Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 561 сообщений
Cообщения с меткой

оффшор - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
moskit_off

Крым сделать оффшором

Воскресенье, 24 Июля 2016 г. 18:00 (ссылка)

1 



А ведь толково. Только сделать Крым не только информационным, а полноценным оффшором. Это было бы посильнее контрсанкций.



Отсюда

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_rss_hh_new

Организация международной гемблинг компании на Кюрасао

Вторник, 12 Июля 2016 г. 18:55 (ссылка)





Хочешь выиграть у казино? купи себе казино! (с)



В рамках блога компании LAWBOOT Lawyers & Consultants, мы расскажем как создать лицензированную гемблинг (gambling) компанию на Кюрасао.



Для простоты восприятия текста статьи нами будет использована сленговая терминология присущая индустрии он-лайн азартных игр.



Прочитав статью, Вы узнаете, какую пользу можно извлечь из упомянутой выше юрисдикции при организации азартных игр в Интернете.



С несколькими европейскими клиентами нашей юридической компании мы прошли процедуру лицензирования от начала и до конца, и с радостью поделимся консолидированной информацией и опытом.



Начнем с того, что одной из самых доступных и лояльных юрисдикций для лицензирования гемблинг бизнеса (он-лайн казино, рулетка, блекджек, покер, бетинг, лото, бинго и др.) является Кюрасао.





Для чего нужна лицензия?

Без гемблинг лицензии, к счастью, или к сожалению, вести деятельность по организации проведения азартных игр невозможно, как минимум, по следующим причинам:



— ни один банк не откроет банковский счет для гемблинг компании, что не даст возможность распоряжаться деньгами которые поступают от игроков через агрегаторы платежей, банковские карты и.т.д.;



— также ни один “белый” IPSP (internet payment service provider) не подключиться к гемблинг сайту, в следствии чего у компании не будет возможности принимать он-лайн платежи (как минимум с банковских карт);



— более того, подавляющее большинство юзеров откажется играть (ставить ставки) на сайте, который не имеет лицензии.



Гипотетически, даже если какой-то банк или IPSP согласятся обрабатывать платежи (что мы ставим под сомнение), а игроки будут ставить ставки, нелицензированная гемблинг деятельность будет считаться незаконной в подавляющем большинстве стран мира, что может повлечь серьезную ответственность.



Немного о типе компании и лицензии на Кюрасао

Компанию на Кюросао необходимо регистрировать типа N.V. (аналог организации с ограниченной ответственностью)

Нужно внести уставной капитал в размере 5,000$, но мы можем помочь ввести и вывести эти деньги вполне законным путем.

Учредителем компании может быть как юридическое так и физическое лицо (подробнее читайте дальше)

Лицензия же, де-юре, является суб-лицензией выданной от имени лицензированной на такие действия компанией, зарегистрированной на острове.

Лицензия выдается по умолчанию на два различных URL-а, что дает возможность под одной лицензией иметь два различных проекта. Количество URL может быть увеличено за отдельную плату.



Стоимость лицензии

Стоимость лицензии имеет несколько составляющих.

1) местные услуги хостинг — провайдера для хранения требуемых законодательством баз данных,

2) непосредственно стоимость лицензии,

3) затраты на сертификацию ПО (в случае необходимости),

4) стоимость регистрации компании на Кюрасао, а также фидуциарных услуг местных регистраторов,

5) стоимость регистрации дочерней или материнской компании на территории Евросоюза (выше можно прочитать зачем это нужно) + номинальных сервисов, в случае, если клиент хочет их использовать,



Не стесняйтесь обращаться к сотрудникам нашей компании для подробных консультаций и формирования бюджета на создание описанной в публикации структуры.



Корпоративная структура

Для того, чтоб успешно подключить мерчант акаунт и пройти интеграцию с IPSP рекомендуется создать следующую корпоративную структуру:

материнская компания в ЕС (например Кипр, Мальта и любые другие европейские юрисдикции), и дочерняя компания на Кюрасао,

или наоборот, материнская компания на Кюрасао, а дочерняя в ЕС.



Естественно, это не единственный допустимый вариант, но один из самых оптимальных, так как европейские банки, при открытии счета, хотят видеть в корпоративной структуре хотя-бы одну компанию из ЕС.





Ограничения для гемблинг компаний с лицензией на Кюрасао

Деятельность компании может быть ограничена как самой юрисдикцией Кюрасао, так и законодательством других государств.

Некоторые страны на законодательном уровне запрещают своим пользователям принимать участие в азартных играх он-лайн, или наоборот, международным гемблинг компаниям принимать ставки от своих граждан.



Наличие таких ограничений говорит о том, что организация азартных игр требует подробного планирования и понимания локального законодательства многих стран.



При этом сама юрисдикция Кюрасао выставляет довольно лояльные требования к лицензированным на острове компаниям.



Ниже описано одно из основных требований:

“Гемблинг компании должны гарантировать, что они не будут ориентироваться рынок, а также продвигать или сознательно предлагать свои азартные игры жителям «запрещенных государств», в том числе, но не исключительно таких государств как Аруба, Бонайре, Кюрасао, Франция, Нидерланды, о-ва Саба, Статья, Св. Мартена и США, а так же любой другой юрисдикции, в которой по мнению правительства Кюрасао гемблинг считается запрещенным.

Ориентирование на конкретный рынок запрещенного государства определяется как отображение флага такой страны или любых других государственных символов на сайте а так же продвижение способа оплаты услуг непосредственно среди резидентов запрещенной страны или сознательный допуск каких-либо новых клиентов, которые являются резидентами запрещенных стран.”








Простыми словами, гемблинг компании не должны вести прямой маркетинг направленный на запрещенную страну. Сервис должен быть “для всех” и продвигаться (рекламироваться) как таковой. При этом термин “сознательный допуск каких-либо новых клиентов” является оценочным, его можно даже назвать “формальным”.



Налогообложение компаний на Кюросао

Стандартная ставка налогообложения компаний (profit tax) в 2016 году составляет 22%.

Но, если компания работает в пределах Curacao e-Zone, ставка налогообложения для компаний составляет 2%. Согласно с законодательством, регулирующим азартные игры, компании, предоставляющие услуги в Интернете, относятся к категории компаний, работающих в пределах Curacao e-Zone.



Что касается VAT (аналог НДС), то ставка составляет 6%.

VAT применяется в случае предоставления товаров и услуг на острове, а также импорта товаров на остров. Исключением являются компании, работающие в Curacao e-Zone.



Резюмируя вышесказанное, для того чтоб иметь 2% налог и не платить VAT необходимо зарегистрироваться в Curacao e-Zone и не принимать ставки от резидентов Кюрасао. Большинство IPSP позволяют фильтровать платежи.







Технические требования к лицензированным на Кюрасао компаниям описаны ниже

Одно из требований — это иметь ссылку на лицензию и логотип, подтверждающие, что сайт лицензирован на Кюрасао.



Хостинг

Вторым требованием является хранение “backup of the customer and transaction database” на сервере, физически размещенном на территории острова.



Кроме упомянутой базы данных вся информация может размещаться на любом сервере независимо от его географии, что является одним из основных преимуществ юрисдикции.



Cертификация ПО

Проприетарное ПО по требованию провайдера лицензии подлежит сертификации, если в нем есть такие элементы, например, как ГСЧ (генератор случайных чисел). Сертификацию проводят специальные QA компании. Наличие сертификата это всегда предмет переговоров между провайдером лицензии и гемблинг компанией.



Документы, размещенные на сайте

Одним из важных атрибутов веб-сайта является наличие Terms of Use, Privacy Policy и Refund Policy. Эти документы позволяют урегулировать взаимоотношения с игроками. Лицензиату могут приходить жалобы от игроков на Ваш веб-сайт, на которые он обязан реагировать.

Лицензиат может приостановить действие лицензии, или аннулировать ее.

Для того, чтобы избежать жалоб от игроков, мы составляем для наших клиентов и постоянно обновляем упомянутые выше документы, которые являются отличным инструментом планирования рисков.



Банковский счет и процессинг карт

Большинство банков мира не работает с компаниями, которые занимаются гемблинг деятельностью. Но это ни в коем случае не говорит о том, что таких банков нет. Нашим клиентам с лицензиями на Кюрасао мы предлагаем такие всемирно известные и лицензированные как financial (payment) institution компании как Wirecard (у которых свой банк в Германии), Payvision и др.



Очень важно в процессе открытия счета доказать банку, что учредитель имеет достаточное количество белых денег на старт игорного бизнеса, что компания будет вести абсолютно честный и законный бизнес, а так же правильно и ЧЕТНО заполнить все формы которые просит менеджер банка или IPSP.



Подписывайтесь на наш блог, если Вас понравилась статья!



А еще лучше, обращайтесь в нашу компанию LAWBOOT Lawyers & Consultants и мы с радостью поможет по любому юридическому вопросу который связан с IT бизнесом!




Original source: habrahabr.ru (comments, light).

https://habrahabr.ru/post/305524/

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
света_М

Кто захватил крупный бизнес в России?

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 22:18 (ссылка)

Это цитата сообщения ru-an-info Оригинальное сообщение

Кто захватил крупный бизнес в России?






Почти весь крупный бизнес в России захватили паразиты, поставившие управляющими своих кукол – олигархов. Предлагаемое исследование автора юрисдикций крупнейших компаний России однозначно подтверждает эту печальную информацию...

 


Кому принадлежит крупный частный бизнес в России?


Автор – Дмитрий Логинов


На написание данной статьи меня побудило заявление депутата Государственной думы Евгения Фёдорова в интервью телеканалу «Правда.Ру» о том, что «Весь частный бизнес в России, кроме мелкого и среднего, обязан регистрироваться в иностранной юрисдикции, находиться под контролем Соединённых Штатов. Вы не назовёте ни одного крупного бизнесмена России, который бы был российским бизнесменом де-юре. Официальный статус любого из них – «управляющий имуществом иностранной компании в Российской Федерации», хотя у него и может быть российский паспорт…»


Практически всем известно, что оффшоры – это достаточно популярный способ управления бизнесом в России. Но мало кто знал до этого заявления, что в России в принципе отсутствует национальный крупный частный бизнес. Для многих это действительно сенсационная новость.


Евгению Фёдорову, как бывшему председателю Комитета по экономической политике и предпринимательству и действующему депутату Государственной думы, конечно, лучше знать, НО сразу возникает вопрос: как эту информацию проверить? Как говорится, доверяй, но проверяй.


К сожалению, нет никаких статистических данных о том, где зарегистрированы российские компании, поэтому я решил проанализировать юрисдикцию крупнейших предприятий страны самостоятельно.


Почти весь крупный бизнес в России захватили паразиты


В первую очередь, я начал искать, может кто-то до меня уже сделал подобный анализ? И сначала я хочу представить то, что нашёл на данную тему, а потом уже предоставить вашему вниманию свой анализ. Буду вам признателен, если вы поделитесь своими исследованиями и материалами на данную тему в комментариях. Пока мною было найдено только 2 материала на тему, кому принадлежит крупный частный бизнес в России:


1. Экономист Владислав Жуковский для Накануне.RU в своей статье «Кипр: "стрижка овец" только начинается», говоря о недавно случившимся кризисе на Кипре, любезно предоставил нам видеоинфографику, на которой наглядно показывается, где зарегистрированы активы российских олигархов: https://youtu.be/IaNNudkPcAo


 





 


2. Ежедневная аналитическая газета РБК daily предлагает нашему вниманию целую карту бизнеса, где видна вся структура крупного частного бизнеса России. Карта называется «Кто владеет Россией».


 


Почти весь крупный бизнес в России захватили паразиты


Скачать карту в большом масштабе


 


При внимательном изучении карты бизнеса видно огромное количество фирм-посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые в свою очередь владеют крупнейшими частными компаниями России. Таким образом, слова Евгения Фёдорова частично подтверждаются.


Надо отметить, что данная карта бизнеса не совсем полная. НЕ все фирмы-посредники указаны на карте. Например, на карте указано, что компанией ОАО «Северсталь» напрямую владеет Алексей Мордашов. Однако на самом деле Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую оффшорную компанию Frontdeal Ltd.


Или, например, указано, что Искандер Махмудов и Андрей Козицын напрямую владеют компанией ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Но в действительности управление компанией осуществляется через кипрскую оффшорную компанию СЕЛМАРЕКО ЛИМИТЕД (SELMARECO LIMITED). В общем, картину не полную показывает данная карта бизнеса, но многое проясняет.


3. И, наконец, предлагаю вашему вниманию свой анализ юрисдикций крупнейших предприятий страны. Список основан на трёх рейтингах:


Список богатейших бизнесменов России (2013) по версии Forbes. Под именем каждого бизнесмена указаны основные источники состояния, из которых были отобраны компании.


200 крупнейших непубличных компаний России 2012 по версии Forbes.


ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2013 по версии РИА Рейтинг.


Основной принцип при отборе компаний заключался в том, чтобы в список попали предприятия, которые что-то добывают, что-то производят, что-то строят, а также в список были включены сельскохозяйственные, продовольственные и фармацевтические компании. В общем, был проведён анализ наиболее стратегически и экономически важных компаний страны.


Была изучена юрисдикция около 150 компаний, из которых лишь 33% предоставляют информацию о владельцах, остальные компании скрывают, либо дают неполную информацию о собственниках.


В ходе анализа, было выявлено, что практически все компании, о которых удалось получить информацию, управляются через оффшорные компании. Таких компаний было выявлено в количестве 50, список которых будет представлен ниже.


Почти весь крупный бизнес в России захватили паразиты


Также было найдено всего 3 компании, которые находятся в российской юрисдикции. Это Группа компаний «КОКС», ОАО «Сварочно-монтажный трест» и ОАО «Сибмост». Таким образом, заявление Евгения Фёдорова о том, что в России нет национального крупного частного бизнеса, опять частично подтверждается. По крайней мере, мы видим, что в России существует такое положение дел, если не на 100%, то на 90%.


В предыдущей статье уже было подробно описано, как узнать, в какой юрисдикции находится компания, поэтому на данном вопросе мы не будем подробно останавливаться. Ниже представлен список 50 крупнейших предприятий страны, которые управляются через оффшорные компании.


Данные предприятия приносят колоссальный доход, который долго не задерживается в России, а утекает сразу же на счета иностранных банков. Интересно, так же обстоят дела с теми 67% компаний, которые скрывают информацию о владельцах и которые по этой причине не попали в данный рейтинг? Вопрос остаётся открытым.


Поскольку все материалы исследования о компаниях не уместились в одной заметке, регистрационные данные о компаниях, подтверждающие достоверность сведений в ниже приведённой таблице, были разбиты на 5 частей, с которыми вы можете ознакомиться, перейдя по ниже представленным ссылкам:


Регистрационные данные о компаниях, управляемых через оффшоры. Часть 1.


Регистрационные данные о компаниях, управляемых через оффшоры. Часть 2.


Регистрационные данные о компаниях, управляемых через оффшоры. Часть 3.


Регистрационные данные о компаниях, управляемых через оффшоры. Часть 4.


Регистрационные данные о компаниях, управляемых через оффшоры. Часть 5.


 


50 крупнейших предприятий страны, которые управляются через оффшорные компании


 



















































































































































































































































































































































































































































































Название компании



Отрасль



Оборот



Чистая прибыль



Число сотрудников



Доля, принадлежащая оффшорным компаниям, %



1



Металлоинвест



Добыча и переработка железорудного сырья, чёрная металлургия



254,6 млрд руб. (2012)



1 724 млн. долл. (2012 год, МСФО)



60 373 человек (2012 год)



100%



2



Трубная металлургическая компания (ТМК)



Чёрная металлургия



$6,68 млрд (2012 год, МСФО)



$282 млн (2012 год, МСФО)



более 49 тыс. человек


 


(2006 год)



71,985%-?%



3



Сибур Холдинг



Переработка попутного газа, нефтехимия



271,3 млрд руб. (2012 год МСФО)



60,1 млрд руб. (2012 год, МСФО)



Свыше 30 тыс. человек (2012 год)



99,999995%



4



Русснефть



Добыча и переработка нефти



251,795 млрд руб. (РСБУ, 2011 год)



15,168 млрд руб. (РСБУ, 2011 год)



15,5 тыс. человек (2012 год)



49%-?%



5



КЭС-Холдинг (ЗАО «Комплексные энергетические системы»)



Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство



264,2 млрд руб. (2009)



596 млн руб. (2005)



 



90%-?%



6



Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)



Цветная металлургия



$5,1 млрд (2010 год)



$742 млн (2010 год)



Более 70 тыс. человек



85%-?%



7



Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК)



Добыча угля



100,4 млрд руб. (2009 год)



6,9 млрд руб. (2009 год)



46 тыс. человек



100%



8



Еврохим



Химическое производство



166,5 млрд руб. (2012 год, МСФО)



32,6 млрд руб. (2012 год, МСФО)



21,8 тыс. человек



100%



9



Северсталь



Чёрная металлургия



$14,104 млрд (2012 год, МСФО)



$762 млн (2012 год, МСФО)



70 тысяч человек



100%



10



Русал



Добыча бокситов, производство глинозёма, производство алюминия



$12,3 млрд (2011 год, МСФО)



$237 млн (2011 год, МСФО)



Более 72 тыс. человек



100%



11



Норильский никель



Металлургия



288,6 млрд руб. (2012 год, РСБУ)



70,2 млрд руб. (2012 год, РСБУ)



 



56,7%-?%



12



Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)



Чёрная металлургия



$12,157 млрд (2012 год, US GAAP)



$610 млн (2012 год, US GAAP)



около 60 тыс. человек



85,54%-?%



13



Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)



Добыча, подготовка железной руды, чёрная металлургия



$9,328 млрд (2012 год)



-94 млн (2012 год)



Около 55 000 человек



78%-?%



14



Группа ЧТПЗ



Чёрная, цветная металлургия



116,9 млрд руб. (2012 год, МСФО)



1,207 млрд руб. (2012 год, МСФО)



 



52,42%-?%



15



Русэнергосбыт



Электроэнергетика



р. 100,9 млрд (2011 год)



 



более 800 человек



49,5%-?%



16



Трансмашхолдинг



Транспортное машиностроение



 



5,73 млрд руб. (2010 год)



Более 57 тыс. человек (все предприятия холдинга)



100%



17



Евросибэнерго



Производство электроэнергии



87,15 млрд руб. (2010 год, МСФО)



13,14 млрд руб. (2010 год, МСФО)



более 27 тыс. человек



99,9999%



18



Корпорация Главстрой



Строительство



2,96 млрд. долларов (2011 год, МСФО



 



Более 20 тыс. человек



100%



19



Мостотрест



Строительство



74,9 млрд руб (МСФО, 2010 год)



4,4 млрд руб (МСФО, 2010 год)



15 тыс. человек



38,63%-?%



20



Полюс Золото



Золотодобыча



$2,4 млрд (2011 год, МСФО)



$558 млн (2011 год, МСФО)



10 тыс. человек



92,95%



21



Акрон



Химическая промышленность



71,1 млрд руб. (2012 год, МСФО)



14,9 млрд руб. (2012 год, МСФО)



14 160 человек



61,21%



22



Соллерс



Автомобилестроение



69,5 млрд руб. (2011 год, МСФО)



4,2 млрд руб. (2011 год, МСФО)



 



53,8%-?%



23



ОАО «Э.ОН Россия»



Электрическая и тепловая энергия



67,3 млрд руб. (РСБУ, 2011 год)



15 млрд руб. (РСБУ, 2011 год)



4564 человек



83,73%-?%



24



Энел ОГК-5



Электроэнергетика



66,5 млрд руб. (2012 год, МСФО)



5,6 млрд руб. (2012 год, МСФО)



 



82,86%-?%



25



СК Мост



Строительство



65 млрд руб. (2012)



 



 



100%



26



Уралхим



Минеральные удобрения



$2,08 млрд (2011 год, МСФО)



$445 млн (2011 год, МСФО)



11,3 тыс. человек (по данным на 31 декабря 2011 года)



99,9999998%



27



Группа ЛСР



Производство строительных материалов, строительство и девелопмент



61,1 млрд руб. (2012 год, МСФО)



4,9 млрд руб. (2012 год, МСФО)



около 16 тыс. человек (2011 год)



57,56%-?%



28



Группа Илим



Целлюлозно-бумажная промышленность



59,238 млрд руб. (2011 год, РСБУ)



8,59 млрд руб. (2011 год, РСБУ)



19 тыс. человек



92,84%-?%



29



Юг Руси



Сельское хозяйство, производство продуктов питания



56,1 млрд руб. (2012 год)



 



14 тысяч человек (2013)



100%



30



Евроцемент



Производство строительных материалов



55,7 млрд руб. (2011 год)



10,2 млрд. руб. (2011 год)



12 500 человек



98%-?%



31



Мечел



Горнодобывающая, чёрная металлургия



$12,546 млрд (2011 год, US GAAP)



$727 млн (2011 год, US GAAP)



свыше 80 тыс. чел.



54,29%-?%



32



Русская медная компания



Цветная металлургия



$1,1 млрд (2006 год, МСФО)



$101,3 млн (2006 год, МСФО)



более 15 тыс. человек



100%



33



Русагро



Сельское хозяйство, производство продуктов питания



30,96 млрд руб. (2010 год, МСФО)



5,16 млрд руб. (2010 год, МСФО)



 



100%



34



Распадская угольная компания (РУК)



Добыча угля



$705,6 млн (2010 год, МСФО)



$244 млн (2010 год, МСФО)



 



81,95%-?%



35



Эфко



Пищевая промышленность



12,16 млрд руб. (2009 год)



39,41 млн руб. (2009 год)



Свыше 5,9 тыс. человек (2011 год)



94,33%



36



Фармстандарт



Фармакология



51,4 млрд руб. (2012 год, МСФО)



9,96 млрд руб. (2012 год, МСФО)



не менее 3,5 тыс. чел. (2012 год)



54,3%-?%



37



Черкизово



Пищевая промышленность



$1,581.7 млрд (2012 год, US GAAP)



$225,2 млн (2012 год, US GAAP)



более 20 тыс. человек



77,3929%-?%



38



Полиметалл



Добыча золота, серебра



$1326 млн (2011 год, МСФО)



$290 млн (2011 год, МСФО)



8050 человек



100%



39



Группа ГМС



Машиностроение, строительство



 



3 377 млн. руб (2011 год)



более 15 000 человек



99,99999995772%



40



Группа Е4



Инжиниринг



 



2,23 млрд руб. (2010 год)



Более 20 тыс. человек



100%



41



Продо



Сельское хозяйство, пищевая промышленность



$856 млн (2007 год, МСФО)



 



25 тыс. человек (2008 год)



100%



42



Группа Синтез



Добыча и переработка нефти, девелопмент, электроэнергетика



32,4 млрд руб. (2012)



 



 



100%



43



Капитал Груп



Девелопмент, строительство



21 млрд руб. (2009 год)



 



 



100%



44



Энергостройинвест-холдинг (ЭСИХ)



Инжиниринг, энергетика, строительство



 



 



Более 8,5 тыс. человек



100%



45



Камский кабель



Производство кабельно-проводниковой продукции



9,8 млрд руб. (2009 год)



135 млн руб. (2009 год)



3400 человек



45,54%-?%



46



Глобалстрой-Инжиниринг



Промышленное строительство



65 615 млн.руб. (2007 год, МСФО, по данным компании)



 



 



87,493266%-?%



47



Силовые машины



Энергетическое машиностроение



$ 2,095 млрд (2012 год, МСФО)



$ 377,3 млн.(2012 год, МСФО)



Более 20 тыс. человек



100%



48



Астон



Сельское хозяйство, производство продуктов питания



$489 млн. (2006 год)



 



Более 3 тыс. человек



100%



49



Русский уголь



Добыча угля



 



 



Ок. 17 тыс. человек (2008 год)



99,99%



50



Европейская подшипниковая корпорация



Машиностроение



13,470 млрд. руб. (2008 год)



1,463 млрд руб. (2008 год)



11,927 тыс. человек



100%



Источник


 


 


Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…


 





Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_rss_hh_new

Организация международной гемблинг компании на Кюрасао

Вторник, 22 Июня 2016 г. 02:05 (ссылка)





Хочешь выиграть у казино? купи себе казино! (с)



В рамках блога компании LAWBOOT Lawyers & Consultants, мы расскажем как создать лицензированную гемблинг (gambling) компанию на Кюрасао.



Для простоты восприятия текста статьи нами будет использована сленговая терминология присущая индустрии он-лайн азартных игр.



Прочитав статью, Вы узнаете, какую пользу можно извлечь из упомянутой выше юрисдикции при организации азартных игр в Интернете.



С несколькими европейскими клиентами нашей юридической компании мы прошли процедуру лицензирования от начала и до конца, и с радостью поделимся консолидированной информацией и опытом.



Начнем с того, что одной из самых доступных и лояльных юрисдикций для лицензирования гемблинг бизнеса (он-лайн казино, рулетка, блекджек, покер, бетинг, лото, бинго и др.) является Кюрасао.





Для чего нужна лицензия?

Без гемблинг лицензии, к счастью, или к сожалению, вести деятельность по организации проведения азартных игр невозможно, как минимум, по следующим причинам:



— ни один банк не откроет банковский счет для гемблинг компании, что не даст возможность распоряжаться деньгами которые поступают от игроков через агрегаторы платежей, банковские карты и.т.д.;



— также ни один “белый” IPSP (internet payment service provider) не подключиться к гемблинг сайту, в следствии чего у компании не будет возможности принимать он-лайн платежи (как минимум с банковских карт);



— более того, подавляющее большинство юзеров откажется играть (ставить ставки) на сайте, который не имеет лицензии.



Гипотетически, даже если какой-то банк или IPSP согласятся обрабатывать платежи (что мы ставим под сомнение), а игроки будут ставить ставки, нелицензированная гемблинг деятельность будет считаться незаконной в подавляющем большинстве стран мира, что может повлечь серьезную ответственность.



Немного о типе компании и лицензии на Кюрасао

Компанию на Кюросао необходимо регистрировать типа N.V. (аналог организации с ограниченной ответственностью)

Нужно внести уставной капитал в размере 5,000$, но мы можем помочь ввести и вывести эти деньги вполне законным путем.

Учредителем компании может быть как юридическое так и физическое лицо (подробнее читайте дальше)

Лицензия же, де-юре, является суб-лицензией выданной от имени лицензированной на такие действия компанией, зарегистрированной на острове.

Лицензия выдается по умолчанию на два различных URL-а, что дает возможность под одной лицензией иметь два различных проекта. Количество URL может быть увеличено за отдельную плату.



Стоимость лицензии «под ключ» просчитывается в зависимости от типа азартной игры, наличия требования по сертификации ПО, выбора корпоративной структуры проекта. В среднем это 25-40к USD. Не стесняйтесь обращаться к сотрудникам нашей компании для просчета стоимости!



Корпоративная структура

Для того, чтоб успешно подключить мерчант акаунт и пройти интеграцию с IPSP рекомендуется создать следующую корпоративную структуру:

материнская компания в ЕС (например Кипр, Мальта и любые другие европейские юрисдикции), и дочерняя компания на Кюрасао,

или наоборот, материнская компания на Кюрасао, а дочерняя в ЕС.



Естественно, это не единственный допустимый вариант, но один из самых оптимальных, так как европейские банки, при открытии счета, хотят видеть в корпоративной структуре хотя-бы одну компанию из ЕС.





Ограничения для гемблинг компаний с лицензией на Кюрасао

Деятельность компании может быть ограничена как самой юрисдикцией Кюрасао, так и законодательством других государств.

Некоторые страны на законодательном уровне запрещают своим пользователям принимать участие в азартных играх он-лайн, или наоборот, международным гемблинг компаниям принимать ставки от своих граждан.



Наличие таких ограничений говорит о том, что организация азартных игр требует подробного планирования и понимания локального законодательства многих стран.



При этом сама юрисдикция Кюрасао выставляет довольно лояльные требования к лицензированным на острове компаниям.



Ниже описано одно из основных требований:

“Гемблинг компании должны гарантировать, что они не будут ориентироваться рынок, а также продвигать или сознательно предлагать свои азартные игры жителям «запрещенных государств», в том числе, но не исключительно таких государств как Аруба, Бонайре, Кюрасао, Франция, Нидерланды, о-ва Саба, Статья, Св. Мартена и США, а так же любой другой юрисдикции, в которой по мнению правительства Кюрасао гемблинг считается запрещенным.

Ориентирование на конкретный рынок запрещенного государства определяется как отображение флага такой страны или любых других государственных символов на сайте а так же продвижение способа оплаты услуг непосредственно среди резидентов запрещенной страны или сознательный допуск каких-либо новых клиентов, которые являются резидентами запрещенных стран.”








Простыми словами, гемблинг компании не должны вести прямой маркетинг направленный на запрещенную страну. Сервис должен быть “для всех” и продвигаться (рекламироваться) как таковой. При этом термин “сознательный допуск каких-либо новых клиентов” является оценочным, его можно даже назвать “формальным”.



Налогообложение компаний на Кюросао

Стандартная ставка налогообложения компаний (profit tax) в 2016 году составляет 22%.

Но, если компания работает в пределах Curacao e-Zone, ставка налогообложения для компаний составляет 2%. Согласно с законодательством, регулирующим азартные игры, компании, предоставляющие услуги в Интернете, относятся к категории компаний, работающих в пределах Curacao e-Zone.



Что касается VAT (аналог НДС), то ставка составляет 6%.

VAT применяется в случае предоставления товаров и услуг на острове, а также импорта товаров на остров. Исключением являются компании, работающие в Curacao e-Zone.



Резюмируя вышесказанное, для того чтоб иметь 2% налог и не платить VAT необходимо зарегистрироваться в Curacao e-Zone и не принимать ставки от резидентов Кюрасао. Большинство IPSP позволяют фильтровать платежи.







Технические требования к лицензированным на Кюрасао компаниям описаны ниже

Одно из требований — это иметь ссылку на лицензию и логотип, подтверждающие, что сайт лицензирован на Кюрасао.



Хостинг

Вторым требованием является хранение “backup of the customer and transaction database” на сервере, физически размещенном на территории острова.



Кроме упомянутой базы данных вся информация может размещаться на любом сервере независимо от его географии, что является одним из основных преимуществ юрисдикции.



Cертификация ПО

Проприетарное ПО по требованию провайдера лицензии подлежит сертификации, если в нем есть такие элементы, например, как ГСЧ (генератор случайных чисел). Сертификацию проводят специальные QA компании. Наличие сертификата это всегда предмет переговоров между провайдером лицензии и гемблинг компанией.



Документы, размещенные на сайте

Одним из важных атрибутов веб-сайта является наличие Terms of Use, Privacy Policy и Refund Policy. Эти документы позволяют урегулировать взаимоотношения с игроками. Лицензиару могут приходить жалобы от игроков на Ваш веб-сайт, на которые он обязан реагировать.



Лицензиар может приостановить действие лицензии, или аннулировать ее.



Для того, чтобы избежать жалоб от игроков, мы составляем для наших клиентов и постоянно обновляем упомянутые выше документы, которые являются отличным инструментом планирования рисков.



Обращайтесь в компанию LAWBOOT Lawyers & Consultants и мы с радостью поможет Вам как с лицензированием так и с юридическим сопровождением деятельности компании!




Original source: habrahabr.ru (comments, light).

https://habrahabr.ru/post/303812/

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Zinur

Порошенко нарушил валютное законодательство страны?

Пятница, 20 Мая 2016 г. 21:01 (ссылка)









Как свидетельствуют данные журналистского расследования, при регистрации офшорной фирмы президент Украины игнорировал запрет Нацбанка

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
стрелец_2012

Перевёрнутый мир: Рублёвка принадлежит Панаме

Четверг, 19 Мая 2016 г. 07:21 (ссылка)


В сегодняшнем номере журнала The New Times — удивительное расследование о том, как в последние 15 лет права собственности и управления государственными земельными активами в районе Рублёвского шоссе без шума и пыли перекочевали в разные офшоры Западного полушария.



Почти пятая часть земли вокруг Москвы принадлежит офшорам — свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении The New Times. 1226офшорных компаний только в Подмосковье владеют 6743 объектами недвижимости: элитными земельными участками, дорогими апартаментами, складскими терминалами, фабриками, заводами и даже стрельбищами, на которых когда-то отрабатывали свои боевые навыки бойцы спецназа ФСБ, МВД и ГРУ, — пишет сегодня издание.



Каждый раз, когда вижу в заголовке российской новости слово «офшор», мне кажется, что по этой теме невозможно уже написать что-нибудь новенькое и неожиданное. Вроде, и так всё понятно о природе бедствия и его масштабах. Схема — старая, не у нас придуманная, а в России обкатанная ещё покойным Березовским: госструктура заключает контракт с частной фирмой (можно даже тендер изобразить), затем активы и/или финансовые потоки государства направляются в офшор, где госчиновник, принимавший решение о подписании контракта, является либо явным акционером, либо скртым бенефициаром.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (5)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Пропрезидентская фракция не хочет, чтобы Лещенко занимался проблемами коррупции

Вторник, 17 Мая 2016 г. 12:38 (ссылка)


Депутаты фракции БПП не проголосовали за включение в следственную комиссию по вопросам политической коррупции и офшорным компаниям нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщил сам народный депутат.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

НАБУ не расследует причастность Данилюка к оффшорам

Пятница, 06 Мая 2016 г. 13:51 (ссылка)


Скандал на предмет наличия у нового министра финансов Александра Данилюка оффшоров на Каймановых островах, похоже, сходит на нет. Во всяком случае, в Национальном антикоррупционном бюро не расследуют и не планируют расследовать эту ситуацию.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Гройсман дал задание разобраться с незадекларированными оффшорами министра финансов Данилюка

Пятница, 22 Апреля 2016 г. 18:21 (ссылка)


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам дать оценку действиям министра финансов Александра Данилюка, который не задекларировал три оффшорные фирмы.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Харьковский тракторный завод Олега Дерипаски обязали заплатить по кредитам

Вторник, 19 Апреля 2016 г. 13:32 (ссылка)


Высшим административным судом было принято решение о возврате ПАО «Харьковский тракторный завод» более 400 млн гривен долга по международным кредитам, которые были взяты под гарантии государства.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Говорим_пишем_спорим (Автор -Vinchentcio)

"печеньки" от альбионцев

Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 14:23 (ссылка)

Политика "кнута и пряника" издревле была присуща англо-саксонским племенам. Именно на ее основе и зиждется миропорядок. И если ранее в роли "кнута" использовалась исключительно армия легионеров, то сейчас в эпоху гибридных войн методы стали более изощренны и в ход идет все от государственных интриг с использованием откровенного шантажа, до заведомо лживых меда выбросов.
NOM-Capital-j (320x318, 81Kb)

Читать далее...
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Юлия Тимошенко стала причиной обыска в виргинском оффшоре

Вторник, 05 Апреля 2016 г. 18:08 (ссылка)


Уже несколько дней весь Интернет обсуждает обнародованные данные о панамских оффшорах. После публикации этих данных «досталось» всем – российскому президенту Владимиру Путину, украинскому гаранту Петру Порошенко и многим чиновникам.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

У мэра Одессы Труханова есть российское гражданство и неуказанный в документах бизнес (Видео)

Понедельник, 04 Апреля 2016 г. 15:49 (ссылка)


Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов владеет строительной компанией «Рост», однако не напрямую, а через оффшоры, а также имеет российский паспорт.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

НАБУ не станет проверять информацию об оффшорах президента

Понедельник, 04 Апреля 2016 г. 15:45 (ссылка)


Как выяснилось, действующий президент, не может быть объектом проверок НАБУ. Соответствующее заявление сделала пресс-служба НАБУ в ответ на запрос сайта «Страна».


Журналисты заиинтересовались данным вопросом в контексте обнародованной информации об оффшорных схемах президента Украины Петра Порошенко.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

Среда, 02 Марта 2016 г. 16:53 (ссылка)


Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші».



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
стрелец_2012

О да! Никите Михалкову !!!

Понедельник, 08 Февраля 2016 г. 07:41 (ссылка)




 



Россия по объемам добычи алмазов является мировым лидером, цены на наше алмазное сырье, далеко


не рекордные. В самом благополучном для алмазопромышленников 2014 г. один карат по сведениям Минфина уходил по $97,47. Для сравнения: даже Ботсвана, второй по объемам мировой производитель алмазов, отчаянно демпингуя, продавала камни по средней цене $147,84. На третьем месте с конца Канада - $166,78 за карат.



С 2014 г. цены на алмазы упали на 28% и продолжают плавно скользить вниз. 



В итоге, произведя в 2014 г. более 27% всех мировых алмазов, Россия выручила от их экспорта лишь $4,7 млрд, что соответствует лишь доле в 8% мирового рынка. Нет, тут явно концы с концами не сходятся! Алмазы уходят налево! Если копнуть эту горячую тему в Гугле, то натыкаешься на интереснейшее расследование Ильи Скворцова. Как и следовало ожидать, алмазами прирастает богатство солидных кремлевских пацанов и тех чотких пацанчиков, что на них шестерят. 



Вот уж воистину, не нефтью единой! И, самое интересное, алмазную сиську Родины с аппетитом сосет не только кремлевская братва, ею же вскормлена и целая плеяда пламенных «борцов» с режимом, включая непримиримого Леху Навального. Очень рекомендую прочесть статью, а я со своей стороны добавлю немножко интересных подробностей.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (6)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Газтек Фирташа выпустит дополнительное количество облигаций

Среда, 03 Февраля 2016 г. 17:36 (ссылка)


ЧАО Газтек, которое принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, намерено выпустить дополнительное количество частных облигаций. Об этом пишут УН, ссылаясь на сообщение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Из Украины незаконно выводится примерно $11,7 млрд бюджетных средств в год

Понедельник, 01 Февраля 2016 г. 17:36 (ссылка)


На протяжении последних десяти лет из Украины за границу было незаконно выведено около $ 117 млрд. Такую информацию для СМИ сообщил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ и пишет издание Gazeta.ua



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<оффшор - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda