Gera_cl все записи автора ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 02.07.2009 N 148
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585.

Разработано Положение, определяющее форму запросов и перечень должностных лиц Росфинмониторинга, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ и органы местного самоуправления

Запросы о предоставлении информации и документов (их копий) направляются, в частности, в целях выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в указанной сфере и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам. Установлено, что запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке Росфинмониторинга, адресуются на имя руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления либо на имя руководителя структурного подразделения.