-ћетки

apple facebook google hi-tech seo ¬ мире авиа авто аэропорт аэрофлот бизнес блоггер в россии видео вирусный маркетинг гугл деньги дети дом 2 домодедово дым египет женщина животные жизнь закон звезды здоровье зенит интересно интересное интересные факты интернет инфо ирина бережна€ кино киркоров клип кличко красота криминал культура ленинградска€ область лужков любовь медведев москва мужчина музыка нападени€ наука недвижимость новости новости рекламы новый год норильск образование общество олимпиада отдых отношени€ письмо погода пожар пожары политика праздники продвижение продвижение сайта продвижение сайтов происшестви€ путин работа раскрутка раскрутка сайта реклама рецепты ржд росси€ санкт-петербург свадьба секс семь€ смог создание сайта создание сайтов сочи спорт сша тим-сео туризм уитни хьюстон украина фото футбол цитаты чп школа экономика €ндекс

 -÷итатник

≈вро-2012: —колько потер€ло здравоохранение и что можно было бы сделать на эти деньги - (0)

ѕродолжаем подсчеты, что можно было бы сделать в ”краине на те 126 млрд. гривен, которые были п...

÷итата - (2)

÷»“ј“ј. "..ћы страдаем оттого, что нам кажетс€, будто даЄм больше, чем получаем. ћы страдаем отто...

≈дина€ и —праведлива€ –оссии! Ќа 1-и 2-ой рассчитайсь! - (0)

≈дина€ и —праведлива€ –оссии! Ќа 1-и 2-ой рассчитайсь! ѕомните рекламу: "ј как называетс€ шампунь...

—казочный мир Josephine Wall (часть втора€) - (0)

—казочный мир Josephine Wall (часть втора€) «аписи по теме: —казочный мир Josephine Wall

’акеры взломали официальные аккаунты  Ќƒ– в Twitter и YouTube - (0)

’акеры взломали официальные аккаунты  Ќƒ– в Twitter и YouTube ѕартийна€ верхушка страны обвин€етс...

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в SPbYa

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 02.07.2009
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 3328

«адержан предполагаемый организатор хищени€ 1,25 млрд руб из ѕ‘

ƒневник

„етверг, 02 —ент€бр€ 2010 г. 19:22 + в цитатник

ћќ— ¬ј, 2 сен - –»ј Ќовости. —отрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора хищени€ 1,25 миллиарда рублей со счетов ѕенсионного фонда –‘, сообщила в четверг пресс-служба —ледственного комитета при ћ¬ƒ –‘.

ѕо данным —  при ћ¬ƒ, 13 но€бр€ 2009 года неизвестный предъ€вил в ќѕ≈–”-1 при ÷ентральном банке –‘ платежные документы на получение 1,25 миллиарда рублей €кобы в качестве "финансировани€ расходов на капитальные вложени€ и проектные работы по строительству объектов ѕенсионного фонда".

¬ результате деньги были перечислены на счет подставной фирмы ќќќ "—пец“ехѕром" в банке " убань". ѕо данным ведомства, через три дн€ 1,25 миллиарда рублей по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки дл€ компаний, имеющих счета в одном из банков –еспублики  ипр. Ѕлагодар€ действи€м оперативников и сотрудников ÷Ѕ все похищенные деньги удалось вернуть.

—огласно сообщению, в ночь на 2 сент€бр€ в –€зани оперативники задержали некоего  ирилла ”стинова, 1982 года рождени€. ” подозреваемого нашли паспорт на им€ ѕрусакова —ерге€ —ергеевича, 21 ма€ 1983 года рождени€, который он использовал при хищении 1,25 миллиарда рублей у ÷Ѕ. "¬ насто€щее врем€ он конвоируетс€ в ћоскву", - сообщает —  при ћ¬ƒ.

ѕо данным —  при ћ¬ƒ, именно ”стинов изготовил поддельные платежные поручени€ и предъ€вил их к оплате в Ѕанке –оссии, а когда аферу обнаружили правоохранительные органы, скрылс€. —ледствие обратилось в “верской районный суд ћосквы с ходатайством об аресте подозреваемого.

 ак вы€снили следователи, операци€ была проведена после получени€ информации о том, что неизвестный проинформировал ”стинова, что правоохранители знают о его местонахождении - на его телефон стали поступать звонки с рекомендаци€ми побыстрее скрытьс€.

—крыва€сь от следстви€, ”стинов использовал методы конспирации - пользовалс€ сразу четырьм€-п€тью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил и пользовалс€ только такси. ѕараллельно он участвовал в других аферах - по данным ‘—Ѕ, вместе с неизвестными он подозреваетс€ в р€де мошеннических действий с использованием потер€нных гражданами паспортов.

¬ ходе обысков по месту его проживани€ изъ€ты около 130 печатей, в том числе јрбитражных судов, ќЅЁѕ ћосквы и налоговых инспекций, а также документы финансово-хоз€йственной де€тельности различных коммерческих организаций.

–анее —  при ћ¬ƒ сообщал, что следствие определило круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Ёто было установлено после проведени€ обысков в помещени€х московского филиала “верского коммерческого банка " Ѕ÷", ј Ѕ "–усско-германский торговый банк", офисах р€да организаций и в местах проживани€ подозреваемых.

 роме ”стинова, по делу проход€т также его предполагаемые соучастники јлександр Ѕражников и —ветлана √орских. »м вмен€етс€ часть 4 статьи 159 ”  –‘ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), котора€ предусматривает до дес€ти лет лишени€ свободы. ¬ середине июл€ ћосгорсуд оставил Ѕражникова и √орских под стражей и продлил арест до 16 августа.

ѕомимо них, в апреле —  при ћ¬ƒ сообщал о задержани€х еще нескольких человек, имена и должности которых тогда не назывались. ¬ распространенном в четверг сообщении пресс-служба ведомства уточнила, что это топ-менеджеры банка " убань".
 


ћетки:  

 —траницы: [1]