности ООО «Алмаз», одной из «дочек» «ДИМ», перед налоговиками на сумму 119 млн руб.

Помимо группы компаний «1520» Крапивин вместе с Ушеровичем являются акционерами «Интерпрогрессбанка» (ИПБ), который подозревали в выводе денег из РЖД. На 2021 г. Борис Ушерович контролировал банк через своих дочерей Софью и Марию, проживающих на Кипре, и жену Елену. Тогда им принадлежало почти 33% банка, Крапивину – 31.8%. В конце февраля рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) повысило кредитный рейтинг ИПБ) с В+.ru до BB-.ru прогноз «Стабильный», так что и с этим бизнесом у Бориса Ушеровича все в порядке.

Сын беглого бизнесмена Кирилл Ушерович также участвует в бизнесе отца – является гендиректором ООО «Астра Недвижимость», а также владеет 6 компаниями с выручкой 271 млн руб. и прибылью 155 млн руб. в 2023 г., работающими в сферах недвижимости, программного обеспечения и у правления финансами.

Особый интересе представляет собой ООО «Альтаир Недвижимость», соучредителем которого является кипрский ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД. У ООО есть «дочерняя» структура — ООО «Трователло Групп», находящаяся в стадии ликвидации. До 2017 г. этой компанией владело ООО «КУМ», названное так по фамилиям учредителей Крапивин, Ушерович, Маркелов.Компания создала на Кипре многочисленные подставные компании, такие как Rogenial Limited, для ведения бизнеса с РЖД.

Как недавно написали в западной прессе, роль Ушеровича заключалась в поддержке деятельности ООО «КУМ» на всей территории России. Если компания хотела приобрести недвижимость или бизнес, Ушерович привлекал членов Солнцевской ОПГ и штатных сотрудников федеральных правоохранительных органов, чтобы силой отобрать у владельцев землю, активы или бизнес. С бандитами Ушерович контактировал через одного из лидеров «солнцевских» Виктора Аверина, хорошего знакомого известного международного мафиози Семена Могилевича. Их партнером был вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Получается, что Борис Ушерович мог быть своеобразным связным между российскими силовиками и криминальным миром.

В 2022 г. ООО «Трователло Групп» засветилось в истории с недостроенным спортивным комплексом в Крылатском, который принадлежал компании, но был отобран по решению суда. Новым владельцем актива стало АО «Эзреаль», гендиректором которого сейчас является Роман Мирончик – старый партнер по бизнесу Алексея Крапивина. Нетрудно догадаться, что спорткомплекс был переложен из одного кармана штанов в другой.

Сейчас Борис Ушерович пытается создать себе в западной прессе имидж успешного бизнесмена и активного мецената. В апреле в одном из изданий появился материал о том, как Ушерович занимается благотворительной деятельностью, поддерживает образовательные, социальные и спортивные инициативы, включая спонсорство футбольных клубов в Москве.

Судя по всему, Ушерович готовится к возвращению в Россию, однако пока, видимо, не складывается. Дело в том, что еще в 2019 г. беглый бизнесмен попросил политического убежища в Великобритании, рассказав о том, что долгое время должен был в России платить крупную мзду сотрудникам правоохранительных органов. Такие откровения российская власть очень не любит, поэтому возвращение Ушеровича видится проблематичным. Пусть радуется, что еще бизнес не отобрали.

rucriminal

 

 

 

Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию».

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы как кипрские компании (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation), так и российские, и даже фирма из Бишкека («Акфорта»).

Несмотря на уголовное дело против Ушеровича, он остается совладельцем группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД. При этом он живет в Лондоне, а его сподручные — на Кипре.

Ушерович — фигурант громкого уголовного дела о даче взяток сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Кроме того, он причастен к Солнцевской ОПГ.

 

 

 

Беглый фигурант «дела Захарченко» зарабатывает в России при помощи компаньонов.

Скандально известный бизнесмен Борис Ушерович продолжает зарабатывать миллиарды на госконтрактах. В России Ушерович стал фигурантом громкого уголовного дела экс-полковника Захарченко, его объявили в международный розыск, а суд вынес заочное решение об аресте коммерсанта. Как было установлено в ходе следствия и судебных разбирательств, Захарченко, у которого при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей, «крышевал» площадку для осуществления незаконных банковских операций, деятельность которой контролировал деловой партнер Ушеровича Валерий Маркелов, проходивший по делу в качестве обвиняемого, осужденный, но умерший в июле 2023 года от онкологии. Среди прочего, через площадку выводились средства от структур, получающих контракты РДЖ.

В частности, речь шла о Группе Компаний «1520», основателями которой являлись Маркелов, Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году и в свое время входивший в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина. В 2018-м Группа заняла первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом подрядов более 218 млрд рублей. В настоящее время Группа «1520» принадлежит Алексею Крапивину – сыну покойного Андрея Крапивина и Борису Ушеровичу. Несмотря на громкий скандал, «1520» продолжает «осваивать» деньги железнодорожного монополиста: в частности, ее структуры получили контракт стоимостью более 161 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба. Помимо Крапивина-младшего, в России деловым партнером Ушеровича является Илья Плотица, до недавнего времени бывший одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в «1520».

Кроме того, Плотица выступал учредителем московского «Центра развития систем связи» (ООО «ЦРСС»), связанного с НПП «Инженерный центр автоматизации» («ИЦА»), осуществляющим поставку в обход санкций электронной продукции для железнодорожных подрядчиков, включая «1520». Свою роль в поддержке бизнеса Крапивина-младшего и Ушеровича играет семейство олигархов Ротенбергов: Крапивин занимает должность гендиректора в созданном Аркадием Ротенбергом совместно с «ВЭБом» холдинге «Нацпроектстрой», долю в котором еще в прошлом году «ВЭБ» готовился передать Группе «1520».

Уголовные дела экс-полковника Захарченко

О том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца Группы компаний «1520» Бориса Ушеровича, СМИ написали в марте 2019 года, тогда же он был объявлен в международный розыск. Правда, судебные власти порядком опоздали: к этому времени бизнесмен уже успешно покинул территорию РФ. Сообщалось о его нахождении в Израиле, курсировании на личной яхте между Гибралтаром, Израилем и Турцией, наконец, о запросе на дипломатическое убежище в Великобритании.

В России Ушерович оказался в числе фигурантов громкого уголовного дела о передаче взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016-го. Тому самому, у которого при обыске изъяли валюту в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиарда. В декабре 2017-го суд обратил в доход государства имущество семейства «полковника-миллиардера» общей стоимостью более 9 млрд рублей: речь шла об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях – двух Mercedes-Benz и двух Porsсhe Cayenne.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил офицера-взяточника к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив его звания полковника и государственных наград. В мае 2022-го последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осужден на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Напомним, что фигурантами второго уголовного дела выступали также юрист Василий Критинин, адвокат Виктор Белевцов и бизнесмен Валерий Маркелов – бывший совладелец группы «1520», вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года. Маркелова приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, он участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадка для махинаций действовала на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения приговора стало известно об освобождении Маркелова из-под стражи, в связи с наличием у него 4-й стадии онкологического заболевания, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Миллиардные подряды для «королей госзаказа»

Здесь нужно более детально остановиться на Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог. Ее «отцы-основатели» – вышеупомянутые Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина и был его советником.

Примечательно, что тот же Крапивин с 2007 года являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008 году банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Как бы то ни было, но именно благодаря связям Крапивина Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

После смерти Андрея Крапивина его доля перешла к сыну – Алексею Крапивину. Как уже говорилось выше, в апреле 2019-го из числа совладельцев «1520» вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Однако ни громкое уголовное дело, ни скандал с выводом денежных средств не отразились на продолжающих расти финансовых показателях Группы. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей была задекларирована прибыль в размере 51 миллиарда (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыль – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%!

Говоря о получаемых подрядах, упомянем о контракте стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанном с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру Группы. Заказчиком, как не сложно догадаться, выступает давний деловой партнер – РЖД. Итак, ГК «1520» продолжает оставаться «фаворитом» главы железнодорожного ведомства Олега Белозерова, еще в августе 2015 года сменившего Владимира Якунина.

Илья Плотица – деловой партнер беглого Ушеровича

Но самое главное, что свою долю от многомиллиардной прибыли ГК «1520» получает и Борис Ушерович, находящийся в международном розыске и де-юре оставшийся единственным деловым партнером Алексея Крапивина. Помимо доли в «1520», беглому бизнесмену полностью или в долях принадлежат еще несколько российских юридических лиц.

Например, специализирующееся на аренде и управлении имуществом московское ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Крапивин-младший и Елена Маркелова (ранее доли принадлежали Валерию Маркелову и Юрию Ободовскому). В 2023 году выручка «ПМ 24» составила 276,8 млн рублей, прибыль – 100,4 миллиона (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей). То есть, и в этом случае порядка трети прибыли может оседать на британских и иных иностранных счетах.

Среди российских деловых партнеров Ушеровича в сети можно найти упоминания об Илье Плотице, которого называют родственником беглого коммерсанта. Заметим, что Плотица в свое время входил в число учредителей вышеупомянутой УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика структур РЖД, ранее подконтрольного «1520», а в настоящее время принадлежащего Группе Компаний «Нацпроектстрой» (АО «ГК «НПС»), где должность гендиректора занимает Алексей Крапивин.

Данные об учредителях «Нацпроектстроя» в открытых источниках отсутствуют, но по информации портала РБК, инфраструктурный холдинг «НПС» создавался околокремлевским миллиардером Аркадием Ротенбергом совместно с госкорпорацией «ВЭБ», причем последняя в сентябре прошлого года планировала продажу своих 48% уставного капитала Группе «1520». Кстати, в собственности самого Крапивину на тот момент уже находились 4% «НПС».

Но вернемся к Игорю Плотице. До апреля 2023 года он выступал учредителем московского ООО «Центр развития систем связи» («ЦРСС»), специализирующегося на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В прошлом году выручка «ЦРСС» составила 7,4 миллиарда, прибыль – 1,9 млрд рублей.

Авторы публикаций в сети связывают «ЦРСС» с НПП «Инженерный центр автоматизации» (ООО НПП «ИЦА»), через своего учредителя ООО «Спецситистрой» в равных долях подконтрольного ГК «1520» и Алексею Овечкину – совладельцу ряда структур Группы. О «НПП «ИЦА» пишут как о поставщике электронной продукции, в обход санкций завозимой через Китай и Гонконг для железнодорожных подрядчиков, включая «1520».

В поставках также задействованы компании «Broxner PLC» и «Venisat Technology». Кроме того, киргизская фирма из Бишкека «Акфорта» осуществляет поставки в Россию израильского оборудования через Эмираты, Латвию и Литву. То есть, финансы снова идут за границу, при этом цены на импортируемую продукцию могут быть существенно завышены.

Контракты по протекции Ротенбергов?

Самое же интересное заключается в том, что принадлежавший Плотице «ЦРСС» фигурировал среди спонсоров недавней избирательной кампании Владимира Путина: на счета партии «Единая Россия» Центр перечислил 43,3 млн рублей. Кроме того, в прошлом году «ЦРСС» пожертвовал 50 млн рублей связанному с «Единой Россией» фонду «Перспективное Сотрудничество».

До декабря 2021 года этот фонд контролировался Фондом поддержки развития регионов «Региональная платформа», а на его средства финансируется, в том числе, работа таких видных «единороссов», как депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

Если сетевые публикации правдивы, то, получается, что российских чиновников и парламентарием нисколько не смущает факт «спонсорской помощи» со стороны находящегося в розыске Бориса Ушеровича?

Не исключено, что решить «старые проблемы» Группы «1520» Алексею Крапивину помогли все те же Ротенберги. Дело в том, что еще в 2018 году издание «Фонтанка» писало о том, что Крапивин-младший объявлен в розыск в рамках расследования «дела Захарченко». Но если вопрос об уголовном преследовании бизнесмена и рассматривался, то его все-таки удалось избежать.

Существует версия, согласно которой фактическим владельцем доли Крапивина в ГК «1520» является...Игорь Ротенберг! Якобы при его непосредственном участии глава РЖД Белозеров, считающийся протеже влиятельного семейства, согласовал передачу Группе контрактов другой скандально известной компании-подрядчика – «Спецтрансстрой» бывшего замглавы федерального Минстроя Юрия Рейльяна, в 2021 году арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Подчеркнем: информация о том, что Крапивин – номинал Ротенбергов, это всего лишь версия. Тем не менее, факт остается фактом: Группа «1520», несмотря на громкий криминальный скандал, продолжает получать миллиардные подряды железнодорожного ведомства, а находящийся в розыске Ушерович – свою долю прибыли. Тем временем в России в интересах беглого бизнесмена работают его деловые партнеры – Крапивин, Плотица, да и Ротенберги вносят свою лепту в обогащение одного из фигурантов «дела бывшего полковника Захарченко».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296110-boris-usher...-milliardy-i-obkhodit-sanktsii