Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 557 сообщений
Cообщения с меткой

оффшор - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
rss_rss_hh_new

Организация международной гемблинг компании на Кюрасао

Вторник, 22 Июня 2016 г. 02:05 (ссылка)





Хочешь выиграть у казино? купи себе казино! (с)



В рамках блога компании LAWBOOT Lawyers & Consultants, мы расскажем как создать лицензированную гемблинг (gambling) компанию на Кюрасао.



Для простоты восприятия текста статьи нами будет использована сленговая терминология присущая индустрии он-лайн азартных игр.



Прочитав статью, Вы узнаете, какую пользу можно извлечь из упомянутой выше юрисдикции при организации азартных игр в Интернете.



С несколькими европейскими клиентами нашей юридической компании мы прошли процедуру лицензирования от начала и до конца, и с радостью поделимся консолидированной информацией и опытом.



Начнем с того, что одной из самых доступных и лояльных юрисдикций для лицензирования гемблинг бизнеса (он-лайн казино, рулетка, блекджек, покер, бетинг, лото, бинго и др.) является Кюрасао.





Для чего нужна лицензия?

Без гемблинг лицензии, к счастью, или к сожалению, вести деятельность по организации проведения азартных игр невозможно, как минимум, по следующим причинам:



— ни один банк не откроет банковский счет для гемблинг компании, что не даст возможность распоряжаться деньгами которые поступают от игроков через агрегаторы платежей, банковские карты и.т.д.;



— также ни один “белый” IPSP (internet payment service provider) не подключиться к гемблинг сайту, в следствии чего у компании не будет возможности принимать он-лайн платежи (как минимум с банковских карт);



— более того, подавляющее большинство юзеров откажется играть (ставить ставки) на сайте, который не имеет лицензии.



Гипотетически, даже если какой-то банк или IPSP согласятся обрабатывать платежи (что мы ставим под сомнение), а игроки будут ставить ставки, нелицензированная гемблинг деятельность будет считаться незаконной в подавляющем большинстве стран мира, что может повлечь серьезную ответственность.



Немного о типе компании и лицензии на Кюрасао

Компанию на Кюросао необходимо регистрировать типа N.V. (аналог организации с ограниченной ответственностью)

Нужно внести уставной капитал в размере 5,000$, но мы можем помочь ввести и вывести эти деньги вполне законным путем.

Учредителем компании может быть как юридическое так и физическое лицо (подробнее читайте дальше)

Лицензия же, де-юре, является суб-лицензией выданной от имени лицензированной на такие действия компанией, зарегистрированной на острове.

Лицензия выдается по умолчанию на два различных URL-а, что дает возможность под одной лицензией иметь два различных проекта. Количество URL может быть увеличено за отдельную плату.



Стоимость лицензии «под ключ» просчитывается в зависимости от типа азартной игры, наличия требования по сертификации ПО, выбора корпоративной структуры проекта. В среднем это 25-40к USD. Не стесняйтесь обращаться к сотрудникам нашей компании для просчета стоимости!



Корпоративная структура

Для того, чтоб успешно подключить мерчант акаунт и пройти интеграцию с IPSP рекомендуется создать следующую корпоративную структуру:

материнская компания в ЕС (например Кипр, Мальта и любые другие европейские юрисдикции), и дочерняя компания на Кюрасао,

или наоборот, материнская компания на Кюрасао, а дочерняя в ЕС.



Естественно, это не единственный допустимый вариант, но один из самых оптимальных, так как европейские банки, при открытии счета, хотят видеть в корпоративной структуре хотя-бы одну компанию из ЕС.





Ограничения для гемблинг компаний с лицензией на Кюрасао

Деятельность компании может быть ограничена как самой юрисдикцией Кюрасао, так и законодательством других государств.

Некоторые страны на законодательном уровне запрещают своим пользователям принимать участие в азартных играх он-лайн, или наоборот, международным гемблинг компаниям принимать ставки от своих граждан.



Наличие таких ограничений говорит о том, что организация азартных игр требует подробного планирования и понимания локального законодательства многих стран.



При этом сама юрисдикция Кюрасао выставляет довольно лояльные требования к лицензированным на острове компаниям.



Ниже описано одно из основных требований:

“Гемблинг компании должны гарантировать, что они не будут ориентироваться рынок, а также продвигать или сознательно предлагать свои азартные игры жителям «запрещенных государств», в том числе, но не исключительно таких государств как Аруба, Бонайре, Кюрасао, Франция, Нидерланды, о-ва Саба, Статья, Св. Мартена и США, а так же любой другой юрисдикции, в которой по мнению правительства Кюрасао гемблинг считается запрещенным.

Ориентирование на конкретный рынок запрещенного государства определяется как отображение флага такой страны или любых других государственных символов на сайте а так же продвижение способа оплаты услуг непосредственно среди резидентов запрещенной страны или сознательный допуск каких-либо новых клиентов, которые являются резидентами запрещенных стран.”








Простыми словами, гемблинг компании не должны вести прямой маркетинг направленный на запрещенную страну. Сервис должен быть “для всех” и продвигаться (рекламироваться) как таковой. При этом термин “сознательный допуск каких-либо новых клиентов” является оценочным, его можно даже назвать “формальным”.



Налогообложение компаний на Кюросао

Стандартная ставка налогообложения компаний (profit tax) в 2016 году составляет 22%.

Но, если компания работает в пределах Curacao e-Zone, ставка налогообложения для компаний составляет 2%. Согласно с законодательством, регулирующим азартные игры, компании, предоставляющие услуги в Интернете, относятся к категории компаний, работающих в пределах Curacao e-Zone.



Что касается VAT (аналог НДС), то ставка составляет 6%.

VAT применяется в случае предоставления товаров и услуг на острове, а также импорта товаров на остров. Исключением являются компании, работающие в Curacao e-Zone.



Резюмируя вышесказанное, для того чтоб иметь 2% налог и не платить VAT необходимо зарегистрироваться в Curacao e-Zone и не принимать ставки от резидентов Кюрасао. Большинство IPSP позволяют фильтровать платежи.







Технические требования к лицензированным на Кюрасао компаниям описаны ниже

Одно из требований — это иметь ссылку на лицензию и логотип, подтверждающие, что сайт лицензирован на Кюрасао.



Хостинг

Вторым требованием является хранение “backup of the customer and transaction database” на сервере, физически размещенном на территории острова.



Кроме упомянутой базы данных вся информация может размещаться на любом сервере независимо от его географии, что является одним из основных преимуществ юрисдикции.



Cертификация ПО

Проприетарное ПО по требованию провайдера лицензии подлежит сертификации, если в нем есть такие элементы, например, как ГСЧ (генератор случайных чисел). Сертификацию проводят специальные QA компании. Наличие сертификата это всегда предмет переговоров между провайдером лицензии и гемблинг компанией.



Документы, размещенные на сайте

Одним из важных атрибутов веб-сайта является наличие Terms of Use, Privacy Policy и Refund Policy. Эти документы позволяют урегулировать взаимоотношения с игроками. Лицензиару могут приходить жалобы от игроков на Ваш веб-сайт, на которые он обязан реагировать.



Лицензиар может приостановить действие лицензии, или аннулировать ее.



Для того, чтобы избежать жалоб от игроков, мы составляем для наших клиентов и постоянно обновляем упомянутые выше документы, которые являются отличным инструментом планирования рисков.



Обращайтесь в компанию LAWBOOT Lawyers & Consultants и мы с радостью поможет Вам как с лицензированием так и с юридическим сопровождением деятельности компании!




Original source: habrahabr.ru (comments, light).

https://habrahabr.ru/post/303812/

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Zinur

Порошенко нарушил валютное законодательство страны?

Пятница, 20 Мая 2016 г. 21:01 (ссылка)









Как свидетельствуют данные журналистского расследования, при регистрации офшорной фирмы президент Украины игнорировал запрет Нацбанка

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
стрелец_2012

Перевёрнутый мир: Рублёвка принадлежит Панаме

Четверг, 19 Мая 2016 г. 07:21 (ссылка)


В сегодняшнем номере журнала The New Times — удивительное расследование о том, как в последние 15 лет права собственности и управления государственными земельными активами в районе Рублёвского шоссе без шума и пыли перекочевали в разные офшоры Западного полушария.



Почти пятая часть земли вокруг Москвы принадлежит офшорам — свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении The New Times. 1226офшорных компаний только в Подмосковье владеют 6743 объектами недвижимости: элитными земельными участками, дорогими апартаментами, складскими терминалами, фабриками, заводами и даже стрельбищами, на которых когда-то отрабатывали свои боевые навыки бойцы спецназа ФСБ, МВД и ГРУ, — пишет сегодня издание.



Каждый раз, когда вижу в заголовке российской новости слово «офшор», мне кажется, что по этой теме невозможно уже написать что-нибудь новенькое и неожиданное. Вроде, и так всё понятно о природе бедствия и его масштабах. Схема — старая, не у нас придуманная, а в России обкатанная ещё покойным Березовским: госструктура заключает контракт с частной фирмой (можно даже тендер изобразить), затем активы и/или финансовые потоки государства направляются в офшор, где госчиновник, принимавший решение о подписании контракта, является либо явным акционером, либо скртым бенефициаром.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (5)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Пропрезидентская фракция не хочет, чтобы Лещенко занимался проблемами коррупции

Вторник, 17 Мая 2016 г. 12:38 (ссылка)


Депутаты фракции БПП не проголосовали за включение в следственную комиссию по вопросам политической коррупции и офшорным компаниям нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщил сам народный депутат.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

НАБУ не расследует причастность Данилюка к оффшорам

Пятница, 06 Мая 2016 г. 13:51 (ссылка)


Скандал на предмет наличия у нового министра финансов Александра Данилюка оффшоров на Каймановых островах, похоже, сходит на нет. Во всяком случае, в Национальном антикоррупционном бюро не расследуют и не планируют расследовать эту ситуацию.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Гройсман дал задание разобраться с незадекларированными оффшорами министра финансов Данилюка

Пятница, 22 Апреля 2016 г. 18:21 (ссылка)


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам дать оценку действиям министра финансов Александра Данилюка, который не задекларировал три оффшорные фирмы.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Харьковский тракторный завод Олега Дерипаски обязали заплатить по кредитам

Вторник, 19 Апреля 2016 г. 13:32 (ссылка)


Высшим административным судом было принято решение о возврате ПАО «Харьковский тракторный завод» более 400 млн гривен долга по международным кредитам, которые были взяты под гарантии государства.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Говорим_пишем_спорим (Автор -Vinchentcio)

"печеньки" от альбионцев

Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 14:23 (ссылка)

Политика "кнута и пряника" издревле была присуща англо-саксонским племенам. Именно на ее основе и зиждется миропорядок. И если ранее в роли "кнута" использовалась исключительно армия легионеров, то сейчас в эпоху гибридных войн методы стали более изощренны и в ход идет все от государственных интриг с использованием откровенного шантажа, до заведомо лживых меда выбросов.
NOM-Capital-j (320x318, 81Kb)

Читать далее...
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Юлия Тимошенко стала причиной обыска в виргинском оффшоре

Вторник, 05 Апреля 2016 г. 18:08 (ссылка)


Уже несколько дней весь Интернет обсуждает обнародованные данные о панамских оффшорах. После публикации этих данных «досталось» всем – российскому президенту Владимиру Путину, украинскому гаранту Петру Порошенко и многим чиновникам.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Michel_perm

Вбросили компромат. И чо?

Понедельник, 04 Апреля 2016 г. 19:37 (ссылка)

Это цитата сообщения Сергей_Черных Оригинальное сообщение


- Глянь, что творится!



- Где?



- В мире.



- Ага - 300 английских спортсменов на допинге. Полицай негра пристрелил. Порошенко - вор...



- Не, я про оффшор-гейт.



- Чо?



- Друзья Путина, министры, депутаты, силовики, губернаторы - деньги тырили.



- Нормально. А ты думал, они на зарплату живут?



- Не, послушай: офшором Misam Investments Ltd до 2012 года владел племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева. Сын замминистра МВД - компанией The Monumental Property Company Ltd. А компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая, в свою очередь, контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе. А Патрушев входил в совет директоров лесоперерабатывающего предприятия в Карелии, а родственники Храмцова владеют "ТД "Агро-Лайн" - крупным оператором на рынке мясного сырья в России, получавшем кредиты от государственного "Россельхозбанка". При этом сын Зубова Денис основал The Monumental Property Company на Виргинских островах. В июне 2004 года Зубов-младший продал свою долю Игорю Худокормову - собственнику группы "Продимекс". Глянь - замминистра МВД, создали компанию Nortwest Management Inc, которая, ему же принадлежала доля в лондонской фирме - Nemo Telecom, занимающейся разработкой проекта цифрового интернет-телевидения Nemo TV, он на сегодняшний день доступен на платформах Smart TV, а также устройствах Android и iOS в 12 странах. В 2013 году компания New Media Platform Management получила заем в от Corkhill Investments Ltd. Это же Suddeutsche Zeitung пишет - авторитетнейший источник!



- Чо?



- Чо, да чо!.. Воруют!



- Не понял, новость где?



 



И я не понял, почему Песков так активно привлекал внимание общественности к готовящимся "сливам" и "вбросам"? Ну вот и вбросили. Дальше что? Что со всем этим делать, если воровство, а уж тем более уклонение от налогов у нас и преступлением не считается. Чем пронимать обывателя? Задумался. Вариантов немного: у Путина мама - еврейка, Медведев - гей, Матвиенко крестится слева направо, а Нарышкин проталкивает закон о новых вариантах ударений в слове "йогурт". И все вместе они опять хотят вернуть перевод на зимнее время.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

У мэра Одессы Труханова есть российское гражданство и неуказанный в документах бизнес (Видео)

Понедельник, 04 Апреля 2016 г. 15:49 (ссылка)


Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов владеет строительной компанией «Рост», однако не напрямую, а через оффшоры, а также имеет российский паспорт.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

НАБУ не станет проверять информацию об оффшорах президента

Понедельник, 04 Апреля 2016 г. 15:45 (ссылка)


Как выяснилось, действующий президент, не может быть объектом проверок НАБУ. Соответствующее заявление сделала пресс-служба НАБУ в ответ на запрос сайта «Страна».


Журналисты заиинтересовались данным вопросом в контексте обнародованной информации об оффшорных схемах президента Украины Петра Порошенко.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

Среда, 02 Марта 2016 г. 16:53 (ссылка)


Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші».



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
стрелец_2012

О да! Никите Михалкову !!!

Понедельник, 08 Февраля 2016 г. 07:41 (ссылка)




 



Россия по объемам добычи алмазов является мировым лидером, цены на наше алмазное сырье, далеко


не рекордные. В самом благополучном для алмазопромышленников 2014 г. один карат по сведениям Минфина уходил по $97,47. Для сравнения: даже Ботсвана, второй по объемам мировой производитель алмазов, отчаянно демпингуя, продавала камни по средней цене $147,84. На третьем месте с конца Канада - $166,78 за карат.



С 2014 г. цены на алмазы упали на 28% и продолжают плавно скользить вниз. 



В итоге, произведя в 2014 г. более 27% всех мировых алмазов, Россия выручила от их экспорта лишь $4,7 млрд, что соответствует лишь доле в 8% мирового рынка. Нет, тут явно концы с концами не сходятся! Алмазы уходят налево! Если копнуть эту горячую тему в Гугле, то натыкаешься на интереснейшее расследование Ильи Скворцова. Как и следовало ожидать, алмазами прирастает богатство солидных кремлевских пацанов и тех чотких пацанчиков, что на них шестерят. 



Вот уж воистину, не нефтью единой! И, самое интересное, алмазную сиську Родины с аппетитом сосет не только кремлевская братва, ею же вскормлена и целая плеяда пламенных «борцов» с режимом, включая непримиримого Леху Навального. Очень рекомендую прочесть статью, а я со своей стороны добавлю немножко интересных подробностей.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (6)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Газтек Фирташа выпустит дополнительное количество облигаций

Среда, 03 Февраля 2016 г. 17:36 (ссылка)


ЧАО Газтек, которое принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, намерено выпустить дополнительное количество частных облигаций. Об этом пишут УН, ссылаясь на сообщение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Из Украины незаконно выводится примерно $11,7 млрд бюджетных средств в год

Понедельник, 01 Февраля 2016 г. 17:36 (ссылка)


На протяжении последних десяти лет из Украины за границу было незаконно выведено около $ 117 млрд. Такую информацию для СМИ сообщил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ и пишет издание Gazeta.ua



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Киевский речной вокзал принадлежит структурам Бродского и Шуфрича

Среда, 20 Января 2016 г. 14:02 (ссылка)


Киевский речной вокзал принадлежит компаниям бизнесмена Михаила Бродского и нардепа Нестора Шуфрича. Такую информацию опубликовали журналисты издания Радио свобода, которые провели собственное расследование.





 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
voltol321

Оффшор

Пятница, 18 Декабря 2015 г. 16:57 (ссылка)
nal-credit.biz/offshor/

Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых ... где купить оффшор

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

Портнов: Порошенко не хочет платить налоги в украинский бюджет

Понедельник, 14 Декабря 2015 г. 17:00 (ссылка)


Экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов 12 декабря в своем Facebook сообщил, что компания президента Порошенко с помощью офшоров не платит налоги в бюджет Украины.

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SKELET-info

СБУ подозревает руководство Киевпроект в махинациях

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 16:19 (ссылка)


Сотрудники СБУ выявили незаконную схему, согласно которой права собственности на здание ПАО Киевпроект были переданы оффшорной компании.

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<оффшор - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda