-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Fer0ce

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 31.03.2011
Записей: 24
Комментариев: 0
Написано: 25

Как большой американский банк отмывал миллиарды долларов кровавых мексиканских наркобанд.

Дневник

Воскресенье, 03 Апреля 2011 г. 13:11 + в цитатник


Расследование “Obsever”а:

10го Апреля 2006, на закате, самолет DC-9 приземлился в портовом городе Ciudad del Carmen в Мексиканском Заливе. Мексиканские солдаты, перехватившие его, обнаружили 128 контейнеров, в которых находилось 5.7 тонн кокаина, оцененных в 100 млн. долл. Кроме того, было обнаружено кое-что еще, более важное – далеко идущий след от документов на покупку самолета наркокартелем Синалоа.

В течение 22 месяцев расследования агентами американского Управления по борьбе с наркотиками, налогового управления и других служб, было выявлено, что контрабандисты кокаина купили самолет на деньги, отмытые в одном из крупнейших банков США: Wachovia, который сейчас является частью гиганта Wells Fargo.

Были обнаружены миллиарды долларов, переведенные банковскими переводами, дорожными чеками и перевезенные наличными из Мексики на счета в банке Wachovia. Банк попал под немедленное расследование по программе противодействия отмыванию денег.

Уголовное дело было возбуждено против банка в целом, а не против каких-то конкретных лиц, но до суда так и не дошло.

Банк заплатил федеральным властям 110 млн. за разрешение транзакций, которые, как потом выяснилось, были связаны с контрабандой наркотиков. Также был уплачен штраф 50 млн. за отсутствие мониторинга денег, использованных для перевозки 22 тонн кокаина.

Потрясающе и более важно, что банк был наказан за необращение в структуры, противодействующие отмыванию денег, при переводе 378.4 млрд(!!!) – суммы, эквивалентной одной трети ВНП Мексики – на долларовые счета из мексиканских, т.н. «casas de cambio (CDCs)» , домов обмена валюты, с которыми банк сотрудничал.

Подробно в Guardian...

У них система, как-минимум, не лучше нашей. Банк заплатил какие-то штрафы и оперирует до сих пор. Никто не сел. Бабки отмываются, я думаю, и по сей день. И в других банках.

Метки:  

 Страницы: [1]