-Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в stroysmeta

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.01.2008
Записей: 1824
Комментариев: 72
Написано: 1894

товарно-транспортные накладные

Дневник

Вторник, 24 Мая 2011 г. 11:07 + в цитатник
Gera_cl (stroysmeta) все записи автора Письмо Банка России от 12.05.2011 N 70-Т
"О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

Банк России рекомендовал кредитным организациям обращать особое внимание на товарно-транспортные накладные, оформленные грузоотправителями на территории Республики Беларусь

При проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, кредитным организациям, в числе прочего, рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (htpp://www.court.by).

При выявлении фактов представления резидентами товарно-транспортных накладных, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве)), рекомендовано сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направлять в уполномоченный орган, с указанием информации о таких товарно-транспортных накладных (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в Письме Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)".

Метки:  

 Страницы: [1]